TEWC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門鄭時第11973號信箱（郵寄專用信箱）

大東電業廠股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 瀏覽代號：1623

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1304號

國內郵隨

無法披過請退回原處

（未書寫正確郵遞簽號

者，應按信函交付郵資）

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，辦法令另有規定

外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關

當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

大東電業廠股份有限公司 微信公告利債版方式登記表

辦理股權 股東 股份有限公司 股東 資產 資產 資產 資產 資產 資產				戶名
	登記 執行帳號
	辦理 股東 股份 資產	執行代號		帳號(請由主方依存儲寫分內別、科目、帳號、納號、多股交換留在右方)
	執行 股東 股份 資產

大東電業廠股份有限公司現金股利領取方式登記表

表

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遷致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司靈感之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與缺支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

表上帶

內容

大東電業廠股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月17日（星期三）上午九時整

地點：桃園市鹿潭區滿428號

（滿堂會館101會議室）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

簽證係

提供本公司之法人代表

，出席 書公司本次股

東會，依法行使一切股

東權利。

（法人股東親自出席章用）

就簽

后或

出簽

章

委託書

一、簽委託

用（因由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，

下列議案未勾選者，視為對各項議案表示參訪或警戒。

1.114年度發業報告書及附冊報表案。(1)○參訪(2)○及對(3)○棄權
2.114年度盈餘分配案。(1)○參訪(2)○及對(3)○棄權
3.「公司章程」修正案。(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
4.「股東會議事規則」修正案。(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
5.「取得或處分資產處理程序」修正案。(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股

務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)

之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到中）寄交代理人披靴，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此 致

大東電業廠股份有限公司

授權日期115年 月 日

115-1

一二

繁發保△

止與結十

交違異萬

付法所元

現取條一

志得舉修

戒及，舉

其使較電

他用查获

利委證：

益託萬□

之書實一

資，者□

隨可，□

委檢最五

託附高四

書具節七

行體予三

高事檢七

- 證舉三

向幾三

集金。

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號	783
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
微求人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號及就一編號
信款

---

臺北北門郵局第11973號信箱

大東電業廠股份有限公司股務代理機構

訊基證券股份有限公司股務代理部

大東電業廠股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十七日(星期三)上午九時整，與桃園市龍潭區湄雯路428號(湄雯會館101會議室)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配。4.114年度盈餘分配現金股利案。5.訂定「減信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「公司章程」修正案。2.「股東會議事規則」修正案。3.「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)其他事項：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：8元/股，並於115年4月15日發放。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、極參本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，繳還應於開會五日前送達本公司股務代理機構：訊基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逐至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為訊基證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月15日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

大東電業廠股份有限公司董事會

1986

象啓