AGM Information • Apr 16, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Pressmeddelande 2013-04-16
Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2013,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 16 maj 2013 per post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08-505 947 99, per telefon 08 505 947 00 eller per email [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 maj 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
Övriga frågor.
Stämmans avslutande.
Tethys Oil AB:s valberedning inför 2013 års årsstämma, bestående av Dennis Harlin (ordförande), Vincent Hamilton, Jan Risberg och Mikael Petersson, föreslår följande:
Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar ca 31 procent av aktierna i bolaget.
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.
Tethys Oils målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå koncernens mål samt att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer på ett sätt som höjer aktieägarvärdet. Koncernen tillämpar således en ersättningspolicy som säkerställer att det finns en tydlig koppling till affärsstrategin, en samordning med aktieägarnas intressen och som syftar till att den verkställande ledningen erhåller skälig ersättning för dess bidrag till koncernens resultat.
Ersättningen till den verkställande ledningen i koncernen (i vilken inkluderas verkställande direktören och finansdirektören) innehåller fem huvudkomponenter: a) grundlön; b) pensionsförmåner c) rörlig lön; c) övriga förmåner samt 5) avgångsvederlag. Mer detaljer återfinns i styrelsens fullständiga förslag.
Valberedningen föreslår att en oberoende styrelseledamot och inte operativt verksam i bolaget, att bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningens medlemmar ska offentliggöras i anslutning till bolagets delårsrapport för det andra kvartalet. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska kvarvarande ledamöter utse ny ledamot.
Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2014: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter, (iii) val av styrelseordförande, (iv) styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, (v) val av revisor, (vi) revisorsarvode samt (vii) principer för nomineringsprocessen inför 2015 års årsstämma.
Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Tethys Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer senast från och med den 30 april 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.tethysoil.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Tethys Oil AB har på dagen för denna kallelse totalt 35 543 750 aktier med en röst vardera.
Stockholm i april 2013
TETHYS OIL AB (publ) Styrelsen
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.