Tessenderlo Group nv — AGM Information 2019

Apr 11, 2019

TESSENDERLO GROUP

Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS - 14 MEI 2019

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatshebben op 14 mei 2019 om 10.30 uur, in aanwezigheid van een notaris, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

De vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap – Troonstraat 130, 1050 Brussel.

Beperkte parkeergelegenheid mogelijk in onze ondergrondse parking aan de Waversesteenweg 212.

De buitengewone algemene vergadering zal alleen dan geldig kunnen beraadslagen, over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, indien de aandeelhouders die, in persoon of bij volmacht, aan deze vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen. Ingeval het hierboven vermelde aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal niet bereikt is, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op 4 juni 2019 om 10.30 uur, op de plaats die zal worden aangegeven in de desbetreffende oproepingsbrief en met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, ongeacht het percentage van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is op die vergadering. De voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda zullen enkel worden aangenomen indien zij ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen, in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Hierbij ingesloten vindt u een volmacht voor de buitengewone algemene vergadering, teneinde u eventueel op de vergadering te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde en alle andere documentatie in verband met deze buitengewone algemene vergadering.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Opt-in Wetboek van vennootschappen en verenigingen dd. 28 februari 2019

Op 28 februari 2019 werd door het federaal parlement het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goedgekeurd. Het WVV treedt voor nieuw op te richten vennootschappen in werking vanaf 1 mei 2019.

Voor reeds opgerichte vennootschappen geldt een overgangsregeling waarbij de dwingende wetsbepalingen ongeacht statutenwijziging toepasselijk zullen zijn vanaf 1 januari 2020, terwijl de aanvullende wetsbepalingen slechts van toepassing zijn voor zover de statuten de toepassing ervan niet uitsluiten. Alleszins dienen uiterlijk op 1 januari 2024 de statuten van de alle reeds opgerichte vennootschappen in overeenstemming te zijn gebracht met het WVV.

Daarnaast wordt aan de reeds opgerichte vennootschappen een opt-in mogelijkheid geboden, waardoor zij kunnen besluiten dat het WVV reeds volledig op hen van toepassing is voor 1 januari 2020 en ten vroegste vanaf 1 mei 2019. Dit besluit vereist een statutenwijziging. Het WVV is op de vennootschap van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging.

De raad van bestuur acht het nuttig om het WVV zo spoedig mogelijk te implementeren. Het WVV biedt aan de vennootschap immers een doorgedreven vereenvoudiging. Daarnaast biedt het WVV een verregaande flexibiliteit, met meer aandacht voor bescherming van de

verschillende stakeholders en die gepaard gaat met meer transparantie. Bovendien vermijdt de vennootschap op die manier vanaf 1 januari 2020 in een juridisch vacuüm terecht te komen, aangezien onduidelijkheid rijst over welke statutaire bepalingen nu al dan niet afdwingbaar zijn.

Artikel 39, §1, lid 2 van de overgangsbepalingen bij het WVV bepaalt dat de beslissing tot optin een statutenwijziging vereist. Bijgevolg is dit besluit slechts aangenomen indien zij ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de Vennootschap vervroegd onder het toepassingsgebied van het WVV te brengen als gevolg waarvan het WVV van toepassing zal zijn met ingang van de dag van de bekendmaking van de statutenwijzigingen.

2. Statutenwijziging naar aanleiding van opt-in WVV

In toepassing van artikel 39, §1, lid 2 van de overgangsbepalingen bij het WVV en voor zover de algemene vergadering het eerste ontwerpbesluit heeft aangenomen, wordt aan de algemene vergadering voorgelegd de statuten van de Vennootschap in een eerste fase voornamelijk de statutaire bepalingen die ermee strijdig zijn in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het WVV.

Bijgevolg wordt aan de algemene vergadering voorgelegd de volgende wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap goed te keuren, welke wijzigingen in werking treden na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap met ingang van de publicatie van de statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad te wijzigen als volgt:

Artikel 1

De tekst van artikel 1, tweede alinea wordt geschrapt.

Artikel 2

De tekst van artikel 2, eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130."

Artikel 7

De verwijzing naar het "artikel 612" in artikel 7, vierde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het "artikel 7:208".

De verwijzingen naar het "artikel 607" in artikel 7, zesde alinea worden vervangen door verwijzingen naar het "artikel 7:202".

Artikel 11

De verwijzing naar het "artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen" in artikel 11, tweede alinea wordt gewijzigd door een verwijzing naar het "artikel 25/1 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen".

De verwijzing naar de "artikelen 514, 516, 534 en 545" in artikel 11, derde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het "artikel 7:131".

Artikel 12

De tekst van artikel 12, derde lid wordt gewijzigd als volgt:

"De raad van bestuur werd verder krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 uitdrukkelijk gemachtigd om de verkregen effecten die genoteerd zijn, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden zonder voorafgaande toestemming of andere beslissing van de algemene vergadering, onverminderd het feit dat de vervreemdingsmogelijkheden van de raad van bestuur onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verder dwingend worden geregeld en die derhalve parallel door de vennootschap zullen dienen te worden geëerbiedigd voor de resterende duur van de door de algemene vergadering verleende machtiging in het kader van de verkrijging van eigen effecten."

De verwijzing naar het "artikel 627" in artikel 12, laatste alinea wordt vervangen door een verwijzing naar de "artikelen 7:221 en 7:222".

Artikel 13

De tekst van artikel 13 wordt geschrapt.

Artikel 16

De verwijzing naar de "artikelen 523 en 524" in artikel 16, zesde alinea wordt vervangen door een verwijzing naar de "artikelen 7:96 en 7:97".

Artikel 19

In de tekst van artikel 19, tweede alinea worden de woorden "een directiecomité en" geschrapt.

Artikel 20

De tekst van artikel 20, eerste alinea, punt (iii) wordt geschrapt.

Artikel 21

De verwijzing naar het "artikel 520ter" in artikel 21, laatste alinea wordt vervangen door een verwijzing naar het "artikel 7:91".

Artikel 23

De tekst van artikel 23, vijfde alinea wordt gewijzigd als volgt:

"Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de vermelding van de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten."

Artikel 26

De tekst van artikel 26, laatste alinea wordt gewijzigd als volgt:

"Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en houders van obligaties die krachtens de emissievoorwaarden het recht hebben verkregen deel te nemen aan de algemene vergadering, moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de aandeelhouders om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen."

Artikel 30

Na het woord 'boekjaar' worden in artikel 30 de woorden "begint op één januari en" toegevoegd.

Hernummering

Als gevolg van het geschrapte artikel 13, worden de artikelen met nummer 14 tot en met 36 hernummerd in de artikelen met nummer 13 tot en met 35.

Algemene wijziging

Als gevolg van de gewijzigde naam van het wetboek zal op elke plaats in de statuten waar "Wetboek van vennootschappen" staat, deze woorden aangevuld met de woorden "en verenigingen".

TOELATINGSPROCEDURE:

Om als aandeelhouder te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en om er persoonlijk of bij volmacht het stemrecht te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap na te leven. Om aan deze voorwaarden te voldoen, moeten de aandeelhouders onderstaande instructies opvolgen:

Eigenaars van aandelen op naam moeten:

• ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op 30 april 2019 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum), voor minstens het aantal aandelen waarvoor men wenst geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee men aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wenst deel te nemen; en
• voor 8 mei 2019 aan de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) bevestigen dat men wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

• een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (Bank Degroof, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank) waarin:
• o de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op 30 april 2019 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum) wordt vastgesteld; en
• o de wens wordt uitgedrukt om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en wordt bevestigd met welk aantal aandelen men wenst deel te nemen aan de vergadering.
• dit attest voor 8 mei 2019 aan de Vennootschap overmaken (voor contactgegevens, zie hierna) of dit door één van voornoemde instellingen laten overmaken.

Houders van warrants (op naam), (gedematerialiseerde) obligaties, en certificaten moeten de instructies opvolgen zoals hierboven vermeld voor de houders van aandelen op naam en de houders van gedematerialiseerde aandelen, om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering (met dien verstande dat ongeacht het aantal warrants, obligaties of certificaten waarvoor zij worden geregistreerd, zij in overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen slechts met raadgevende stem aan de vergadering kunnen deelnemen).

Alleen de personen die op de Registratiedatum (d.w.z. 30 april 2019 om middernacht (Belgische tijd)) aandeelhouder, houder van warrants, obligaties of certificaten zijn van de Vennootschap en hun wil om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering voor 8 mei 2019 hebben uitgedrukt zoals hierboven beschreven, zullen toegelaten worden tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

VOLMACHT

In overeenstemming met artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, kunnen de houders van effecten zich op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De houders van effecten worden verzocht bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van de door de Vennootschap opgestelde volmachtformulieren, beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.tessenderlo.com).

De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap

(www.tessenderlo.com).

De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap voor 8 mei 2019 bereiken (voor contactgegevens, zie hierna).

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten.

Houders van effecten die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven uiteengezet.

RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

In overeenstemming met artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten nieuwe onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten van deze vergadering.

De voorstellen om agendapunten toe te voegen en de voorstellen tot besluit moeten (i) vergezeld gaan van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit; (ii) vergezeld zijn van het bewijs van bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal op de datum van het verzoek; en (iii) melding maken van het post- of e-mailadres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek zal sturen binnen 48 uur vanaf deze ontvangst.

De voorstellen dienen de Vennootschap (voor contactgegevens, zie hierna) te bereiken voor 23 april 2019 om middernacht (Belgische tijd). De Vennootschap zal uiterlijk op 29 april 2019 een aangepaste agenda publiceren, indien zij binnen de hierboven vermelde termijn één of meer geldige voorstellen om agendapunten toe te voegen of voorstellen tot besluit ontvangen heeft.

VRAAGRECHT

In overeenstemming met artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen hebben alle aandeelhouders het recht om voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de buitengewone algemene vergadering.

Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld. Er zal slechts op de schriftelijke vragen worden geantwoord indien de aandeelhouder de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden in overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen heeft nageleefd en indien de schriftelijke vragen voor 8 mei 2019 om middernacht (Belgische tijd) door de Vennootschap werden ontvangen (voor contactgegevens, zie hierna).

Meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan vindt u op de website van Tessenderlo Group (www.tessenderlo.com).

BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

In overeenstemming met artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen kunnen alle documenten die betrekking hebben op deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap (www.tessenderlo.com).

Eveneens vanaf de datum van publicatie op de website van de Vennootschap kunnen aandeelhouders en houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Troonstraat 130, 1050 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen.

CONTACTGEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP

Iedere mededeling van een houder van aandelen, obligaties, warrants of certificaten aan de Vennootschap ingevolge deze oproepingsbrief, dient verstuurd te worden naar Tessenderlo Group NV, ter attentie van de juridische dienst, Troonstraat 130, 1050 Brussel, met kopie per e-mail naar GM-Admin@tessenderlo.com.

DIVERSEN

Teneinde de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de houders van effecten en de volmachtdragers hun identiteit kunnen bewijzen (identiteitskaart/paspoort). De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten een kopie voorleggen van de documenten die bewijs leveren van hun identiteit en hun bevoegdheden om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen. De aandeelhouders worden verzocht zich, indien mogelijk, een uur voor de buitengewone algemene vergadering aan te melden teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap (zoals bijvoorbeeld obligaties) en volmachthouders ontvangt in het kader van de algemene aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De venootschap zal persoonsgegevens op rechtmatige wijze verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang of op grond van toestemming.

De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene aandeelhoudersvergadering alsook voor het beheer van het nominatieve aandeelhoudersregister, en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstellingen. De rechten die aandeelhouders, houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap en volmachthouders kunnen laten gelden ten aanzien van de Vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming worden uiteengezet op https://www.tessenderlo.com/en/privacy-policy.

***

De raad van bestuur