Tesgas S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 31, 2025

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TESGAS S.A z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, mającym się odbyć dnia 28 sierpnia 2025 r. w Dąbrowie o godz. 12.00.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

_______________________________ (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

adres:__________________________

PESEL/REGON/KRS:____________

II. DANE PEŁNOMOCNIKA¹ :

________________________________ (imię i nazwisko/nazwa pełnomocnika)

adres:____________________________

PESEL/REGON/KRS:_______________

Poniżej, oddaję swój głos za pośrednictwem pełnomocnika i zamieszczam instrukcję do głosowania nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu spółki TESGAS S.A. w dniu 28 sierpnia 2025 r.

_________________________ 2025 r.

(miejscowość) (data)

III. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR 1/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez zarząd):

(podpis akcjonariusza)

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
  2. a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;
  3. b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  4. c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
  5. d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez zarząd):

(podpis akcjonariusza)

w sprawie: Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. na [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A., jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. na [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez zarząd):

UCHWAŁA NR [...]/2025

grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w Dąbrowie z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") akcjonariusze spółki pod firmą TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej: "Spółka"):

• 1) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie,
• 2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny,

uprawnieni łącznie do […] akcji Spółki stanowiących […]% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do […] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących […]% ogólnej liczby głosów (dalej: "Uprawnieni Akcjonariusze"), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani […] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią […] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

(podpis akcjonariusza)

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią / Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez zarząd):

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [...] złotych brutto (słownie: [...]) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TESGAS S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

(podpis akcjonariusza)

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia rozstrzygnąć o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że koszty te ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg. uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):