Tesgas S.A. — Management Reports 2019

Mar 22, 2019

OŚWIADCZENIE

Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego TESAGS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS i Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2018

Rada Nadzorcza TESGAS S.A., działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), art. 382 par 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd TESGAS S.A.:

• a) Jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok 2018,
• b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2018 oraz
• c) Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2018.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2018 na podstawie:

• treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2018,
• sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
• spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
• informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania finansowego,
• wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Dąbrowa, dnia 21 marca 2019r.	Zygmunt Bączyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 21 marca 2019r.	Leon Kocik	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dąbrowa, dnia 21 marca 2019r.	Szymon Hajtko	Sekretarz Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 21 marca 2019r.	Piotr Stobiecki	Członek Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 21 marca 2019r.	Tomasz Skoczyński	Członek Rady Nadzorczej

na oryginale właściwe podpisy