Tesgas S.A. — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

Raport OŚWIADCZENIE Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS i Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2022 Rada Nadzorcza TESGAS S.A., działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zm.), dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd TESGAS S.A.: a) Jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok 2022, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2022 oraz c) Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2022. W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2022 na podstawie: ▪ treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki, ▪ sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2022, ▪ sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2022 poz. 1302 z późn. zm.), ▪ spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem, ▪ informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania finansowego, ▪ wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych. Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Dąbrowa, dnia 28 kwietnia 2023 r. Piotr Stobiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej Dąbrowa, dnia 28 kwietnia 2023 r. Tomasz Skoczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dąbrowa, dnia 28 kwietnia 2023 r. Elżbieta Kocik Sekretarz Rady Nadzorczej Dąbrowa, dnia 28 kwietnia 2023 r. Mariusz Mirek Członek Rady Nadzorczej Dąbrowa, dnia 28 kwietnia 2023 r. Łukasz Kalupa Członek Rady Nadzorczej