Tesgas S.A. — AGM Information 2022

Jun 23, 2022

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Joannę Rudnicką na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2021, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2021 poprzez jego przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 poprzez jego przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TESGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowego członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 w części na pokrycie strat z lat ubiegłych, w części na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, stwierdza, że:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 115.710.718,65PLN (słownie: sto piętnaście milionów siedemset dziesięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 65/100),
• 1. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący zysk w kwocie netto 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
• 1. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.568.463,13 PLN (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 13/10),

• Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TESGAS S.A.: zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TESGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2021.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021, poz. 217) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TESGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za 2021r., stwierdza, że:

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 132.501.036,32 PLN (słownie: sto trzydzieści dwa miliony pięćset jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych 32/100),
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący zysk w kwocie netto 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost stanu środków

pieniężnych o kwotę 4.448.695,88 PLN (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 88/100),

1. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS

zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2021.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S. A., działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2021, w wysokości 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) zostaje podzielony oraz przeznaczony w następujący sposób:

• w części, tj. w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
• w części, tj. w wysokości 5.605.768,47 PLN (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 42.345 głosy "przeciw" – 5.182.788 głosy "wstrzymujące się" – 5.007.143 Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Powyższa uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

Oddano ważne głosy z 2.700.133 akcji, co stanowi 23,79% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 5.225.133 głosy "za" – 5.225.133 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., który pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r.

Oddano ważne głosy z 4.713.276 akcji, co stanowi 41,53% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 9.208.276 głosy "za" – 9.208.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., która pełniła funkcję Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r."

Oddano ważne głosy z 3.154.488 akcji, co stanowi 27,79% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 6.134.488

głosy "za" – 6.134.488 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Szrejter z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14.06.2021 r. do 31.12.2021 r

Oddano ważne głosy z 5.189.931 akcji, co stanowi 45,73% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.189.931 głosy "za" – 10.189.931 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10 % udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Skoczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Mirkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kalupie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TESGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania członków Rady Nadzorczej Spółki TESGAS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, stwierdza, że pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki TESGAS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11 z dnia 24 maja 2022 r.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 10.232.276 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 ust 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie składać się 6 członków Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 61.000 głosy "przeciw" – 6.073.488 głosy "wstrzymujące się" – 4.097.788 Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Powyższa uchwała nie została przyjęta.

W związku z niepodjęciem uchwały nr 20 Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa TESGAS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………….
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 zgłoszona przez akcjonariusza Panią Marzennę Kocik ogłoszona raportem bieżącym nr 12/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku.

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku

I. Zysk netto TESGAS Spółki Akcyjnej za 2021 rok w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) przeznaczyć:

• w części tj. w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
• w części tj. w wysokości 2.270.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. 0,20 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy,
• w pozostałej części tj. w wysokości 3.335.768,47 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
• II. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 06.07.2022 r.
• III. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 20.07.2022 r.
• IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 0 głosy "przeciw" – 5.225.133 głosy "wstrzymujące się" – 5.007.143 Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów Powyższa uchwała nie została przyjęta.

Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku zgłoszona przez akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku

• V. Zysk netto TESGAS Spółki Akcyjnej za 2021 rok w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) przeznaczyć:
  • w części tj. w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
  • w części tj. w wysokości 3.405.000,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,30 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy,
  • w pozostałej części tj. w wysokości 2.200.768,47 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
• VI. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 06.07.2022 r.
• VII. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 20.07.2022 r.
• VIII. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.232.276 głosy "za" – 5.182.788 głosy "przeciw" – 42.345 głosy "wstrzymujące się" – 5.007.143 Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów