Tesgas S.A. — AGM Information 2016

May 31, 2016

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Joannę Rudnicką na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2016 roku w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015 oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego za rok 2015.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, stwierdza, że:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 102.279.704,95 (słownie: sto dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery 95/100) złotych,
• 1. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk w kwocie netto 1.914.231,05 (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) złotych,
• 1. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 1.914.231,05 (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) złotych,
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 779.231,05 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) złotych,
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.865.272,42 (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 42/100) złotych,
• 1. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TESGAS S.A.;

zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TESGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TESGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za 2015r., stwierdza, że:

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 113.953.598,95 (słownie: sto trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem 95/100) złotych,
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk w kwocie netto 3.742.582,32 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa 32/100) złotych,
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 3.742.582,32 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa 32/100) złotych,
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.607.582,32 (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa 32/100) złotych,
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.876.533,09 (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy 09/100) złotych,
• 1. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS;

zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 1.914.231,05 (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) złotych dzieli się w następujący sposób:

• a) kwotę 779.231,05 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
• b) kwotę 1.135.000,00 (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; dywidendą jest objętych 11.350.000 akcji Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy).

§ 2

W związku z przeznaczeniem części zysku za rok obrotowy 2015 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za ww. rok obrotowy na dzień 30 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2016 roku.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r.

Oddano ważne głosy z 2.691.440 akcji, co stanowi 23,71% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych 5.216.440 głosy "za" – 5.216.440 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r.

Oddano ważne głosy z 4.638.623 akcji, co stanowi 40,87% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 9.133.623 głosy "za" – 9.133.623 głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r.

Oddano ważne głosy z 3.148.333 akcji, co stanowi 27,74% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 6.128.333 głosy "za" – 6.128.333 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Bączyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015r.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak