Terveystalo Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2026 klo 10.00
Kulttuurikasarmissa (Lasipalatsin ja Kampin keskuksen välissä) osoitteessa
Narinkka 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä on myös mahdollisuus käyttää
äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät tämän
kutsun osasta C: "Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville".

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja
   kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin
varmennuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2025 tilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 582,1 (558,9) miljoonaa euroa, josta
tilikauden tulos on 83,9 (61,0) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,64 (0,48) euroa osakkeelta (mikä vastaa
yhteensä noin 81,1 (60,8) miljoonaa euroa Yhtiön nykyisellä osakemäärällä).

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

· Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 8.4.2026.

· Osingonmaksun toinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä
8.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 15.10.2026.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun
toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo
-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä.
Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että palkkioita korotetaan maltillisesti ja että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

· puheenjohtajan vuosipalkkio 94 300 euroa
· varapuheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa
· jäsenen vuosipalkkio 44 300 euroa
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 700 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 455 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 910 euroa.
Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai
valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 700 euroa. Matkakulut ja muut
välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön
käytännön mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että
vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön osakkeina
ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä
osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan
kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2026-30.9.2026 koskevan
osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan
maksettavaksi rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että toimikaudeksi, joka päättyy 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg,
Ari Lehtoranta ja Teija Sarajärvi sekä uusiksi jäseniksi Nathalie Ahlström ja
Petri Castrén.

Carola Lemne, Kristian Pullola ja Matts Rosenberg ovat ilmoittaneet, etteivät
ole käytettävissä seuraavaa valintakautta varten.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas
valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä sekä
merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen uusien jäsenehdokkaiden Nathalie
Ahlströmin ja Petri Castrénin ansioluettelot ovat nähtävillä Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026.
Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset
tiedot löytyvät Yhtiön internetsivuilta:
https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja 12 §:n (nykyinen 11 §) kuulumaan
kokonaisuudessaan jäljempänä esitetyllä tavalla (muutetut kohdat
alleviivattuna), lisätä uuden kohdan 10 § jäljempänä esitetyllä tavalla sekä
muuttaa nykyisten kohtien 10 § ja 11 § numerointia vastaavasti. Ehdotettujen
tilintarkastajan toimikautta koskevien muutosten tarkoituksena on mahdollistaa
tilintarkastajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle
toimikaudelle tämän yhtiökokouskutsun kohdan 17 mukaisesti. Muilta osin
tarkoitus on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa
sääntelyä sekä määrätä kestävyysraportoinnin varmentajan toimikaudesta
tilintarkastajaa vastaavasti.

"9 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle yhden (1) tilintarkastajan
tarkastamaan Yhtiön hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti-
ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen
tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja voidaan valita tehtäväänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta
päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

"10 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle Yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi yhden (1) kestävyystarkastusyhteisön, jonka päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu
kestävyysraportointitarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja, jolla on
kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys, voidaan valita myös tähän
tehtävään.

Kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan valita tehtäväänsä toimikaudeksi, joka
alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi.
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

--

"12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen, sekä

2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,

5. palkitsemisraportin hyväksymisestä,

6. hallituksen jäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajan ja
   kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista, sekä

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan:

1. hallituksen jäsenet,

2. tarvittaessa tilintarkastaja, sekä

3. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsitellään:

1. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat."

2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2026 ja 2027

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin kohtien 16 ja 17
mukaan valittaville tilintarkastajille kullekin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin
toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen, on
saatavana Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026.

1. Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2027

Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014,
muutoksineen) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2027
tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Koska EU:n
tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta
hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta
tarjota palveluita Yhtiölle on rajoitettu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen
asti, hallitus ehdottaa tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 jo tässä
vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta
toimikaudelle 2027 jo tässä yhtiökokouksessa antaa valitulle
tilintarkastusyhteisölle myös aikaa valmistautua uuteen
tilintarkastustoimeksiantoon ja varmistaa yhtiökokouksen mahdollisuuden
vaikuttaa valintaan.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, joka on ilmoittanut KHT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena
tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus ja tarkastusvaliokunnan suositus ovat saatavana Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026.

Tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 koskeva ehdotus on ehdollinen
sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää edellä kohdassa
14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän ehdotuksen mukainen päätös
tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun muutettu
yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2026
   ja 2027

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin
kohtien 19 ja 20 mukaan valittaville kestävyysraportoinnin varmentajille
kullekin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana.

KPMG Oy Ab:n valinta Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle
2026 on ehdollinen sille, että KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi.

20.  Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2027

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heli Tuurin toimivan päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana.

KPMG Oy Ab:n valintaa Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle
2027 koskeva ehdotus on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa
yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ja lisätä yhtiöjärjestykseen uuden 10 §:n edellä
kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja että KPMG Oy Ab
valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2027. Tämän ehdotuksen mukainen
päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee
voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
   tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä
valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden
2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu ja Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin
varmennuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 7.4.2026.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai
osakesäästötililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi
osallistua yhtiökokoukseen myös asiamiehen välityksellä tai äänestämällä
ennakkoon; asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä kohdassa C.4 ja
ennakkoon äänestämisestä kohdassa C.5.

1. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 2.3.2026 klo 10.00, ja Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää
ennakkoon viimeistään 17.3.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja
mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua
2.3.2026 klo 10.00 - 17.3.2026 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026

Sähköisessä ilmoittautumisessa internetsivuilla vaaditaan osakkeenomistajan
taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen
tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa osallistumisilmoituksen Innovatics Oy:lle
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki. Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee
sisällyttää viestiin Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot (ennakkoäänestystä koskevat tiedot
vaaditaan vain, jos osakkeenomistaja aikoo äänestää ennakkoon).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus sekä puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite, mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan
nimi, syntymäaika sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ja mahdollisen
avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai
lakimääräisen edustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.3.2026 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun määräaikaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä
kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen
sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun
henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän
pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama
pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen
yhteydessä Yhtiön internetsivuilta. Muissa tapauksissa tulee käyttää suomi.fi
-sähköistä valtuutuspalvelua tai valtakirjaa. Osakkeenomistaja voi valtuuttaa
nimeämänsä valtuutetun sähköisessä suomi.fi -palvelussa
(https://www.suomi.fi/valtuudet) käyttämällä valtuusasiaa "Yhtiökokouksessa
edustaminen". Ilmoittautumisen yhteydessä valtuutetun tulee tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös perinteistä valtakirjaa. Malli valtakirjaksi
on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä
liitetiedostoina tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että
valtakirjat ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan
päättymistä.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
ilmoittautua yhtiökokoukseen kohdassa C.2. kuvatulla tavalla. Valtakirjan
toimittaminen edellä mainitulla tavalla katsotaan kuitenkin ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät kohdassa C.2 mainitut ilmoittautumiseen
vaaditut tiedot.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili,
voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta 2.3.2026 klo 10.00 - 17.3.2026 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista
kyselyoikeutta, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta,
ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen
kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

a. sähköisesti Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen
suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b. sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Innovatics
Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki. Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun
asiamiehen on ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen
yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa C.2. mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn
muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026.

1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus
englanniksi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 036 531 osaketta, jotka edustavat
yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on
hallussaan yhteensä 381 388 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa
yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Kokouspaikalle suositellaan saavuttavan julkisia kulkuvälineitä käyttäen.

Kokouspaikalla järjestetään kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 9.00 alkaen.

Helsingissä 27.2.2026
TERVEYSTALO OYJ
Hallitus

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan Suomen suurin yksityinen terveydenhuollon
palveluntarjoaja ja yksi Suomen sekä Ruotsin johtavista työterveyden
toimijoista.

Rakennamme sujuvaa, välittävää ja vaikuttavaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa.
Tarjoamme kattavia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin
palveluita yrityksille, vakuutusyhtiöille, yksityishenkilöille ja julkisen
sektorin asiakkaille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta
riippumatta 24/7. Terveystalo-sovelluksella on noin 2,7 miljoonaa
rekisteröitynyttä käyttäjää. Tarjoamme palveluitamme laajan
toimipisteverkostomme klinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomen. Ruotsissa
tarjoamme ennaltaehkäiseviä työterveyden palveluita tytäryhtiömme Feelgoodin
kautta.
Vuonna 2025 Terveystalo palveli Suomessa noin 1,2 miljoonaa yksittäistä
asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 7,2 miljoonaa. Terveystalossa
työskentelee noin 14 400 terveyden ja muiden alojen ammattilaista.

Terveystalo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja sillä on vahva suomalainen
omistus. www.terveystalo.com

Liitteet: