Terveystalo Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Terveystalo Oyj, Yhtiökokouskutsu 22.2.2024 klo 11.30

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2024 klo 15.00
Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen
jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 14.00.

Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä on myös mahdollisuus käyttää
äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät tämän
kutsun osasta C: "Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville".

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 535,9 (530,8) miljoonaa euroa, josta
tilikauden tulos on 40,5 (23,7) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,30 euroa osakkeelta (mikä vastaa yhteensä
noin 38 miljoonaa euroa Yhtiön nykyisellä osakemäärällä).

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

· Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
28.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 8.4.2024.

· Osingonmaksun toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä
9.10.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 16.10.2024.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun
toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo
-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä.
Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024.

1. Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi muutoksia Yhtiön
toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka on edellisen kerran hyväksytty
7.4.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikkaa
muutetaan siten, että toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustimen
enimmäismäärää suhteessa vuotuiseen peruspalkkaan korotetaan 120 prosentista 150
prosenttiin. Muutoksen tarkoituksena on suoritusperusteisen palkitsemisen
osuuden kasvattaminen.

Muutos palkitsemispolitiikkaan: Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustimen
määrä suorituksen enimmäistasolla saa olla enintään 150 prosenttia vuotuisesta
peruspalkasta (korotettu 120 prosentista 150 prosenttiin).

Muutettu palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024. Yhtiökokouksen päätös
palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena
seuraavat:

· puheenjohtajan vuosipalkkio 90 000 euroa
· varapuheenjohtajan vuosipalkkio 53 000 euroa
· jäsenen vuosipalkkio 42 300 euroa
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 53 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 675 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 400 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 800 euroa.
Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai
valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 675 euroa. Matkustuskustannukset
ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että
vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön osakkeina
ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin
liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa alkaen kautta 1.7.2024-30.9.2024 koskevan osavuosikatsauksen
julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi
rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että toimikaudeksi, joka päättyy 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg,
Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola ja Matts Rosenberg sekä uudeksi
jäseneksi Teija Sarajärvi.

Katri Viippola on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallitukseen
uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas
valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan
uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä. Kari
Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola
ja Teija Sarajärvi ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä
osakkeenomistajista. Ehdotetun uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo on nähtävillä
Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous
-2024. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten
henkilökohtaiset tiedot löytyvät Yhtiön internetsivuilta:
https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin
toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen, on
saatavana Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin
Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
   tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä
valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden
2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu ja Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ja
muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 9.4.2024.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai
osakesäästötililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi
osallistua yhtiökokoukseen myös asiamiehen välityksellä tai äänestämällä
ennakkoon, asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä kohdassa C.4 ja
ennakkoon äänestämisestä kohdassa C.5.

1. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 23.2.2024 klo 9.00, ja Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää
ennakkoon viimeistään 19.3.2024 klo 16.00 mihin mennessä ilmoittautumisen ja
mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua
23.2.2024 klo 9.00 - 19.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024

Sähköisessä ilmoittautumisessa internetsivuilla vaaditaan osakkeenomistajan
taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen
tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa osallistumisilmoituksen Innovatics Oy:lle
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki. Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee
sisällyttää viestiin Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen
edustajan tai avustajan nimi ja syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai
Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen
edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2024 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun määräaikaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä
kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen
sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun
henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän
pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama
pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen
yhteydessä Yhtiön internetsivuilta. Muissa tapauksissa tulee käyttää
valtakirjaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen
ilmoittautumisen yhteydessä liitetiedostoina tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki siten, että valtakirjat ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestysajan päättymistä.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
ilmoittautua yhtiökokoukseen kohdassa C.2. kuvatulla tavalla. Valtakirjan
toimittaminen edellä mainitulla tavalla katsotaan kuitenkin ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät kohdassa C.2 mainitut ilmoittautumiseen
vaaditut tiedot.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös suomi.fi -sähköistä valtuuspalvelua perinteisen
valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi
-palvelussa (https://www.suomi.fi/valtuudet) käyttämällä valtuusasiaa
"Yhtiökokouksessa edustaminen". Ilmoittautumisen yhteydessä valtuutetun tulee
tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Vahva sähköinen
tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili,
voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta 23.2.2024 klo 9.00 - 19.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista
kyselyoikeutta, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta,
ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen
kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

a. Sähköisesti Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen
suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b. Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Innovatics
Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki. Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun
asiamiehen on ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen
yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa C.2. mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn
muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024.

1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus
englanniksi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 036 531 osaketta, jotka edustavat
yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on
hallussaan yhteensä 480 230 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa
varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 22.2.2024

TERVEYSTALO OYJ

Hallitus

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen
terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme
monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin
palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon
digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja
hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 377 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.
Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 152 toimipaikassa. Terveystalo on
Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2023 Suomen Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja
asiakaskäyntejä tehtiin noin 7,6 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yhteensä
yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. www.terveystalo.com