Terveystalo Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 17, 2022

Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Terveystalo Oyj pörssitiedote 17.2.2022 klo 9.00

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2022 klo 15:00 Yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 6.krs, 00100 Helsinki. Covid-19
pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että
osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön
osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille
löytyvät tämän kutsun osasta C: "Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville".

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021
voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021)
nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin,
jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön
osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus
tilanteessa, jossa pandemiatilanne on vaihdellut voimakkaasti ja vaikeasti
ennakoitavalla tavalla.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Seppo Kymäläinen. Mikäli Seppo Kymäläisellä ei
painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii OTM Maiju Airisniemi.
Mikäli Maiju Airisniemellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta
toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön vuosikertomus
vuodelta 2021, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen, ja jonka Yhtiö tulee julkaisemaan viikolla 7 ja
asettamaan saataville Yhtiön internetsivuille osoitteeseen
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyksi
yhtiökokoukselle. Video Yhtiön tilinpäätöksen esittelystä on nähtävissä Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022
viimeistään ennakkoäänestyksen alkua edeltävänä päivänä.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 542,6 miljoonaa euroa, josta
tilikauden voitto oli 43,8 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä
yhteensä noin 35,6 miljoonaa euroa).

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

· Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
11.4.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin
20.4.2022.
· Osingonmaksun toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä
10.10.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin
19.10.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun
toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo
-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ehdottaman osingon kokonaismäärä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7
§:n mukaisen vähemmistöosingon, jonka määrä olisi yhteensä 21,9 miljoonaa euroa
eli noin 0,17 euroa osakkeelta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Terveystalon hallituksen
jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportti
2021, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään
tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021 ja jonka Yhtiö
tulee julkaisemaan viikolla 7 ja asettamaan saataville Yhtiön internetsivuille
osoitteeseen https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyksi
yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on
neuvoa-antava.

1. Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi muutoksia Terveystalon
toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka on hyväksytty 25.3.2021 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikkaa muutetaan siten, että
toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelmien ansaintamahdollisuutta
selkiytetään. Muutoksen tarkoituksena on tarkentaa enimmäismäärän määritelmää.

Muutos palkitsemispolitiikkaan: Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimen
määrä suorituksen enimmäistasolla samana vuonna maksuun tulevissa pitkän
aikavälin kannustinohjelmissa saa olla myöntöhetkellä enintään 220%
vuosipalkasta (lisätty sana “myöntöhetkellä”).

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön muutettu
palkitsemispolitiikka, joka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja saatavilla
Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous
-2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös
palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena
seuraavat:

· puheenjohtajan vuosipalkkio 87 500 euroa

· varapuheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa

· jäsenen vuosipalkkio 41 500 euroa

· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 650 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 350 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 700 euroa.
Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai
valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 650 euroa. Matkustuskustannukset
ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan
Yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan
rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät
varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen
kautta 1.7.2022-30.9.2022 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta
päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Kristian Pullola ja Katri Viippola
sekä uusiksi jäseniksi Carola Lemne ja Matts Rosenberg.

Åse Aulie Michelet, Niko Mokkila ja Tomas von Rettig ovat ilmoittaneet, että he
eivät ole käytettävissä ehdokkaiksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä. Dag
Andersson, Kari Kauniskangas, Carola Lemne ja Kristian Pullola ovat lisäksi
riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden Carola Lemnen ja Matts Rosenbergin
ansioluettelot löytyvät Yhtiön
verkkosivuilta:https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022.Uudelleenvalintaa
varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät Yhtiön
verkkosivuilta:
https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin Yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen, on
saatavana Yhtiön internetsivuilta https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12803653
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 803653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
   tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 150000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen
päivämäärästä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä
palkitsemisraportti ja muutettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla
Terveystalo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.4.2022.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten,
että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle.
Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään
reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Yhtiön osakkeenomistajat ja
näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan
oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja
esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajat eivät voi osallistua yhtiökokoukseen muuten
kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.2.2022, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 31.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä
mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Terveystalo
Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 25.2.2022 klo 9.00 – 31.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a)       Internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y
-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön
verkkosivujen kautta Euroclear Finland Oy:n palveluun, hänet ohjataan vahvaan
sähköiseen tunnistamiseen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei vaadita vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin
yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinumero ja muut vaaditut
tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista,
joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)       Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai
sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot ja asiakirjat ovat perillä 31.3.2022 klo 16.00 mennessä.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös
asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi
osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon
edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 25.2.2022, kun
määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös suomi.fi -sähköistä valtuuspalvelua perinteisen
valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi
-palvelussa (https://www.suomi.fi/valtuudet) käyttämällä valtuusasiaa
”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti
Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Ilmoittautumisen yhteydessä
valtuutetun tulee tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Vahva
sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2022 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
määräaikaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan
puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@terveystalo.com viimeistään
24.2.2022 klo 12.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on
esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys
omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä
edellytyksellä, että kyseisellä osakkeenomistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei
oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet
jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat
vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 25.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 24.3.2022 klo 16.00 asti
sähköpostitse osoitteeseen agm@terveystalo.com tai postitse osoitteeseen
Terveystalo Oyj, Yhtiökokous/Lakiasiat & Compliance, Jaakonkatu 3 A, 6.krs,
00100 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon
vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset
ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 29.3.2022. Kysymysten
ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää
riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 128 036 531 osaketta, jotka edustavat
yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on
hallussaan Yhtiön omia osakkeita yhteensä 1 730 000 kappaletta.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 17.2.2022

TERVEYSTALO OYJ

Hallitus

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen
terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme
monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin
palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon
digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja
hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.
Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on
Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja
asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui
etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja
hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja
yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com