Terveystalo Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 6, 2020

Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Terveystalo Oyj pörssitiedote 6.5.2020 klo 9.00

Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.5.2020 klo 15.00 yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Jaakonkatu 3 B, 3.krs, 00100 Helsinki. Covid-19
pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että
osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön
osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille
löytyvät tämän kutsun osasta C: "Ohjeita kokoukseen osallistuville". Aiemmin
tehtyä Ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä
pitää 2.4.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen
eduskunnan Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän
väliaikaisen lain nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain
mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla
huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveys ja turvallisuus.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Manne Airaksinen. Mikäli Manne Airaksisella ei
painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Vuokko
Rajamäki. Mikäli Vuokko Rajamäellä ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 27.2.2020
julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2020, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Video yhtiön tilinpäätöksen
esittelystä on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://terveystalo.videosync.fi/2019-q4-results/register.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat noin 533,7 miljoonaa euroa,
josta tilikauden voitto oli noin 41,1 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan yhtiökokouksen päätöksellä 0,13 euroa
osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä yhteensä noin 16,6 miljoonaa euroa).
Mikäli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vähemmistöosinko tulisi
jaettavaksi, ei tämän ehdotuksen mukaista osinkoa jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
harkintansa mukaan osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivistä kuitenkin siten,
että osinko maksetaan viimeistään 15.7.2020. Yhtiö julkistaa erikseen
hallituksen päättämät täsmäytys- ja maksupäivät. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Koska hallitus on ehdottanut vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää
osinkoa, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n
mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta
kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista
osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 20 551 525,5 euroa, mikä vastaa puolta
tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi
ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä
vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.-31.12.2019

2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 27.2.2020
pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2020, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös
palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 85 000 euroa

• varapuheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa

• jäsenen vuosipalkkio 40 250 euroa

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 625 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 600 euroa.
Osallistuttaessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai
valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 625 euroa. Matkustuskustannukset
ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että
vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole
mahdollista, markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan
rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät
varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus
koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Dag Andersson, Lasse Heinonen, Kari
Kauniskangas, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig sekä
uudeksi jäseneksi Niko Mokkila.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas
valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Dag
Andersson, Kari Kauniskangas, Lasse Heinonen ja Åse Michelet ovat lisäksi
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Uuden hallituksen jäsenehdokkaan Niko Mokkilan ansioluettelo on tämän
kokouskutsun liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen
jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön internetsivuilta:
https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/Hallitus/.

Hallituksen nykyiset jäsenet Paul Hartwall ja Olli Holmström ovat ilmoittaneet,
että he eivät ole käytettävissä ehdokkaiksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen, on
saatavana yhtiön internetsivuilta
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2020.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
   tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen
päivämäärästä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu, palkitsemispolitiikka sekä Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Terveystalo Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2020. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 11.6.2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten,
että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle.
Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään
reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja näiden
asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan
oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja
esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.5.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin
äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 12.5.2020, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 20.5.2020 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen
asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Terveystalo Oyj:lle tai
Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Aiemmin tehtyä Ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli
määrä pitää 2.4.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 12.5.2020 – 20.5.2020 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Internetsivujen kautta:
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2020

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y
-tunnus ja arvo-osuustilin numero.

b. Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai
sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot ja asiakirjat ovat perillä 20.5.2020 klo 16.00 mennessä.

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2020.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi
osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon
edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Tämä koskee myös
osakkeenomistajaa, joka on toimittanut yhtiölle valtakirjan 2.4.2020
pidettäväksi suunniteltua yhtiökokousta varten.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2020 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen koskevat
tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
määräaikaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan
puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@terveystalo.com viimeistään
11.5.2020 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on
esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys
omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden
sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2020
viimeistään 12.5.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 13.5.2020 klo 16.00 asti
sähköpostitse osoitteeseen agm@terveystalo.com tai postitse osoitteeseen
Terveystalo Oyj, Yhtiökokous/Lakiasiat & Compliance, Jaakonkatu 3, 00100
Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset
niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat
nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2020
viimeistään 18.5.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on,
että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2020.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 128 036 531 osaketta, jotka edustavat
yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita
yhteensä 730 000 kappaletta.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 6.5.2020

TERVEYSTALO OYJ

Hallitus