TERNIUM ARGENTINA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 23, 2009

SIDERAR

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 15 de abril de 2009 a las 15:00 horas, en Pasaje Carlos M. della Paolera 226, Piso 1°, Sala 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos; Información Adicional Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el cuadragésimo octavo ejercicio;

2. Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado;

1. Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y Profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;

4. Fijación de los honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, en la suma de $ 5.704.500;

5. Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;

6. Destino del Resultado del Ejercicio;

7. Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y

8. Información relacionada con el artículo 33 de la Ley 19.550.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación vigente, se deja constancia que:

1. El domicilio donde se realizará la Asamblea, será el de Pasaje Carlos M. della Paolera 226, Piso 1°, Sala 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social;
2. Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de la Sociedad-, sitas en Pasaje Carlos M. della Paolera 297/99, Piso 15°, en el horario de 11.00 a 15.00 horas, y hasta el 7 de abril de 2009 inclusive, a los fines de cumplimentar:
3. Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550;
4. Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores, deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución;
5. Los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo del estatuto social;
6. Todas las acciones ordinarias A en circulación tienen derecho a un voto por acción;
7. La Asamblea asumirá el carácter de Ordinaria para analizar todos los puntos del orden del día de la convocatoria;
8. Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José Raúl Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1), 2) y 3) del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de febrero de 2009

SIDERAR S.A.I.C.

Silvia N. Sánchez

Responsable de Relaciones

con el Mercado