TERNIUM ARGENTINA S.A. — Board/Management Information 2019

Jul 30, 2019

TERNIUM ARGENTINA S.A. Acta de Directorio N° 1167

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ACTA Nº 1167. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil diecinueve, siendo las once horas y treinta minutos, se reunió el Directorio de la Sociedad, con la presencia de los Directores Sres. Martin Berardi, Claudio G. Gugliuzza, David Uriburu, Roberto O. Philipps, Ernesto San Gil, Miguel A. Toma, Mario Gualtieri y Horacio de las Carreras, y de los miembros del Consejo de Vigilancia titulares Sres. Juan J. Valdez Follino, Raúl Aguirre Saravia y Héctor Horacio Canaveri. Presidió las deliberaciones el Presidente del Directorio Ing. Martín Berardi, quien constató la existencia de quórum estatutario para sesionar y ante la ausencia de los Directores titulares Sres. Gustavo Kopyto e Ignacio Marseillan, propuso que, conforme lo establecido en el artículo duodécimo del Estatuto Social, se incorporaran a los Directores suplentes Sres. Mario A. Bittar y Alberto Pertini, moción que fue aprobada por unanimidad de los miembros del Directorio presentes. Agregó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

RENUNCIA DE LA DIRECTORA SUPLENTE SEÑORA ALICIA L.

MÓNDOLO. Sometido el mismo a consideración, el Ing. Martín Berardi informó que la Sra. Alicia L. Móndolo había presentado, con efecto a partir del día 31 de julio de 2019, su renuncia al cargo de Directora suplente de la Sociedad, cargo para el que fuera asignado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de abril de 2019, fundamentando la misma en razones de índole estrictamente personal. Agregó que en cumplimiento de la normativa vigente, la Sociedad procederá a informar dicha renuncia a la Comisión Nacional de Valores como información relevante. Teniendo en consideración que existen Directores suplentes suficientes, el Sr. Presidente manifestó que no se considera necesario convocar a una Asamblea de Accionistas a los fines de designar su reemplazo. Agregó que correspondía en consecuencia tomar nota de la renuncia mencionada. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad resolvió: Primero: Aceptar, con efecto a partir del día 31 de julio de 2019, la renuncia de la Sra. Alicia L. Móndolo al cargo de Directora suplente de TERNIUM ARGENTINA S.A., agradeciéndole la gestión cumplida durante su mandato. A fin de dar cumplimiento al artículo 259 de la Ley de General de Sociedades, se deja constancia que la renuncia aceptada no afecta el normal

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funcionamiento del Órgano de Administración, ni se considera dolosa ni intempestiva.

Segundo: Disponer el archivo por Secretaría de la carta de renuncia referenciada en el punto Primero precedente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por

los asistentes. FIRMADO: M. BERARDI – C.G. GUGLIUZZA – D. URIBURU – R.O. PHILIPPS – E. SAN GIL – M.A. TOMA – M. GUALTIERI – HORACIO de las CARRERAS – M.A. BITTAR – A. PERTINI – J. VALDEZ FOLLINO – R. AGUIRRE SARAVIA – H.H. CANAVERI.

Es copia fiel de su original que obra de fojas noventa y tres a fojas noventa y cuatro del libro de Actas de Directorio número dieciocho de TERNIUM ARGENTINA S.A., rubricado en la Inspección General de Justicia, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho bajo el número treinta y cuatro mil quinientos setenta y uno-dieciocho.

Guillermo Etchepareborda

Responsable de Relaciones

con el Mercado