TERNIUM ARGENTINA S.A. — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

TERNIUM ARGENTINA S.A. Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 156

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ACTA Nº 156. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de abril de dos mil veintiuno, siendo las once horas y diez minutos, se reunió la Asamblea Ordinaria de Accionistas de TERNIUM ARGENTINA S.A. Atento que el Presidente de la Sociedad, Ing. Martín Berardi se encuentra transitoriamente en el exterior, presidió las deliberaciones el Vicepresidente del Directorio, Dr. Claudio G. Gugliuzza (art. 242 Ley General de Sociedades y art. 26º del Estatuto Social) junto con el acompañamiento del Secretario del Directorio Sr. Pablo Lombardi. Sin perjuicio de lo expuesto, se dejó constancia que el Ing. Martín Berardi se encontraba presente en la Asamblea, procediendo a participar de la misma. Por Secretaría se deja constancia que, debido a la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, que es de público y notorio conocimiento, y en cumplimiento con las medidas de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 168/2021, y normas reglamentarias, así como lo previsto en la Resolución General de la CNV N° 830/2020, el Presidente de la Asamblea, los Directores y Consejeros de Vigilancia, así como todos los accionistas y/o representantes de accionistas que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de la plataforma “Microsoft Teams”, que permite: (1) la libre accesibilidad de todos los participantes (Accionistas, Directores, Consejeros de Vigilancia y colaboradores) a la Asamblea; (2) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (3) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. El señor Presidente declaró abierta la sesión, y por Secretaría se procedió a informar sobre el cumplimiento de los extremos legales, señalando:

A) Que la presente Asamblea había sido convocada y citada por el Directorio mediante la publicación de edictos, efectuada en el Boletín Oficial y en el diario “El Cronista Comercial” de esta Ciudad los días 08 a 12 de marzo de 2021, y avisos complementarios, por el término y con la debida anticipación establecida en las disposiciones legales vigentes (art. 237 Ley General de

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Sociedades), habiéndose efectuado las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

B) Que, a fin de tener por confirmado el quórum legal necesario para la celebración válida de esta asamblea, se deja constancia que se encuentran presentes 11 accionistas, 6 por derecho propio y 5 por representación, que representan el 88,62% del capital social en circulación, y con derecho a dicho porcentaje de votos, conforme se indica a continuación:

(i) TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA SL inscripta en la IGJ bajo el N° 361 del L°59, Tomo B de Est. Ext. el 27/03/09, con domicilio legal en Paseo de Los Recoletos 6 Of. 4 01 – 28001 – Madrid (España), y domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1067 P°28 CABA, titular de 2.778.229.674 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de valor nominal unitario. La sociedad se encuentra representada por Fernando Carlos Moreno y Arturo Sporleder, representantes legales de la sociedad inscriptos en la Inspección General de Justicia con fecha 05 de noviembre de 2014, bajo el N° 1139, del L° 60, Tomo B de Estatutos Extranjeros, y quienes constituyen domicilio especial en Pje. Carlos M. della Paolera 297 – CABA. – En términos Art. 24 Cap. II, TIT II de Normas CNV (T.O.2013), el beneficiario final es Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin;

(ii) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD, representado por la Sra. Paula Rolotti, con domicilio especial en Tucumán 500 – CABA, titular de 1.175.806.541 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de valor nominal unitario;

(iii) Raúl Daniel Aguirre Saravia, DNI N° 12.548.198, con domicilio real en Estanislao Diaz 591, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Marcelo Gebhardt, titular de 78 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de valor nominal unitario;

(iv) Andrea Susana Barbagelata, DNI N° 18.401.843, con domicilio real en Crámer 3980 – DTO B – CABA, por si, titular de 78 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de valor nominal unitario;

(v) Juan José Valdez Follino, DNI N° 4.548.249, con domicilio real en Bernardo de Irigoyen 564, José Marmol, Pcia de Buenos Aires, por si, titular

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de 78 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de valor nominal unitario;

(vi) Marcelo Gebhardt, DNI N° 10.365.463, con domicilio real en Av. Figueroa Alcorta 3535, Torre Alcorta, piso 12, dto. 1, CABA, por si, titular de 78 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de valor nominal unitario;

(vii) Raúl Antonio Farre, DNI N° 13.190.098, y/o Sandra Maria Mendez, DNI N° 16.455.584, con domicilio real en Desaguadero 4214, CABA, interviniendo el Sr. Raúl Antonio Farre, que ha depositado la cantidad de 1.000 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de Valor Nominal Unitario;

(viii) Fernando Roberto Campanini, DNI N° 17.136.010, y/o Gabriela Paula García Gotschier, DNI N° 24.290.364, con domicilio real en Ing. Bergallo 573 San Isidro, Provincia de Buenos Aires, interviniendo el Sr. Fernando Roberto Campanini, que ha depositado la cantidad de 1.000 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de Valor Nominal Unitario;

(ix) Mariano José María Marraco, DNI N° 4.589.337, por sí, con domicilio real en Sarmiento 212, CABA, que ha depositado la cantidad de 10.000 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de Valor Nominal Unitario;

(x) Galileo Argentina Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión en su carácter de agente de administración de FCI Galileo Acciones, inscripta en la IGJ bajo el N° 7156, del L° 121, Tomo A de SA el 08/07/1997, con domicilio en Tucuman 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Sr. Claudio Miguel Maulhardt, que ha depositado la cantidad de 7.200.000 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de Valor Nominal Unitario; y

(xi) Galileo Argentina Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión en su carácter de agente de administración de FCI Galileo Multimercado, inscripta en la IGJ bajo el N° 7156, del L° 121, Tomo A de SA el 08/07/1997, con domicilio en Tucuman 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Sr. Claudio Miguel Maulhardt, que ha depositado la cantidad de 3.034.167.000 acciones Ordinarias “A” de 1 voto por acción y de $ 1 de Valor Nominal Unitario;

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Por lo tanto existe un quórum legal suficiente para sesionar válidamente en primera convocatoria en el carácter de Asamblea Ordinaria, y adoptar las resoluciones pertinentes a cada punto del orden del día (art. 243 Ley General de Sociedades). Se deja constancia que, oportunamente, se procederán a realizarse las anotaciones correspondientes en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 7 de la Sociedad.

C) Que, se procedió a nombrar a cada uno de los participantes individualmente para que, en forma oral, con imagen y sonido, se identifique, indique si participa por sí o en representación y, en su caso, de quién, que indique el lugar donde se encuentra y el mecanismo técnico utilizado. Para ello, se les solicitó que activaran sus micrófonos a medida que se los fuera nombrando y luego desactivarlos mientras no intervengan, activándolos nuevamente en caso de requerir la palabra. Ello a fin de evitar interferencias y contribuir al mejor desarrollo de la reunión. Conforme lo requerido por el inciso 5° del art. 1° del Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) incorporado por la Resolución General N° 830/2020, se deja constancia: (i) que los Sres. Fernando C. Moreno, Arturo Sporleder, Marcelo Gebhardt, Andrea S. Barbagelata, Raúil A. Farre y Claudio M. Maulhardt se encuentran conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (ii) que la Sra. Paola L. Rolotti y los Sres. Fernando R. Campanini y Juan José Valdez Follino se encuentran conectados desde distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires; y (iii) que el Sr. Mariano J.M. Marraco se encuentra en el estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica; todos ellos lo hacen comunicados a través de la plataforma “Microsoft Teams”.

D) Que los accionistas que lo hacen por representación, acreditan su mandato conforme a lo señalado en el art. 22º del Estatuto Social y en el art. 239 Ley General de Sociedades.

E) Que se encuentran presentes, además, los Directores titulares señores Roberto O. Philipps, Gustavo E. Kopyto, David Uriburu, Santiago J. Sturla, Diego Botana, Horacio R. de las Carreras y Juan Santiago Fraschina; los Directores suplentes señores Alberto F. Pertini, Fernando Duelo Van Deusen y Juan Ignacio Jorquera; el Consejero de Vigilancia Titular Sr. Gustavo A.

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Macagno; la representante de la Comisión Nacional de Valores, Dra. Camila M. Guerini y el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Dr. Alejandro Gabriel Romano. Conforme lo requerido por el inciso 5° del art. 1° del Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) incorporado por la Resolución General N° 830/2020, se deja constancia: (i) que el Sr. Martín Berardi se encuentra en el estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica; (ii) que los Sres. Claudio G. Gugliuzza, David Uriburu, Santiago J. Sturla, Horacio R. de las Carreras, Juan Santiago Fraschina, Alberto F. Pertini, Juan Ignacio Jorquera, Gustavo A. Macagno, Camila M. Guerini y Alejandro G. Romano, se encuentran conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (iii) que los Sres. Roberto O. Philipps, Gustavo E. Kopyto, Diego Botana, Fernando Duelo Van Deusen , se encuentran conectados desde distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires; y que todos ellos lo hacen comunicados a través de la plataforma “Microsoft Teams”; dejándose constancia que todas las personas antes referidas lo hacen comunicados a través de la plataforma “Microsoft Teams”.

F) Que, se dejó constancia que, con anticipación a la celebración del presente acto, los Directores Augusto Costa y Marcelo Kloster y los Consejeros de Vigilancia Sres. Raúl D. Aguirre Saravia y Norma M. Vicente Soutullo habían comunicado que, por cuestiones estrictamente personales, se veían imposibilitados de asistir a la presente asamblea.

G) Que la presente Asamblea ha sido convocada y citada por el Directorio a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON LOS MECANISMOS PREVISTOS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL CNV N° 830/2020.

2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE SEGÚN ART. 234 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL SEXAGÉSIMO EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CONSISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA DEL

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DIRECTORIO Y SU ANEXO – INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1, INCISO A.1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (II) LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE COMPRENDEN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (III) CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; (IV) APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS DURANTE EL SEXAGÉSIMO EJERCICIO.

3. TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA – EJERCICIO 2020; APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO 2021.

4. DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020: (I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LAS SUMAS DE $ 32.841.000 Y $ 9.033.000, RESPECTIVAMENTE.

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5. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

6. DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS

• CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

7. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021.

8. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.

9. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY

19.550.

H) Que conforme el temario de la convocatoria, la presente Asamblea asume el carácter de Ordinaria a fin de considerar todos los puntos del orden del día (art. 234 Ley General de Sociedades) con excepción de la aprobación de la celebración de la presente Asamblea a distancia, conforme las previsiones de la Resolución General de la CNV N° 830/2020.

I) Que, conforme cuadro que se anexa a la presente Acta, se han comprobado los derechos políticos del accionista ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD (en adelante “ANSeS - FGS”) correspondientes al 100% de su participación accionaria, es decir, 1.175.806.541 votos.

J) Que, con antelación suficiente, el accionista ANSeS - FGS ha manifestado su intención de votar acumulativamente respecto del punto 8° del orden del día, solicitud de la cual tomó debida nota la Sociedad, al igual que informó y dio publicidad a los Organismos de Control como al Mercado.

K) Que el ajuste integral del capital social al 31 de diciembre de 2020 asciende a $ 40.865.290 (en miles).

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L) Que, en cumplimiento de la normativa vigente, se encuentra en curso la grabación de la reunión en un archivo digital, que será conservado por Secretaría, por el término de 5 años.

M) Que, por lo antes expuesto y no habiendo objeciones a la constitución del acto, por Secretaría se informó a la Presidencia y a esta Asamblea que la misma se encontraba en condiciones de sesionar legalmente y que antes de considerar los distintos puntos que integran el orden del día, los accionistas deben aprobar la celebración de la presente Asamblea a distancia, conforme las previsiones de la Resolución General de la CNV N° 830/2020, y se debe designar a los accionistas que suscribirán el acta a labrarse conforme lo disponen los artículos 246 de la Ley General de Sociedades y 26 del Estatuto Social.

N) Que, en relación con el desarrollo de la presente Asamblea a distancia, se informó que se ha enviado a los accionistas, con anterioridad a la misma, el link de acceso para su conexión.

O) Que, con respecto a la votación, informa que en el momento de votar los accionistas serán nombrados por Secretaría uno por uno al efecto de emitir su voto. Se les solicita a los Sres. Accionistas que se expresen con toda claridad en forma oral, con imagen y sonido y que por cuestiones de exigencias legales, es necesario que siempre se vea la imagen y se los escuche.

P) Que, se recordó a los presentes que las leyes y normas aplicables exigen a todos los que participen en cualquier carácter en la presente Asamblea dar tratamiento confidencial a la información a la que puedan tener acceso en ella, siendo la Sociedad, en caso de corresponder, la que dará difusión pública a la información oportunamente.

El señor Presidente somete a consideración la designación de los accionistas que deben suscribir el acta.

En este estado, el accionista Sr. Marcelo Gebhardt mocionó para que se apruebe la celebración de la presente Asamblea a distancia, conforme las previsiones de la Resolución General de la CNV N° 830/2020, y se declare válida y legalmente constituida la Asamblea y propuso designar a los representantes del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L.,

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Sres. Arturo Sporleder y Fernando Carlos Moreno y a la Sra. Paola Lorena Rolotti, representante del accionista ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD, para suscribir el Acta, conjuntamente con el Vicepresidente Sr. Claudio G. Gugliuzza, y con el Consejero de Vigilancia Dr. Juan José Valdez Follino. Oído lo expuesto, la Asamblea por unanimidad de votos, resolvió:

Primero: Aprobar la celebración de la presente Asamblea a distancia, conforme las previsiones de la Resolución General de la CNV N° 830/2020, y declararla válidamente constituída como Asamblea Ordinaria a todos los efectos legales pertinentes y conforme el orden del día de su convocatoria, en razón de haberse acreditado la presencia de 11 accionistas titulares de acciones escriturales ordinarias Clase A, que representan un capital social presente equivalente al 88,62% del capital social en circulación, y confiriendo igual porcentaje de votos, quedando así determinado quórum legal y estatutario suficiente para sesionar (arts. 234 y 243 y 244 Ley General de Sociedades, del 23 del Estatuto Social y de la Resolución General N° 830 de la CNV).

Segundo: Designar a los Sres. Arturo Sporleder y Fernando Carlos Moreno representantes del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., y a la Sra. Paola Lorena Rolotti, representante del accionista ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD, para que suscriban el acta a labrarse, conjuntamente con el Vicepresidente señor Claudio G. Gugliuzza, y el Consejero de Vigilancia Dr. Juan José Valdez Follino. Se deja constancia que las personas antedichas suscribirán la presente acta inmediatamente luego que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan.

Antes de comenzar con el tratamiento del orden del día, se dio lectura a la Carta del señor Presidente, dirigida a los accionistas, quedando archivada copia de la misma por Secretaría.

Acto seguido, el señor Presidente sometió a consideración el primer punto del orden del día: RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON LOS

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MECANISMOS PREVISTOS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL CNV N°

830/2020 . Sometido el mismo a consideración, por Secretaría se informó que la Resolución General de la CNV N° 830/2020 disponía que en el caso de no estar previsto en el estatuto social la posibilidad de celebrar las reuniones de directorio a distancia, la primera asamblea presencial que se celebre una vez levantadas las medidas de emergencia, deberá ratificar lo actuado como punto expreso del orden del día. Agregó que atento que el Estatuto Social de la Sociedad no contempla la posibilidad de celebrar reuniones de Directorio a distancia, al momento de convocarse a la Asamblea se incluyó el presente punto a los efectos que la Asamblea apruebe y ratifique las resoluciones adoptadas por el Directorio de la Sociedad en las reuniones que se hubieren celebrado utilizando el método antes mencionado. Sin perjuicio de lo expuesto, aclaró que, atento la prórroga dispuesta sobre las medidas de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las cuales continúan vigentes a la fecha de la presente, y conforme lo dispuesto en la Resolución General antes citada, correspondía dejar sin efecto el presente punto, el cual deberá ser incluido para su tratamiento en la primera Asamblea de Accionistas que se celebre con posterioridad al levantamiento de las referidas medidas de aislamiento. Retomó la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad y concluyó manifestando que correspondía que la Asamblea tome nota de lo expuesto. Oído lo cual, por unanimidad se resolvió tomar nota de lo informado respecto de la imposibilidad de considerar el tratamiento del presente punto del orden del día.

Acto seguido, el señor Presidente sometió a consideración el segundo punto del orden del día: CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE SEGÚN ART. 234 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL SEXAGÉSIMO EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CONSISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO – INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1, INCISO A.1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS

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DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (II) LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE COMPRENDEN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (III) CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; (IV) APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS DURANTE EL SEXAGÉSIMO EJERCICIO. Informó el Ing. Berardi que correspondía someter a consideración la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, la que ha sido puesta previamente a disposición de los señores Accionistas con la debida antelación. Por Secretaría se procedió a informar que los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y que habiendo la Sociedad realizado una revisión de su moneda funcional, cambiando a partir del 01 de enero de 2020 de la moneda local al dólar estadounidense, no resulta de aplicación lo dispuesto por la Resolución General Nro. 777/2018 de la CNV, ni la norma contable internacional “NIC 29 - Información financiera en economías hiperinflacionarias” de ajuste por inflación. Expresó luego que siguiendo las normas anteriormente citadas también habían sido elaborados los Estados Financieros Individuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020. Por último, se señaló que, en el presente punto también debía tratarse la

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aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el período, y tomar nota del Código de Gobierno Societario de la Sociedad (confeccionado por la Sociedad conforme los términos del Artículo 1, inciso a.1), Sección I, Capítulo I, Título IV del texto ordenado 2013 de las Normas de la CNV) (conforme actualización dispuesta por la Resolución General N° 797/2019 de la CNV).

Acto seguido, se cedió la palabra al Sr. Fernando C. Moreno, representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., quien mocionó para que se apruebe: a) la documentación contable según artículo 234 de la Ley General de Sociedades del ejercicio en consideración, consistente en los estados financieros consolidados, los estados financieros individuales, y los respectivos Informes de Auditor y de Consejo de Vigilancia, omitiendo su lectura por ser del conocimiento de todos los accionistas; b) la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, como también las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos en las Asambleas de las sociedades asociadas; c) así como tomar nota del Código de Gobierno Societario de la Sociedad. Luego, solicitó la palabra la Sra. Andrea S. Barbagelata quien manifestó que aprobaba la documentación contable sujeta a su consideración, pero se abstenía de votar la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia por reunir simultáneamente el carácter de accionista y Consejero de Vigilancia Suplente (art. 241 Ley General de Sociedades). En idénticos términos se expresaron los miembros titular y suplente del Consejo de Vigilancia Sres. Juan José Valdez Follino y Marcelo Gebhardt (por si y en representación del Consejero Raúl Aguirre Saravia). Oído lo expuesto, la Asamblea por unanimidad de votos computables, y tomando en cuenta las abstenciones de la Sra. Andrea S. Barbagelata y de los Sres. Juan José Valdez Follino y Marcelo Gebhardt (por si y en representación del Consejero Raúl Aguirre Saravia), resolvió:

Primero: Aprobar sin observaciones la documentación referida a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al sexagésimo ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020, confeccionados de acuerdo con las NIIF y con la normativa de la Comisión Nacional de Valores mencionada precedentemente, consistente en: Estado de Resultados Integrales, Estado

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de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas 1 a 33 a los Estados Financieros Consolidados. Segundo: Aprobar sin observaciones la documentación referida a los Estados Financieros Individuales correspondientes al sexagésimo ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020, confeccionados de acuerdo con las NIIF y con la normativa de la Comisión Nacional de Valores mencionada precedentemente, consistente en: Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas 1 a 32 a los Estados Financieros Individuales, e Inventario General.

Tercero: Aprobar la Memoria del Directorio.

Cuarto: Tomar nota del Código de Gobierno Societario oportunamente confeccionado según la estructura de presentación individualizada como Artículo 1, inciso a.1), Sección I, Capítulo I, Título IV del texto ordenado 2013 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (conforme actualización dispuesta por la Resolución General N° 797/2019 de la CNV).

Quinto: Tomar nota de los Informes del Auditor Externo sobre los Estados Financieros Consolidados e Individuales correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020, emitidos por Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Sexto: Tomar nota del Informe del Consejo de Vigilancia sobre los Estados Financieros Consolidados e Individuales correspondientes al ejercicio anual concluido el 31 de diciembre de 2020.

Séptimo: La documentación enunciada en los puntos precedentes, se encuentra transcripta en los folios del Libro Inventario y Balances N° 31 al que hace mención el Acta de Directorio N° 1191, transcripta al libro de Actas de Directorio N° 18 de la Sociedad, y fue oportunamente presentada ante los organismos de control.

Octavo: Aprobar y ratificar la gestión cumplida por el Directorio y por el Consejo de Vigilancia, y las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el sexagésimo ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, incluso los asuntos bajo consideración de la presente Asamblea; como

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así también las resoluciones adoptadas por los representantes sociales en Asambleas de sociedades asociadas.

Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración el tercer punto del orden del día: TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA – EJERCICIO 2020; APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO 2021. Sobre el particular, el Sr. Presidente se refirió al Informe Anual de Gestión preparado por el Comité de Auditoría de la Sociedad, respecto de las tareas llevadas a cabo por dicho Comité, correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. Señaló, que el Comité de Auditoría había cumplido las funciones encomendadas en un todo de acuerdo con el Plan de Actuación 2020, oportunamente aprobado. Agregó que dicho Informe había sido oportunamente presentado ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como también puesto previamente a disposición de los señores accionistas. En virtud de lo expuesto, resulta necesario, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, que los accionistas tomen nota del Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría – Ejercicio 2020. Señaló además, que de acuerdo a las normas reglamentarias, corresponde que la Asamblea apruebe un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría, y en función de ello, se propuso asignar la suma de $800.000 (más IVA), el cual, en casos excepcionales que así lo justifiquen, podrá ser incrementado por el Directorio con una partida presupuestaria adicional, a pedido del Comité de Auditoría.

La accionista Sra. Andrea S. Barbagelata propuso que la Asamblea tome nota del Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría – Ejercicio 2020. Asimismo, propuso se fije en la suma de $800.000 (más IVA) el presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para ser aplicado en el ejercicio en curso, y que se autorice al Directorio para que apruebe una partida adicional en casos de excepción que así lo justifiquen y oportunamente se informe a la Asamblea de Accionistas. En este punto, la Sra. Paola L. Rolotti, representante del accionista ANSeS – FGS, manifestó que su representada tomaba nota del Informe Anual de Gestión del Comité

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de Auditoría, acompañaba la propuesta de presupuesto para el funcionamiento del mencionado Comité, así como la autorización al Directorio para que apruebe una partida adicional en casos de excepción que así lo justifiquen y oportunamente se informe a la Asamblea de Accionistas. Oído lo expuesto, la Asamblea resolvió por unanimidad de votos presentes:

Primero: Tomar nota del Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría, correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo: Aprobar el presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría a ser aplicado en el ejercicio en curso de $800.000 (pesos ochocientos mil) más IVA.

Tercero: Autorizar expresamente al Directorio, a pedido del Comité de Auditoría, a aprobar una partida adicional en casos excepcionales que así lo justifiquen, de todo lo cual deberá dar cuenta, en su oportunidad, a la Asamblea de Accionistas.

Seguidamente, el señor Presidente sometió a consideración el cuarto punto del orden del día: DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020: (I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LAS SUMAS DE $ 32.841.000 Y $ 9.033.000, RESPECTIVAMENTE. Sobre el particular, el Ing. Berardi señaló que el mismo consistía en considerar las remuneraciones de los Directores y de los Consejeros integrantes de los respectivos órganos de administración y fiscalización, añadiendo que estatutariamente correspondía a la Asamblea fijar los honorarios de los mismos, habiendo recibido el Directorio opinión favorable del Comité de Auditoría, y que, siguiendo las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores, los honorarios habían sido imputados al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 constando en los Estados Financieros recientemente aprobados, en la suma de $ 41.874.000. Los honorarios que fije la Asamblea si se ajustaren a dicho importe, no alterarán los resultados del ejercicio consignados en el balance, ni superan el 5% del resultado del ejercicio. Sometido el mismo a

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consideración, solicitó la palabra el representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., Sr. Fernando C. Moreno, quien propuso que los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia se fijen en la suma de $ 41.874.000, correspondiendo $ 32.841.000 para el Directorio, y $ 9.033.000 para el Consejo de Vigilancia, y que el mismo se distribuya de la siguiente manera: (i) $ 2.955.000 para el Presidente Sr. Martín A. Berardi; (ii) $ 2.955.000 para el Vicepresidente y miembro del Comité de Auditoría Sr. Claudio G. Gugliuzza; (iii) $ 2.955.000 para cada uno de los Directores Titulares y miembros del Comité de Auditoría Sres. Roberto O. Philipps, Gustavo E. Kopyto y Santiago J. Sturla; (iv) $ 1.773.000 para cada uno de los restantes Directores Titulares Sres. David Uriburu, Diego Botana, Horacio de las Carreras, Augusto E. Costa, Juan Santiago Fraschina y Marcelo Kloster; (v) $ 1.238.000 para cada uno de los Directores Suplentes Sra. Julia Pomares y Sres. Alberto Francisco Pertini, Fernando Duelo Van Deusen, Mario Bittar, Alejandro Sehtman y Juan Ignacio Jorquera; (vi) $ 1.773.000 para cada uno de los Consejeros de Vigilancia Titulares Sres. Juan José Valdez Follino, Raúl Daniel Aguirre Saravia y Gustavo A. Macagno; y (vii) $ 1.238.000 para cada uno de los Consejeros de Vigilancia Suplentes Sr. Marcelo Gebhardt y Sras. Norma Vicente Soutullo y Andrea Susana Barbagelata.

Solicitó la palabra la accionista, Sra. Andrea Susana Barbagelata, quién manifestó que acompañaba la propuesta de honorarios efectuada por el representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. con la abstención de su propio honorario como Consejera por reunir simultáneamente el carácter de accionista y miembros suplente, del Consejo de Vigilancia (art. 241 Ley General de Sociedades). En idénticos términos se expresaron los miembros titular y suplente del Consejo de Vigilancia Sres. Juan José Valdez Follino y Marcelo Gebhardt (por si y en representación del Consejero Raúl Aguirre Saravia). A continuación, la Sra. Paola L. Rolotti representante del accionista ANSeS - FGS informó que su mandante acompañaba la propuesta del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., dejando constancia que, para el caso de los honorarios correspondientes a los directores oportunamente designados a instancia del

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FGS-ANSES, los mismos serán cedidos conforme los términos de la Resolución RESOL-2021-57-ANSES-ANSES publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 15 de marzo de 2021 bajo aviso N° 14540/21 a la siguiente cuenta del FGS-ANSES: CUENTA CORRIENTE OFICIAL Nº 1998/69 - DENOMINACIÓN: “ANSES – CUENTA GENERAL” CBU Nº 01105995 – 20000001998696 - CUIT ANSES 33-63761744-9 EXENTO - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo. Por último, el Consejero de Vigilancia Dr. Gustavo A. Macagno informó que los honorarios para él correspondientes como Consejero de Vigilancia titular, así como los correspondientes a la Consejera de Vigilancia suplente, Dra. Norma Vicente Soutullo, deben ser abonados, conforme los términos del art. 114 de la Ley 24.156, a la Sindicatura General de la Nación.

Oído lo cual, la Asamblea por unanimidad de votos computables con la abstención de los señores Juan José Valdez Follino, Marcelo Gebhardt (por si y en representación del Consejero Raúl Aguirre Saravia) y Andrea S. Barbagelata en los términos expuestos, resolvió aprobar la propuesta efectuada por el accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L..

Acto seguido el Sr. Presidente sometió a análisis el punto quinto del orden del día: CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. Sobre el particular el Ing. Berardi señaló que correspondía tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia a Price Waterhouse & Co. S.R.L. por la auditoría de los estados financieros del ejercicio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 283 de la ley General de Sociedades. Por Secretaría se informó que dichos honorarios en concepto de auditoría de los estados financieros del ejercicio fueron fijados en la suma de $ 20.689.325 más IVA, estando dichos honorarios comprendidos en el Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría, y que de la presente información, la Asamblea debía tomar nota. El Sr. Fernando C. Moreno, representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. mocionó para que la Asamblea apruebe los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia a Price Waterhouse & Co.

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S.R.L. por la auditoría de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. A continuación, la Sra. Paola L. Rolotti representante del accionista ANSeS - FGS informó que su mandante votaba en contra del honorario fijado por el Consejo de Vigilancia a Price Waterhouse & Co. S.R.L. por la auditoría de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Los restantes accionistas acompañaron la moción del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L..

Oído lo cual, la Asamblea por mayoría de votos (2.827.127.026 votos a favor y 1.175.806.541 votos en contra) resolvió aprobar los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia a Price Waterhouse & Co. S.R.L. en la suma de $ 20.689.325 más IVA.

A continuación, el Ing. Berardi sometió a consideración de los accionistas el sexto punto del orden del día: DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2020. Al respecto, el Ing. Berardi señaló que debía tratarse el destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Por Secretaría se informó que la propuesta del Directorio había sido consignada en la Memoria aprobada con motivo de considerarse el punto primero del orden del día, donde teniendo en cuenta que los resultados acumulados de la Sociedad al cierre del ejercicio 2020 ascendieron a $61.312.192 miles, el Directorio proponía que del monto correspondiente a la diferencia de conversión, de $41.092.496 miles, se destine a la reserva legal $3.676.663 miles, a la reserva facultativa $8.135.380 miles y a la reserva para futuros dividendos $29.280.453 miles, y que el resto de los resultados acumulados, que ascienden a $20.219.696 miles, incluyendo el resultado del ejercicio de $18.865.685 miles, se destinen también a incrementar la reserva para futuros dividendos.

Retomó la palabra el Sr. Presidente quien sometió a consideración de la Asamblea la propuesta presentada, y frente a ello el Sr. Fernando C. Moreno, representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., mocionó por aprobar la propuesta de distribución de resultados oportunamente formulada por el Directorio. A continuación, la Sra. Paola L.

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Rolotti, representante del accionista ANSeS – FGS señaló que su representada también acompañaba la moción antedicha. Finalizado el debate, el Ing. Berardi sometió a consideración de los restantes accionistas presentes la moción presentada. La propuesta del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. resultó aproba por unanimidad de votos presentes.

A continuación, se pasó a considerar el punto séptimo del orden del día: PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021. Tomó la palabra el Sr. Presidente y señaló que el presente punto consistía en la designación del Auditor de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2021 y a finalizar el 31 de diciembre de 2021. Expuesto ello, por Secretaría se informó que, si bien de acuerdo con los términos del art. 283 de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley General de Sociedades), resultaba obligación del Consejo de Vigilancia contratar una auditoría anual a los fines de que la misma informe sobre los estados contables, de acuerdo con la normativa actualmente vigente, correspondía a la Asamblea Ordinaria de Accionistas la designación de los auditores externos, y que la misma se efectúe a propuesta del órgano de administración de la emisora y contando con la previa opinión favorable al respecto del Comité de Auditoría. En consecuencia, y a fin de armonizar las normas antedichas, el Consejo de Vigilancia oportunamente había presentado al Directorio de la Sociedad la propuesta de designación de la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L., como auditores externos para el ejercicio 2021, y que el Directorio, contando con la previa opinión favorable del Comité de Auditoría de la Sociedad, había resuelto elevarlo a consideración de la presente Asamblea.

El Sr. Fernando C. Moreno, representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. mocionó por acompañar la propuesta del Directorio anteriormente referida. Luego, se cedió la palabra la Sra. Paola L. Rolotti, representante del accionista ANSeS - FGS, quien manifestó que su representada acompañaba la moción efectuada por el accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L.. Finalizado el debate, el Ing. Berardi

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sometió a consideración de los restantes accionistas presentes la moción presentada. Oído lo cual, por unanimidad de votos se resolvió:

Primero: Designar a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. como auditores externos para el ejercicio 2021.

Segundo: Dejar constancia que la tarea de auditoría externa encomendada a Price Waterhouse & Co. S.R.L. en virtud de lo resuelto en el punto Primero precedente será ejercida por la Sra. María Carolina García Zúñiga como auditora titular, siendo los Sres. Reinaldo Sergio Cravero y Fernando Alberto Rodríguez los auditores suplentes, todos ellos contadores públicos miembros de dicha firma de auditoría.

A continuación, se pasó a considerar el punto octavo del orden del día: DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS

MISMOS. Expresó el Ing. Berardi que los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia en ejercicio de sus cargos a la fecha de la presente Asamblea, cesaban en sus funciones en el día de la fecha, conforme lo establecido en los arts. 11º, 12º y 19º del Estatuto Social. Manifestó, que correspondía en consecuencia que la Asamblea procediese a la fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y del Consejo de Vigilancia y a la elección de sus integrantes. Por Secretaría se informó que las Normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores exigían que se informe a la Asamblea con carácter previo a la votación el carácter de independiente o no independiente de los candidatos propuestos, y que esta normativa no tiene por objeto establecer incompatibilidades, sino que las vinculaciones, de existir, sean conocidas por los accionistas de la Sociedad. Se agregó que, conforme se ha indicado al inicio de la presente asamblea, el accionista ANSeS - FGS en tiempo y forma había notificado a la Sociedad su intención de votar acumulativamente respecto de la designación de integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia (punto octavo del Orden del día), solicitud de la cual la Sociedad había tomado debida nota.

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Requerido que fuere el ANSeS – FGS a efectos de que ratifique si hará uso del derecho de voto acumulativo, la Sra. Paola L. Rolotti se expresó por la afirmativa.

En consecuencia, el Ing. Martín Berardi, y en función de lo previsto por el art. 263 de la Ley de Sociedades Comerciales, informó a todos los accionistas presentes que la notificación efectuada por el accionista ANSeS – FGS, habilita al resto de los accionistas a votar por el sistema de voto acumulativo. Por ello, se solicitó a los accionistas presentes que informen quienes harían uso de su voto acumulativo, recibiéndose únicamente el voto afirmativo del accionista ANSeS – FGS.

Luego, por Secretaría se señaló que en atención a que el accionista ANSeS – FGS ejercería su derecho a voto acumulativamente para la integración del Directorio y del Consejo de Vigilancia, proponía que en primer lugar se fije el número de Directores a designar, conforme el estatuto social, que se proceda a la elección de los 2/3 de los miembros del Directorio a designar bajo la modalidad de voto ordinario y que luego se proceda con similar criterio a la elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.

En virtud de lo antedicho, el representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., Sr. Fernando C. Moreno propuso que la Asamblea fije en once el número de miembros titulares del Directorio y en cinco el número de miembros suplentes. La Sra. Paola L. Rolotti, representante del accionista ANSeS – FGS acompañó la moción presentada, la cual a continuación resultó aprobada por unanimidad de votos presentes.

A continuación, el Sr. Fernando C. Moreno, representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. propuso que se designen como miembros titulares, por los 2/3 que competen a la elección por el sistema ordinario, a la Sra. María Gabriela Macagni y a los Sres. Martín Alberto Berardi, David Uriburu, Mario Cesar Lapalma, Horacio de las Carreras, Roberto O. Philipps, Gustavo E. Kopyto y Santiago J. Sturla; y a los Sres. Fernando Duelo Van Deusen, Mario Bittar, Diego Botana como miembros suplentes del Directorio.

Se señaló que la Sra. María Gabriela Macagni y los Sres. Roberto O. Philipps, Santiago J. Sturla, Diego Botana, Gustavo E. Kopyto, Mario Bittar,

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revisten el carácter de independientes (conforme Art. 13, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores), mientras que los demás Directores propuestos revisten el carácter de no independientes. Conforme cómputo de votos, la moción del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. resultó aprobada por la unanimidad de los accionistas que votaron en forma ordinaria presentes en la asamblea.

Acto seguido, el Ing. Martín Berardi informó que, en consecuencia, corresponde votar las propuestas para la integración de 1/3 del Directorio bajo el procedimiento de voto acumulativo previsto en el art 263 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiendo al accionista ANSeS – FGS 12.933.871.951 votos.

Acto seguido, la representante del accionista ANSeS – FGS propuso la designación de los señores Augusto E. Costa, Juan Santiago Fraschina y Marcelo Kloster como miembros titulares del Directorio, y a los señores Alejandro Sehtman y Juan Ignacio Jorquera como miembros suplentes del Directorio, respectivamente. Los candidatos propuestos revisten el carácter de independientes para ejercer su cargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la Sección III, Capítulo III, del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Teniendo en consideración los 12.933.871.951 votos, se asignan 4.311.290.651 votos al Director Titular Augusto E. Costa y 4.311.290.650 votos a cada uno de los Directores Titulares Sres. Juan Santiago Fraschina y Marcelo Kloster, mientras que se asignan 6.466.935.975 votos al Director Suplente Alejandro Sehtman y 6.466.935.976 votos al Director Suplente Juan Ignacio Jorquera.

Por su parte, el representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. así como los restantes accionistas presentes, manifestaron su abstención de votar la moción formulada por el accionista ANSeS – FGS.

En consecuencia, en lo que respecta a la integración de 1/3 del Directorio bajo el procedimiento de voto acumulativo previsto en el art. 263 de la Ley de Sociedades Comerciales, resultan electos por unanimidad de votos acumulativos computables los señores Augusto E. Costa, Juan Santiago Fraschina y Marcelo Kloster como miembros titulares del Directorio y los señores Alejandro Sehtman y Juan Ignacio Jorquera como miembros

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suplentes del Directorio, dejándose constancia de la abstención de voto de los restantes accionistas.

A continuación, el Sr. Presidente informó que correspondía proceder a la designación de miembros del Consejo de Vigilancia, a lo cual el Sr. Fernando C. Moreno, representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., propuso que la Asamblea fije en tres el número de miembros titulares del Consejo de Vigilancia e igual número de suplentes; propuesta que resulta aprobada por unanimidad de votos presentes computables.

En virtud de ello, el Sr. Fernando C. Moreno, mocionó por la designación de miembros titulares, por los 2/3 que competen a la elección ordinaria, proponiendo a los señores: Juan José Valdez Follino (independiente) y Raul Daniel Aguirre Saravia (independiente) como miembros titulares, y a la señora Andrea Susana Barbagelata (independiente) y al señor Marcelo Gebhardt (independiente) como miembros suplentes del Consejo de Vigilancia.

Los accionistas Juan José Valdez Follino, Andrea Susana Barbagelata y Marcelo Gebhardt (por si y en representación del Consejero Raúl Aguirre Saravia) acompañaron la propuesta del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. absteniéndose de votar en lo que respecta a su propia designación.

Conforme cómputo de votos, la moción del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. resultó aprobada por la unanimidad de votos computables de los accionistas que votaron en forma ordinaria presentes en la Asamblea, dejándose constancia de la abstención de voto de la Sra. Andrea Susana Barbagelata y de los Sres. Juan José Valdez Follino, y Marcelo Gebhardt (por si y en representación del Consejero Raúl Aguirre Saravia) en lo que se refiere a su propia designación.

Acto seguido, el Ing. Martín Berardi informó que, en consecuencia, corresponde votar las propuestas para la integración de 1/3 del Consejo de Vigilancia bajo el procedimiento de voto acumulativo previsto en el art 263 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiendo al accionista ANSeS – FGS 3.527.419.623 votos.

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Acto seguido, la Sra. Paola L. Rolotti representante del accionista ANSeS – FGS, propuso la designación del Sr. Flavio Fernando Agatiello Piñero como miembro titular del Consejo de Vigilancia y de la señora Norma Mabel Vicente Soutullo como miembro suplente de dicho órgano, conforme el artículo 114 de la Ley 24.156, y conforme la propuesta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), correspondiéndoles la cantidad de 3.527.419.623 votos, respectivamente. Se aclaro que ambas personas revisten la condición de independientes de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Por su parte, el representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L. así como los restantes accionistas presentes, manifestaron su abstención de votar la moción formulada por el accionista ANSeS – FGS. En consecuencia, en lo que respecta a la integración de 1/3 del los Consejeros de Vigilancia bajo el procedimiento de voto acumulativo previsto en el art 263 de la Ley de Sociedades Comerciales, resultaron aprobados, por la unanimidad de votos acumulativos computables, la designación del Sr. Flavio Fernando Agatiello Piñeiro como miembro titular del Consejo de Vigilancia y de la señora Norma Mabel Vicente Soutullo como miembro suplente de dicho órgano, dejándose constancia de la abstención de voto de los restantes accionistas presentes.

En consecuencia, quedaron designados como Directores titulares la señora María Gabriela Macagni y los señores Martín Alberto Berardi, Roberto O. Philipps, Gustavo E. Kopyto, David Uriburu, Mario Cesar Lapalma, Santiago J. Sturla, Horacio de las Carreras, Augusto E. Costa, Juan Santiago Fraschina y Marcelo Kloster; y como Directores suplentes los señores Diego Botana, Fernando Duelo Van Deusen, Mario Bittar, Alejandro Sehtman y Juan Ignacio Jorquera. Asimismo, quedaron designados como Consejeros titulares los señores Juan José Valdez Follino, Raúl Daniel Aguirre Saravia y Flavio Fernando Agatiello Piñero, y como Consejeros suplentes el señor Marcelo Gebhardt y las señoras Andrea Susana Barbagelata y Norma Mabel Vicente Soutullo.

Por último, se dejó constancia que los miembros integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durarán en sus funciones por el término estatutario

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y/o hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria que considere el 61º ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2021 (arts. 11º, 12° y 19º del Estatuto Social), y se autorizó indistintamente a los Dres. Horacio R. de las Carreras y/o Fabiana A. Sinistri y/o Eleonora Cimino y/o Fernando C. Moreno para suscribir la documentación a presentar ante los Organismos de Control respectivos. En virtud de tal autorización, podrán iniciar y proseguir ante la Comisión Nacional de Valores todos los trámites necesarios hasta obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio de las resoluciones precedentes. A tal fin tendrán todas las facultades que otorgan las leyes de procedimientos administrativos y judiciales, para actuar en nombre y representación de la Sociedad.

Para finalizar, el señor Presidente sometió a consideración el noveno y último punto del orden del día: INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. Se informó que los accionistas TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA, S.L. y ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD resultan titulares, cada uno de ellos, de más del 25% (veinticinco por ciento), del capital social en circulación de la Sociedad. Que ello, además, había quedado demostrado con el depósito de sus acciones para su concurrencia a esta Asamblea, conforme surge del Registro de asistencia a la misma. Que conforme al artículo 33 de la Ley General de Sociedades, corresponde que la Asamblea tome nota de ello, y se tiene por cumplido lo señalado en la citada disposición legal.

En forma previa a la finalización de la Asamblea, se cedió la palabra la Consejera Sra. Andrea S. Barbagelata quien, en representación del órgano de fiscalización, dejó constancia que el Consejo de Vigilancia ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos. FIRMANTES: C.G. GUGLIUZZA – P.L. ROLOTTI – A. SPORLEDER – F.C. MORENO – J.J. VALDEZ FOLLINO.

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Es copia fiel de su original que obra de fojas ciento veintitrés a fojas ciento cuarenta y siete del libro de Actas de Asambleas número siete de la mencionada Sociedad, rubricado ante la citada Inspección General, el veintitrés de agosto de dos mil trece, bajo el número cincuenta y un mil novecientos trece-trece, transferencia de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, bajo el número treinta y dos mil ciento cincuenta y cinco-dieciocho.

David Uriburu Vicepresidente