TERNIUM ARGENTINA S.A. — AGM Information 2009

Apr 28, 2009

ACTA Nº 141. En la Ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de abril de dos mil nueve, siendo las quince horas y quince minutos, se reunió en la Sala 2 del Primer Piso de Pasaje Carlos M. della Paolera 226 –que no es la sede social- la Asamblea Ordinaria de Accionistas de SIDERAR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Presidió las deliberaciones el Presidente del Directorio señor Daniel Novegil (art. 242 Ley 19.550 y art. 26º del Estatuto Social). El señor Presidente declaró abierta la sesión, y por Secretaría se procedió a informar sobre el cumplimiento de los extremos legales, señalando:

A) que la presente Asamblea había sido convocada y citada por el Directorio mediante la publicación de edictos efectuada en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa de esta Ciudad del 16 al 20 de marzo del corriente, por el término y con la debida anticipación establecida en las disposiciones legales vigentes (art. 237 Ley 19.550).

B) que los accionistas que lo hacen por representación, acreditan su mandato conforme a lo señalado en el art. 22º del Estatuto Social y en el art. 239 Ley 19.550.

C) que se encuentran también presentes: los Directores Sres. Martín Berardi, Carlos Franck, Roberto Bonatti, Roberto Philipps, Leonardo Stazi, Mario Azulay, Alberto Pertini, Manuel del Carril, Francisco Cudós, Cayetano Berterame, Horacio de las Carreras, Fernando Duelo, los Consejeros de Vigilancia señores Ignacio Casares, Ricardo Della Felice, Juan Valdez Follino; el señor Marcelo Pfaff en representación de la firma auditora Price Waterhouse & Co. S.R.L.; los representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Dra. Paola Frazzetta, Cr. Ariel Schmutz, y las representantes de la Comisión Nacional de Valores, Dras. María Inés Pont Lezica y Angeles Gamondes.

D) que la Asamblea había sido convocada y citada por el Directorio a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1°) Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos; Información Adicional Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el cuadragésimo octavo ejercicio; 2°) Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado; 3°) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y Profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría; 4°) Fijación de los honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, en la suma de $ 5.704.500; 5°) Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008; 6°) Destino del Resultado del Ejercicio; 7°) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8°) Información relacionada con el artículo 33 de la Ley 19.550.

E) que conforme el temario de la convocatoria, la presente Asamblea asume el carácter de Ordinaria para considerar todos los puntos del orden del día (art. 234 Ley 19.550).

F) que existe quorum legal suficiente para sesionar válidamente en primera convocatoria, y adoptar las resoluciones pertinentes del orden del día (art. 243 Ley 19.550).

G) que conforme a lo que surge del acta labrada del folio 35 al folio 37 del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 6 de la Sociedad, ha quedado acreditada la presencia de diez accionistas por su propio derecho, y de diez accionistas por representación, quienes han comunicado con la debida anticipación su decisión de participar en esta Asamblea, titulares de 316.479.599 acciones escriturales de $1 (pesos uno) valor nominal unitario.

H) que con fecha 8 de abril ppdo. el accionista ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL –ANSES– había manifestado su intención de votar acumulativamente respecto de la designación de integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia (punto 7° del Orden del día), solicitud de la cual tomó debida nota la Sociedad, sin perjuicio de haberle comunicado que dicho ejercicio se encuentra sujeto a las limitaciones establecidas en el art. 8° de la Ley 26.425 y su remisión al 76° de la Ley 24.241, procediéndose a la lectura de la correspondencia intercambiada. En consecuencia, siendo el capital de la Sociedad de $ 347.468.771, dividido en idéntica cantidad de acciones de $ 1 valor nominal unitario, y aplicándose la limitación de voto del 5% del mismo, al ANSES se le reconocerá el derecho de voto por 17.373.439 acciones.

I) que en consecuencia las acciones presentes representan un capital social de $316.479.599 (trescientos dieciséis millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve), el cual representa el 91,0815% del capital social en circulación que asciende a $347.468.771 y confieren un total de 316.479.599 votos, con excepción del punto 7° del Orden del Día, en donde el cómputo de votos se realizará de conformidad con lo dispuesto por el art. 263 de la ley 19.550.

J) que el ajuste integral del capital social al 31 de diciembre de 2008 asciende a $476.145.190 (pesos cuatrocientos setenta y seis millones ciento cuarenta y cinco mil ciento noventa).

K) que antes de considerar los distintos puntos del orden del día, la Asamblea debe designar a los accionistas que suscribirán el acta a labrarse (art. 26º del Estatuto Social y art. 246 Ley 19.550).

En este estado, se concede la palabra al representante del accionista ANSeS, Dr. Alejandro Geretto, quien solicita se deje constancia en el acta que de conformidad con los dictámenes recaídos en las actuaciones caratuladas “Petrobrás Energía Participaciones s/consulta ANSeS s/Asamblea 30 de enero 2009 - Expte. 422-2009” (cuya copia no fue exhibida ni acompañada en este acto) en trámite ante la Comisión Nacional de Valores, en donde se concluyó que no corresponde limitar en forma alguna el derecho de voto del accionista ANSeS, formula expresa reserva de derechos que le pudieren corresponder a su mandante derivados de la decisión de la Asamblea de Siderar de limitar su derecho a voto al 5% del capital accionario.

Oído lo expuesto, la Asamblea por unanimidad de votos presentes, resolvió:

Primero: Declararse válidamente constituída como Asamblea Ordinaria a todos los efectos legales pertinentes y conforme el orden del día de su convocatoria, en razón de haberse acreditado la cantidad de 316.479.599 acciones escriturales ordinarias Clase A, que representan un capital social presente de $ 316.479.599, equivalente al 91,0815% del capital social en circulación, quedando así determinado quórum legal y estatutario suficiente para sesionar (arts. 234 y 243 Ley 19.550, art. 23° del Estatuto Social).

Segundo: Designar al señor Fernando Moreno, representante del accionista TERNIUM INTERNACIONAL, ESPAÑA, S.L., Unipersonal, al Sr. Edgardo Nardone, representante del accionista INVERSORA SIDERURGIA ARGENTINA S.A., al señor Alejandro J. Geretto representante de ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, para suscribir la presente acta, conjuntamente con el Presidente señor Daniel Novegil, y el Consejero de Vigilancia Sr. Ignacio Casares.

Tercero: Dejar constancia de la reserva de derechos formulada por el accionista ANSES.

Antes de dar comienzo al tratamiento del orden del día, se dio lectura a la Carta del señor Presidente, dirigida a los accionistas, quedando archivada copia de la misma por Secretaría.

Acto seguido, el señor Presidente sometió a consideración el punto primero del orden del día: Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos; Información Adicional Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el cuadragésimo octavo ejercicio. Informó que la documentación referida en el punto que se está analizando, había sido distribuída entre los accionistas con anterioridad a este acto, como asimismo se habían puesto a su disposición los libros sociales y demás documentación pertinentes. Oído lo expuesto, la Asamblea por unanimidad de votos presentes computables, con la abstención del accionista ANSeS, resolvió:

Primero: Aprobar sin observación alguna la documentación, correspondiente al cuadragésimo octavo ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, confeccionada conforme con las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Reglamentación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, consistente en: Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Segundo: Aprobar la Memoria del Directorio.

Tercero: Aprobar la Información Adicional a las Notas a los Estados Contables requerida por el Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Cuarto: Tomar nota del Informe de los Auditores.

Quinto: Tomar nota del Informe del Consejo de Vigilancia.

La documentación enunciada precedentemente, se encuentra transcripta en los folios del Libro Inventario y Balances a que hace mención el Acta de Directorio Nº 953, transcripta al libro de Actas de Directorio Nº 14 de la Sociedad.

Sexto: Aprobar y ratificar la gestión cumplida por el Directorio y el Consejo de Vigilancia, y las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el 48º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, incluso los asuntos bajo consideración de la presente Asamblea, como así también las resoluciones adoptadas por los representantes sociales en Asambleas de sociedades controladas y vinculadas.

A continuación se sometió a análisis el punto segundo del orden del día: Tomar nota del estado contable anual consolidado. Señaló el señor Presidente que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 62 de la Ley 19.550, se había confeccionado con carácter de información complementaria, un estado contable anual consolidado por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, conforme lo disponen las normas legales vigentes, y sobre el cual se hizo mención en el Informe de los Auditores y en el Informe del Consejo de Vigilancia, todo lo cual se ponía en conocimiento de los accionistas. Oído lo expuesto, la Asamblea por unanimidad de votos presentes resolvió:

Tomar nota de la información complementaria elaborada, que corresponde al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, consistente en: Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Contables Consolidados.

La documentación enunciada precedentemente, se encuentra transcripta en los folios que se indican en el Acta de Directorio Nº 953 antes citada.

Seguidamente, el señor Presidente sometió a examen el tercer punto del orden del día: Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y Profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría. Sobre el particular se refirió al Informe Anual de Gestión preparado por el Comité de Auditoría de la Sociedad, respecto de las tareas llevadas a cabo por dicho Comité, y correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008. Señaló, que el Comité de Auditoría había cumplido las funciones encomendadas en un todo de acuerdo con el Plan de Actuación oportunamente aprobado, y del que se diera cuenta en la sesión del Directorio del 23 de febrero de 2009, en oportunidad de la convocatoria a la presente Asamblea. Agregó que dicho Informe había sido oportunamente presentado ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como también puesto previamente a disposición de los señores accionistas. En virtud de lo expuesto, resulta necesario, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, que los accionistas tomen nota del Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría. Indicó además, que de acuerdo a las normas reglamentarias, corresponde que la Asamblea apruebe un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría, y en función de ello, se propuso asignar la suma de $300.000 (pesos trescientos mil), el cual, en casos excepcionales que así lo justifiquen, podrá ser incrementado por el Directorio con una partida presupuestaria adicional, a pedido del Comité de Auditoría. Oído lo cual, la Asamblea por unanimidad de votos presentes, resolvió:

Primero: Tomar nota del Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría, correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo: Aprobar el presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría a ser aplicado en el ejercicio de $300.000 (pesos trescientos mil) autorizándose expresamente al Directorio, a pedido del Comité de Auditoría, a aprobar una partida adicional en casos excepcionales que así lo justifiquen, de todo lo cual deberá dar cuenta, en su oportunidad, a la Asamblea de Accionistas.

Acto seguido, el señor Presidente sometió a consideración el cuarto punto del orden del día: Fijación de los honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, en la suma de $ 5.704.500. Al respecto, informó que estatutariamente la Asamblea debía fijar el importe correspondiente a honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el ejercicio iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2008. Agrega que, siguiendo las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores, se ha imputado a resultados del ejercicio el importe de $5.704.500 (pesos cinco millones setecientos cuatro mil quinientos) proporcional al importe abonado al Directorio y Consejo de Vigilancia en el ejercicio precedente. Los honorarios que fije la Asamblea si se ajustaren a ese importe de $5.704.500, no alterarán los resultados del ejercicio consignados en el balance aprobado en el primer punto del orden del día. Al respecto el Sr. Presidente informó, que con posterioridad a la celebración del Directorio que considerara la convocatoria a la presente Asamblea, el Director titular Sr. Rinaldo Campos Soares había informado a la Sociedad a través de una nota, su renuncia al cobro de los honorarios que pudiera corresponderle por su gestión durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Para finalizar informó, que el Comité de Auditoría de la Sociedad, había manifestado oportunamente su opinión favorable respecto del monto total de los honorarios para los miembros del Directorio por el ejercicio anual 2008. A continuación, se cede la palabra al representante del accionista Ternium Internacional España S.L.U., quién propone que los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia se fijen en la suma de $4.517.100, suma levemente inferior a la oportunamente presupuestada, siendo valores similares a los correspondientes al ejercicio 2007. Se agregó que dicha propuesta contemplaba que el honorario se distribuya de la siguiente manera: $311.500 para el Presidente Honorario; para el Presidente y para el Vicepresidente $233.600 a cada uno; $233.600 para cada uno de los Directores miembros del Comité de Auditoría señores Mario Azulay, Carlos Franck, Alberto Pertini y Manuel del Carril; y $140.200 para cada uno de los restantes Directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Oído lo cual, y a moción del representante del accionista Ternium Internacional S.L.U., la Asamblea aprueba por unanimidad de votos presentes:

Primero: Disponer que el monto provisionado para el pago de honorarios a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia se fije en la suma de $4.517.100, a ser distribuido entre sus miembros de la siguiente manera: $311.500 para el Sr. Paolo Rocca; $233.600 para cada uno de los Sres. Daniel Novegil y Martín Berardi, Presidente y Vicepresidente, respectivamente; $140.200 para cada uno de los Directores titulares y suplentes, y Consejeros titulares y suplentes Sres. Roberto Bonatti, Roberto Philipps, Francisco Cudós, Cayetano Berterame, Guillermo Hang, Fernando Mantilla, Horacio de las Carreras, Leonardo Stazi, Fernando Duelo, Carlos Abeledo, Raúl Darderes, Renato Vallerini Jr., Julio Quiroga, César Romero, Ignacio Casares, Juan Valdez Follino, Ricardo Della Felice, Martin Arriola, Héctor Zabaleta y Jorge Fernández Viña; y $233.600 para cada uno de los Directores titulares Sres. Mario Azulay, Carlos Franck, Alberto Pertini y Manuel del Carril.

Segundo: Se deja constancia que el Director titular Sr. Rinaldo Campos Soares, hizo saber con antelación a este acto, su expresa renuncia al cobro de honorarios que pudiera corresponderle por su gestión durante el ejercicio considerado.

Acto seguido, el señor Presidente sometió a consideración el quinto punto del orden del día: Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Por Secretaría se procedió a informar que el Consejo de Vigilancia, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 283 de la Ley 19.550, había contratado oportunamente los servicios de Auditoría de Price Waterhouse and Co. S.R.L., a los efectos de la certificación e información sobre los estados contables correspondientes al 48º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Por su parte, el Comité de Auditoría en su Informe Anual, informó que durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, los honorarios facturados por el Auditor en concepto de auditoría y otros servicios relacionados, y también por servicios especiales, totalizaron la suma de $1.313.788. Previo un cambio de ideas sobre el particular, la Asamblea por unanimidad de votos presentes, resolvió:

Primero: Tomar nota de la contratación de Price Waterhouse and Co. S.R.L. a los efectos de la Auditoría y certificación contable pertinente, efectuada por el Consejo de Vigilancia para el 48º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo: Tomar nota que los honorarios fijados por las tareas de auditoría a Price Waterhouse and Co. S.R.L. durante el ejercicio en consideración, incluyendo servicios especiales relacionados, ascendieron a $1.313.788 (pesos un millón trescientos trece mil setecientos ochenta y ocho).

Acto seguido, se puso a consideración el punto sexto del orden del día: destino del resultado del ejercicio. Expresó el señor Presidente que el resultado del 48º ejercicio arrojó una ganancia de $1.366.757.340, efectuando el Directorio una propuesta de distribución de dicho Resultado de la forma que se explicitara en la Memoria, quedando la misma a consideración de la presente Asamblea. Explicó además, que en dicha propuesta de distribución no se incluye importe alguno a Reserva Legal, por haber alcanzado ésta el 20% del capital ajustado. Concedida la palabra al representante del accionista ANSeS, Dr. Alejandro Geretto, mocionó por la constitución de una Reserva Facultativa de Liquidez con motivo de la crisis internacional. Finalizada la exposición, y luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea por mayoría de votos presentes, y el voto negativo del ANsES respecto de la constitución de una Reserva para Futuros Dividendos, resolvió:

Primero: Aprobar la siguiente distribución de la ganancia del ejercicio finalizado el 31.12.08:

	Pesos
A Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca	700.000
A Reserva para Futuros Dividendos	1.366.057.340
Total	1.366.757.340

Segundo: Facultar expresamente al Directorio para que, cuando lo considere oportuno y sin balance previo, proceda a distribuir parcial o totalmente la Reserva para Futuros Dividendos, sin que la misma revista el carácter de dividendo anticipado.

Seguidamente, el señor Presidente sometió a análisis el punto séptimo del orden del día: Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos. Expresó que los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia en ejercicio de sus cargos a la fecha de la presente Asamblea, cesaban en sus funciones en el día de la fecha, conforme lo establecido en los arts. 11º, 12º y 19º del Estatuto Social. Manifestó, que correspondía en consecuencia que la Asamblea procediese a la fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y del Consejo de Vigilancia y a la elección de sus integrantes, procediéndose a la lectura de los candidatos propuestos por el accionista Ternium Internacional España SLU. Concedida la palabra al representante del accionista ANSeS, Dr. Alejandro J. Geretto, manifestó que de conformidad con lo establecido en el art. 263 de la ley 19.550 y art. 4 Cap XXI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, desistía de la formulación de voto acumulativo toda vez que la propuesta efectuada contempla la designación del Dr. Aldo Ferrer como Director Titular. Oído lo cual, y tras previa deliberación sobre el punto en análisis, resolvió:

Primero: Fijar en 11 (once) el número de miembros titulares del Directorio.

Segundo: Con el voto en contra puesto de manifiesto por el representante del accionista Mellon Omnibus, la Asamblea por mayoría de votos presentes, designa Directores titulares a los señores Daniel Agustín Novegil, Martín Alberto Berardi Just, Roberto Bonatti, Roberto Oscar Philipps, Carlos Manuel Franck, Guillermo Horacio Hang, Mario Hugo Azulay, Alberto Francisco Pertini, Manuel Jorge del Carril, Francisco José Cudós y Aldo Ferrer.

Tercero: Fijar en 10 (diez) el número de miembros suplentes del Directorio.

Cuarto: Con el voto en contra puesto de manifiesto por el representante del accionista Mellon Omnibus, la Asamblea por mayoría de votos presentes, designa Directores suplentes a la Sra. Silvia Nora Sánchez, y a los señores Pablo Daniel Brizzio, Horacio Ramón de las Carreras, Leonardo Francisco Luis Stazi, David Uriburu, Eduardo Alberto Ottino, Carlos Alberto Abeledo, Ernesto Antonio Cossavella, Cayetano Raúl Berterame y Julio Alberto Quiroga.

Quinto: Fijar en 3 (tres) el número de miembros titulares, y en 3 (tres) el número de miembros suplentes del Consejo de Vigilancia.

Sexto: Con el voto en contra puesto de manifiesto por el representante de los accionistas ANSeS y Mellon Omnibus, la Asamblea por mayoría de votos presentes, designa Consejeros de Vigilancia titulares a los señores Ignacio María Casares, Juan José Valdez Follino y Ricardo Alberto Della Felice; y Consejeros de Vigilancia suplentes a los señores Martín Carlos Arriola, Héctor Alberto Zabaleta y Jorge Luis Fernández Viña.

Séptimo: Dejar constancia que, de acuerdo lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se informó a la Asamblea antes de la votación la condición de independiente o no independiente de cada candidato propuesto.

Octavo: Los miembros integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durarán en sus funciones por el término estatutario y/o hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria que considere el 49º ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2009 (arts. 11º, 12° y 19º del Estatuto Social).

Noveno: Autorizar indistintamente a los Dres. Horacio de las Carreras, Fabiana Sinistri, Eleonora Cimino, Fernando Moreno y María Lucrecia Cucchiaro para suscribir la documentación a presentar ante los Organismos de Control respectivos. En virtud de tal autorización, podrán iniciar y proseguir ante la Comisión Nacional de Valores todos los trámites necesarios hasta obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio de las resoluciones precedentes. A tal fin tendrán todas las facultades que otorgan las leyes de procedimientos administrativos y judiciales, para actuar en nombre y representación de la Sociedad.

Finalizando el tratamiento de los temas del orden del día, el señor Presidente sometió a consideración el punto octavo: Información relacionada con el artículo 33 de la ley 19.550. Se informó que los accionistas TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA, S.L. Unipersonal y ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL –ANSES- resultan titulares, cada uno de ellos, de más del 25% (veinticinco por ciento), del capital social en circulación de la Sociedad. Que ello además, había quedado demostrado con su asistencia a esta Asamblea, conforme surge del Registro de asistencia a la misma. Que conforme al artículo 33 de la Ley 19.550, corresponde que la Asamblea tome nota de ello, y se tiene por cumplido lo señalado en la citada disposición legal.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta que es suscripta por el Presidente señor Daniel Novegil, los representantes de accionistas presentes Sres. Fernando Moreno, Edgardo Nardone, Alejandro Jorge Geretto, y por el Consejero de Vigilancia Sr. Ignacio M. Casares. FIRMADO: DANIEL NOVEGIL – FERNANDO MORENO – EDGARDO NARDONE – ALEJANDRO GERETTO – IGNACIO CASARES.

Es copia fiel de su original que obra a fojas ciento nueve y siguientes del libro de Actas de Asambleas número seis de SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, rubricado en la Inspección General de Justicia, el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, bajo el número noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco.