AGM Information • Jul 6, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego Górskiego, syna Stanisława i Danuty, zamieszkałego w Zawadzie, przy ulicy Klonowej nr 6, /PESEL 58080901652/, legitymującego się dowodem osobistym serii AKH nr 493289."------
Jerzy Górski wyraził zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.-------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 87,16 % kapitału akcyjnego Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, ponadto że nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia,
ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a nadto że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej."--------Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). ----------------
W tym momencie Walnego Zgromadzenia Przewodniczący odczytał treść porzadku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaś Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującym brzmieniu:------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."----------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiat) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-
Następnie Jerzy Górski przedstawił najważniejsze tezy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, przy czym oświadczył, iż całkowita treść tych sprawozdań znajduje się między innymi na stronie internetowej Spółki, po czym Zgromadzenie Akcjonariuszy przeszło do
głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań podejmując uchwały nr 4, 5, 6 następującej treści.---
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcionariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 obejmujące:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015."................
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015."-
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczacy stwierdził, że uchwały w powyższych sprawach zostały podjete jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwała nr 4, 5 i 6 oddano 902.450 (dziewiećset dwa tysiące czterysta piećdziesiat) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). ----
W związku z tym, że Spółka w 2015 roku osiągnęła zysk Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 następującej treści:--------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 504.714,55 zł (pięćset cztery tysiace siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że:---a/ kwote 432.240,61 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki,-----------
b/ kwote 72.473.94 zł (siedemdziesiat dwa tysiące czterysta siedemdziesiat trzy złote dziewiećdziesiat cztery grosze) przeznaczyć na wypłate dywidendy.---------------------W dywidendzie wynoszacej 0,07 zł na 1 (jedna) akcje uczestniczyć beda akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.----Ustala sie dzień dywidendy na 26,09,2016 roku (dwudziestego szóstego września dwa tysiące szesnastego roku), zaś dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 14.10.2016 roku (czternastego października dwa tysiące szesnastego roku)"----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwała oddano 902.450 (dziewieć set dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). -
W dalszej części obrad Zgromadzenie Akcjonariuszy zajmowało się uchwałami w sprawach osobowych głosowanymi za zarządzeniem Przewodniczącego w trybie tajnym: ------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Prezesowi Spółki Panu Robertowi Goluchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015."----------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015."-----------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firma: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Goluch z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015."-
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Górskiemu z wykonania przez niego obowiazków w roku 2015."-
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdzie Górskiej z wykonania nrzez nia obowiazków w roku 2015."------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Jurkiewicz z wykonania przez bia obowiazków w roku 2015."------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały nr 8-13 zostały podjęte jednogłośnie (za każdą ze wspomnianych uchwał oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z tym że skończyła sie kadencia Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Kożlu, akcjonariusze zgłosili kandydatury następujących osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, a mianowicie zaproponowano następujące osoby:------------------------a/ Andrzeja Jurkiewicza,-----------------------------------b/ Dorote Goluch.................................... c/ Jerzego Górskiego, .................................... d/ Magde Górska, -----------------------------------e/ Ewe Jurkiewicz.------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby:---------------------a/ Andrzeja Jurkiewicza,-----------------------------------b/ Dorote Goluch,c/ Jerzego Górskiego, .................................... d/ Magde Górska,-----------------------------------e/ Ewe Jurkiewicz."------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie (za uchwałą
oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).
Na skutek wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.