TERMOELECTRICA SA — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

Acta de Directorio Nº $\,\otimes$ |

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En la Cludad de Buenos Aires, al dia 1 del mes de noviembre de 2021, siendo las 10 horas se formatiza en la sede social el acta de directorio de Termostéchica S.A., con la participación del Presidente y único director titular señor Gustavo Wocs. Ablerta la sesión el señor Presidente manifiesta que el motivo de la presenta acta es tratar los natur, è construitore paralle nel 12, ep. eletto è son 2017 simmentes temps.

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1) Emisión de Obligaciones Negociables. El señor Presidente expresa que la Asambiea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de octubre de 2021 autorizó la emisión por hasta un monto total da pesos cincuenta millones (\$50.000.000) en una o más series, da obligacior, a negociablas simples, con geranda de Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y a ser colocadas madiante oferta pública (las "QN"), todo ello en el marco de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias, y conforme a los términos y condiciones de emisión que determinen los Subdelegados designados en el punto 2. marre da sent la magnética mond

2) Suit delegación de facultades: Subdelegar en el señor Gustavo Woca y en Marcelo Andres Marini (los "Subdelegados") para que en forma individual e indistinta puedan: a) formular el prospecto de emisión, b) solicitar a la Comisión Nacional de Valores ("CNV") ...................................... del Prospecto, a resultas de observaciones que se reciban de la CNV o de los mercados en los que se solicite listado; d) determinar las condiciones de emisión de las ON, incluyendo la constitución de garantías; e) contratar en su caso una o más calificadoras de riesgo; f) contratar organizador, uno o más agentes colocadores, o cualquiera otra entidad que deba intervenir en la emisión y colocación de las obligaciones negociables; g) determine el período de colocación, la tasa de corte o margen diferencial o precio de suscripción, y la forma de pago del precio de suscripción, h) suscribir el cartificado giobal, todo ello con las más amplias facultades.

3) Oferta pública y listado: Solicitar la autorización de oferta pública por parte de la CNV para las ON, así como el fistado en uno o más mercados habilitados, conforma lo resueivan los Subdelegados.

4) Otras autorizaciones. Autorizar a Enrique Fernández Sáenz y Sofia Matozzi para que actuando en forma individual o conjunta, o por terceros autorizados por ellos, intervengan en los trámites ante la Comisión Nacional de Valores, los mercados y bolsas que determinen los Subdelegados, y Caja de Valores S.A., promuevan las solicitudes de autorización pertinentes, se notifiquen de traslados y resoluciones, y formulen en los

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mismos todo tipo de peticiones, estando asimismo especialmente facultados para suscribir los avisos y otros documentos necesarios, así como introducir modificaciones en los documentos presentados, y efectuar la publicación requerida por el artículo 10 de ia ley de Obligaciones Negociables

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5) Adhesión a BYMA Listadas. El Sr. Presidente, en cumplimiento de la Ley N° 26.831 de Mercados de Capitales, y de la Resolución sobre Disposiciones complementarias al Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), pone a consideración la posibilidad de que Termoeléctrica S.A., adhiera a "EYMA Listadas". De esta forma, nuestra empresa podrá remitir toda la información y documentación en formato electrónico, agilizando la mencionada operatoria, necesaria para la emisión de las Obligaciones Negociables, las cuales se encontrarán representadas bajo la forma de un cartificado global parmanente, que será depositado por la Sociedad en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A. (la "CVSA") de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de los Titulos Valores Privados.

El señor presidente y único director aprueba los puntos del orden del día antes referidos y la subdelegación propuesta por el plazo máximo que permite la normativa vigente.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10:15 horas, se levanta la sesión de contra la le Directorio, questa questiones son munas versita aux capaches in verbico

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The State Continues of the State And State

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