TERMOELECTRICA SA — AGM Information 2021

Nov 5, 2021

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ~J= 28

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de octubre de 2021, siendo las 9.00 horas se reúnen en la sede social de Termoeléctrica S.A. la totalidad de los señores accionistas que se detallan en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 y se constituye la Asamblea General Extraordinaria de accionistas en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades (Asamblea Unánime). El Sr. Gustavo Woca, en su carácter de presidente del directorio, asume la presidencia de la Asamblea y da comienzo al acto. No habiendo ninguno de los accionístas realizado observación alguna al acto de la asamblea y contándose con el quórum legal para las asambleas unánimes, el presidente de la sociedad declara constituida la Asamblea Extraordinaria. Se procede entonces a considerar el primer punto del orden del día que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Al respecto se resuelve por unarimidad que el señor Gustavo Woca, y el señor Marcelo Marini firmen el acta de asamblea. A continuación, se pone en consideración de los presentes el segundo punto del orden del día, por el que fueron oportunamente convocados, que dice: 2) Emisión de obligaciones negociables simples garantizadas bajo el régimen PYMES CNV Garantizadas por hasta un monto total de Pesos Cincuenta Millones (\$50.000.000) en una o más series.
Delegación en el Directorio. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que como herramienta idónea para el refuerzo de la estructura financiera de la Sociedad, y a fin de acompañar el crecimiento de las inversiones y negocios de esta, se propone la emisión de obligaciones negociables simples por hasta un monto total de Pesos Cincuenta Millenes (\$50.000.000), en una o más series, con garantía otorgada por Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a ser colocadas mediante oferta pública conforme al régimen previsto en los términos de la Ley N° 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, todo ello en el marco de la Ley 23.576 y sus modificatorias, delegando en el directorio todas las facultades para su implementación, incluyendo la determinación de todas las condiciones de emisión, entre ellas, sin carácter limitativo, la fijación de la época de la emisión; el precio de colocación; la forma y condiciones de pago; las condiciones de subordinación, si las hubiere; la tasa de interés; y la contratación de los agentes colocadores y asesores legales. El directorio estará autorizado a subdelegar en un director o gerentes, o terceros, las facultades atribuidas en la presente, incluida la formulación y suscripción del prospecto, y la facultad para actuar en nombre y representación de la Sociedad, firmando y presentando toda la documentación que corresponda ante CNV, bolsas y mercados, contestar vistas y aceptar modificaciones.

Sometida a consideración, la moción es aprobada por unanimidad de votos computables, y no habiendo más asuntos por tratar, siendo las 10.00 horas del día indicado precedentemente, se da por concluía la sesión.

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$\epsilon = \epsilon = \pm 1$

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