TERMOELECTRICA SA — AGM Information 2021

Nov 17, 2021

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nro. 29

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En la cludad de Buenos Aires, a los 05 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 18hs se reunen en Asamblea General Ordinaria la totalidad de los señores accionistas de Termoelectrica S.A. que representan el 100% de capital social con derecho a voto, cuya nómina consta en el Registro de Asamblea, para considerar el Orden del Día que se consigna en la convocatoria respectiva. El Sr. Presidente pone de manifiesto que conforme lo determina el Decreto Ley 19.550/72 Art. 67 con la debida anticipación, se han puesto a disposición de los señores accionistas los documentos a considerar y constancias de los libros respectivos, en atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se resuelve por unanimidad que la misma sea firmada por todos los accionistas presentes. 2) ·Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Inventario correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2021. EL Sr. Presidente Gustavo Woca hace moción de que se tengan por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que se omita su trascripción en acta por encontrarse inserto en los libros respectivos. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la moción.

وتنافذ ووقاق

roelo Andres Marini

88

Siendo las 19 horas y no quedando asuntos pendientes que tratar, es da por opncluida la Asamblea.

Gustavo Marcelo Oscar Woca

$\mathbf{r}$ $1.1.1.1$

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