TERMOELECTRICA SA — AGM Information 2021

Nov 17, 2021

Acta Nº26 de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de 2020, siendo las \$8 y 30 horas, se reúnen, en primera convocatoria, los Accionistas de TERMOELECTRICA SA, Sra. Constancia Edith Bachmann, Sr. Gustavo Marcelo Oscar Woca, representado por el Sr. Enrique Fernández Sáenz DNI 22.251.858 a tenor de la carta poder otorgada en los términos del art 239 LS, y Sr. Ricardo Alberto Garrido conforme la nómina que figura en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº 1, de la Sociedad rubrica 88705-00. Toma la palabra la Sra. Bachmann y expone que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho de voto y representativas de la totalidad de las acciones por lo cual la Asamblea sesionará en calidad de Asamblea Unánime. No habiendo objeciones se declara formalmente abierto el acto y se pone a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Por unanimidad de los presentes se resuelve que el acta será firmada por los dos accionistas presentes: Enrique Fernández Sáenz por la representación invocada y Constancia Edith Bachmann. A continuación se pone a consideración el segundo punto del orden del día que dice: 2. Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 - Inc. 1º, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Enero de 2020. La Presidente manifiesta que la documentación cuya aprobación se solicita ha estado a disposición de los accionistas en el plazo legal y es de conocimiento de todos los accionistas presentes en este acto, por lo cual propone omitir su lectura y poner el punto a consideración. La moción es aprobada por unanimidad. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad de los presentes aprobar la documentación tal como ha sido aprobada por el directorio. A continuación, se pone a consideración el tercer punto del orden del día que dice: 3. Aprobación de la gestión del Directorio. Toma la palabra el Sr. Enrique Fernández Sáenz en representación del accionista Gustavo Woca, quien manifiesta que corresponde tratar las gestiones como directores tanto como de la Sra. Constancia Edith Bachmann, como del director suplente el Sr. Daniel Horacio Ramos. Toma la palabra la Sra. Bachmann y manifiesta que por expreso imperativo legal se abstendrá de votar su propia gestión pero que mociona que se apruebe la gestión del Sr. Ramos. Toma la

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palabra el Sr. Fernández Sáenz por la representación acreditada y manifiesta que aprueba la gestión de ambos directores. Luego de un intercambio de ideas se resuelve aprobar la gestión de los directores por unanimidad, con la abstención legal mencionada. En virtud de lo expuesto resulta aprobada la gestión de los directores Bachmann y Ramos. A continuación, se pone a consideración el 4º punto del Orden del Día que dice: 4. Consideración de las renuncia de los directores. Elección de un director titular y director suplente. Toma la palabra la accionista Constancia Edith Bachmann quien manifiesta que por razones personales tanto ella como el director suplente Sr. Daniel Horacio Ramos han presentado sus renuncias como directora titular y suplente respectivamente. Toma la palabra el Sr. Garrido y manifiesta que las renuncias de los integrantes del directorio no fueron intempestivas ni dolosas por lo cual corresponde aceptarlas y en consecuencia elegir nuevos integrantes del directorio. Continuando en el uso de la palabra propone como Director Titular a Gustavo Marcelo Oscar Woca y para ocupar el cargo de Director Suplente al Sr. Enrique Fernández Sáenz por tres ejercicios. Luego de un intercambio de ideas, se aprueba la propuesta por unanimidad. Por lo expuesto, el Directorio de la Sociedad queda integrado como sigue:

Director Titular y Presidente: Gustavo Marcelo Oscar Woca

Director Suplente: Enrique Fernández Sáenz

Toma la palabra el Sr. Fernández Sáenz y manifiesta que acepta el cargo de director suplente y que a los efectos de la inscripción en el Registro Público y a los efectos de dar cumplimiento a la RG 07/2015 constituve domicilio en Bartolomé Mitre 115, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sus datos personales son como sigue: Enrique Fernández Sáenz, DNI 22.251.858, con domicilio en Av. Bancalari 3901, Tigre, Provincia de Buenos Aires, CUIT 20-22251858-0. Asimismo, manifiesta que tiene mandato expreso otorgado por el Sr. Woca para aceptar el cargo de director titular en caso que este resulte electo. En el uso de la palabra el Sr. Enrique Fernández Sáenz por la representación invocada y manifiesta que su represetado acepta desempeñar el cargo de director titular y presidente del directorio y que a los efectos de la inscripción en el Registro público y a los efectos de dar cumplimiento a la RG 07/2015 constituye domicilio en Corrientes 330 Quintilipi, Prov. De Chaco, y sus datos personales son como sigue: Gustavo

Marcelo Oscar Woca, DNI 21.490.121 con domicilio en Corrientes 330 de la localidad de Quintilipi, Prov. De Chaco, CUIT 20.21490121/9. Por último se propone autorizar a Andrea Micaela Maggiano Paul y/o Andrea Carolina
Garcia Maggiano y/o ingrid Kammerath y/o Agustina Dominguez para que intervengan en forma individual e indistinta cualesquiera de ellos, ante la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Resolución General IGJ 7/2015 y sus modificaciones con las más amplias facultades de ley, a fin de diligenciar y tramitar la inscripción de la designación de los directores en los términos del artículo 60 de la Ley General de Sociedades pudiendo presentar escritos, suscribir declaraciones juradas, instrumentos privados, formularios, publicar y firmar edictos, notificarse y contestar vistas, y en fin realizar cuantos más actos que sean necesarios a los fines de obtener la inscripción. Puesta a consideración, se aprueba la moción por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Asamblea, siendo las $\Lambda\lambda$ .30 hs.

$c$ 9:30 Vale 0/11/30/Vale 4/ LIUBA Lencola

Ricardo Alberto Garrido

Enrique Fernandez Saenz

Canadia Herbert and Danisland Constanza Edith Bachmann atič – naštav u prip, sešty greptišky in Politi wangani , aya thuil (1999) Sucha we was represented with rolling life. فتعتقبين $\mathbb{R}^n$ nde de sono oprogramme tagon. Dermettingkant de grand else avec til romer eller y les alcertification profetti an and go and the same short and the transity of the same and the second the same second states of the same sa ante Librario de Januario da lugar de la parte de la contradora de la const and the control of the company of the control of the control of the control of the control of the control of the and the second complete second the complete second second that a contract second second والمتحمل وأراد والمساحين المتحاجل والأنبا ومسالماته فمنا والمسابق والمستحدث والمستحدث الأمان والاستحاد en de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la cons $\mathcal{L}$ . form in a most of the security is letted and changed the Freed security of policy a strate with an annually a control of the post-organization of the strategy of the company of the control terms

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