Termo-Rex S.A.

Remuneration Information • Aug 25, 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERMO-REX SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Spis treści

	1. Wstęp
2.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.
ന്	Zasady wynagradzania Członków Zarządu
4.	Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
	5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.
6.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
7.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wypracowanych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej
8.	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych.
	9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
	10. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 16
	11. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
	12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERMO-REX S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

1. Wstep

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TERMO-REX SA ("Spółka") za rok obrotowy 2022 ("Sprawozdanie") zostało sporzgdzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub im należnych w roku obrotowym 2022 zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2020 z dnia 27.07.2020r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2020 z dnia 24.06.2020r. ("Polityka Wynagrodzeń").

Ze względu na fakt iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022. W ramach w/w przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA w 2022 r. z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W ramach powyższych czynności dokonano również oceny wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarzgdu i Rady Nadzorczej w 2022 r. co do ich zgodności z obowiązującymi w 2022 roku zasadami wynagradzania członków organów nadzorujących i zarządzających.

Przedmiotem Sprawozdania o wynagrodzeniach sg zasady ustalania i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 ze szczególnym uwzględnieniem wysokości całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu. Podana została również wartość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Zarządu.

W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszczono danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych DZ. Urz UE L 119 z 4 maja 2016r. z późn. zm).

Sprawozdanie jest kolejnym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 ("Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020") wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020, zaprezentowane Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dniu 6 sierpnia 2021 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 16 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 ("Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021") wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dniu 8 września 2022 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceng biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałg Nr 16 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarzgdu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

lmię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2022
Jacek Jussak	Prezes Zarzgdu	01.01.2019 do 31.12.2022
Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarzgdu	01.01.2019 do 31.12.2022
Jarosław Zemła	Wiceprezes Zarzgdu	01.01.2019 do 31.12.2022

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

lmię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2022
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2022
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2022
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2022
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2022
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 do 31.12.2022

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu lub/i z tytułu umów o pracę. Wysokość wynagrodzenia z tytułu sprawowania mandatu określana jest w uchwale o powołaniu. Wynagrodzenie ustalane w umowach o pracę jest różnicowane m.in. w oparciu o wagę obowigzków wykonywanych dla Spółki.

Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu oraz wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu stanowi kwoty stałe.

Członkowie Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym na mocy uchwały Rady Nadzorczej mogą otrzymywać premię kwartalną, należną za kolejne kwartały kalendarzowe świadczenia pracy, stanowigcą stałe zmienne, uzależnione od poziomu zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym kwartale. Kwoty premii uzyskane przez Członków Zarządu w danym roku stanowią nie więcej niż 10 % wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku spółek zależnych (CKTiS SA) nie więcej niż 10% wartości wypracowanego za dany rok obrotowy zysku netto.

Wynaqrodzenie członków Zarządu nie zawiera: a) elementów zmiennych innych niż premia kwartalna Członków Zarządu, b) świadczeń niepieniężnych, w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia, c) programów emerytalno-rentowych, d) programów wcześniejszych emerytur.

Kwoty nagród uznaniowych, uzyskane przez poszczególnych członków Zarządu w danym roku, mogą stanowić nie więcej niż 10% wynagrodzenia zasadniczego lub wynagrodzenia z tytułu sprawowania mandatu.

Spółka ubezpiecza członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych.

Członkom Zarządu przysługują zwroty kosztów podróży służbowych stosownie do przepisów obowiązujących w stosunkach pracy.

3. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu, w stałej wysokości jako kwoty należne za kolejne miesigce sprawowania mandatu. Wynagrodzenie jest określane przez Walne Zgromadzenie. W przypadku Spółek zależnych (CKTiS SA) prawo do wynagrodzenia przysługuje z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie zawiera: a) elementów zmiennych, b) premii, c) świadczeń niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia,

d) programów emerytalno-rentowych, e) programów wcześniejszych emerytur.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być różnicowane w zależności od funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz itp.). Spółka ubezpiecza członków Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów zwigzanych z udziałem w pracach Rady.

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto.

W okresie za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:	198,00	232,95	216,30	116,90
a) wynagrodzenie z tytułu pełnienia	192,50	227,50	210,00	111,00
funkcji.
dodatkowe ubezpieczenie OC b)	0,70	0,65	1,50	1,10
opieka zdrowotna C)	0,00	0,00	0,00	0,00
członkostwo w organizacjach d)	0,00	0,00	0,00	0,00
edukacja e)	0,00	0,00	0,00	0,00
f) system benefitów	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezes Zarządu Jacek Jussak (tys. zł.)

samochód służbowy g)	4,80	4,80	4,80	4,80
Wynagrodzenie zmienne w podziale na	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuły:
premia a)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do	100/0	100/0	100/0	100/0
zmiennego

Wiceprezes Zarządu Barbara Krakowska (tys. zł.)

Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok
	2022	2021	2020	2019
Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:	99,00	115,95	108,30	107,90
a) wynagrodzenie z tytułu pełnienia	93,50	110,50	102,00	102,00
funkcji.
b) dodatkowe ubezpieczenie OC	0,70	0,65	1,50	1,10
C) opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00
d) członkostwo w organizacjach	0,00	0,00	0,00	0,00
e) edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00
fl system benefitów	0,00	0,00	0,00	0,00
samochód służbowy g)	4,80	4,80	4,80	4,80
Wynagrodzenie zmienne w podziale na	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuły:
a) premia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do	100/0	100/0	100/0	100/0
zmiennego

Wiceprezes Zarządu Jarosław Żemła (tys. zł.)

Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok
	2022	2021	2020	2019
Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły:	94,20	114,75	108,30	137,94
a) wynagrodzenie z tytułu pełnienia	93,50	110,50	102,00	97,00
funkcji
b) wynagrodzenie z tytułu umowy o	0,00	0,00	0,00	35,04
prace
dodatkowe ubezpieczenie OC C)	0,70	0,65	1,50	1,10
d) opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00
członkostwo w organizacjach e)	0,00	0,00	0,00	0,00
fl edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00
system benefitów g)	0,00	0,00	0,00	0,00
h) samochód służbowy	0,00	3,60	4,80	4,80

Wynagrodzenie zmienne w podziale na	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuły:
premia al	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00
Stosunek wynagrodzenia stałego do	100/0	100/0	100/0	100/0
zmiennego

W okresie za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w następujących kwotach (tys. zł.):

	Rok 2022
lmię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie state z podziałem na sktadniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczgcy Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,40
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	21,60	0,70	0,00

Rok 2021
lmię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na sktadniki	Ubezpieczenie OC	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczgcy Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	1,14
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	18,40	0,65	0,00

Rok 2020
lmię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na sktadniki	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	14,00	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej	7,00	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	14,00	0,36
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	14,00	0,55
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	12,60	0,00

Rok 2019
lmię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Zwrot kosztów dojazdu
Tomasz Kamiński	Przewodniczgcy Rady Nadzorczej	16,80	0,00
Tomasz Obarski	Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej	16,80	0,00
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej	16,80	0,36
Mariola Mendakiewicz	Członek Rady Nadzorczej	16,80	1,10
Marek Tatar	Członek Rady Nadzorczej	15,40	0,76

1. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Politykg Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Od daty wejścia w życie postanowień Polityki Wynagrodzeń Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowiła od tego czasu dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce. Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane Polityką Wynagrodzeń oraz warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Spółki w sposób przewidziany Polityką Wynagrodzeń. Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniały

się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie:

• pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce,
• ł motywowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji spółki i jej celów długoterminowych,
• ł trwałego związania osób objętych Polityką Wynagrodzeń ze Spółką i w tym także wysokości ich wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej,
• ł zapewnianie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji.

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu Termo-Rex SA przysługiwało wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu członka Zarządu ustalającej także wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

W okresie objętym sprawozdaniem członkom Zarządu Termo-Rex SA przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłgcznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałg Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Zarzymali wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

W spółce zależnej CKTIS SA wynagrodzenia członkom Zarządu spółki zależnej wypłacane są na podstawie umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu. Przedmiotowe umowy lub uchwały określają wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia niepieniężne, jakie mogą zostać przyznane członkowi Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada rodzajowi pracy wykonywanej przez poszczególnych członków Zarządu, a także posiadanym przez nich kwalifikacjom oraz ilości świadczonej przez nich pracy na rzecz Spółki. Praktyka Spółki w zakresie ustalenia składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennego wynagrodzenia, okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, możliwości żgdania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego oraz przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń jednostki dominujgcej.

W ww. okresie objętym sprawozdaniem członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałg Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

10

1. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczgce wypracowanych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej.

Członkowie Zarządu Termo-Rex SA nie otrzymali w latach 2019-2022 wynagrodzenia zmiennego powigzanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki Zależnej (CKTiS SA) zostało im przyznane w zwigzku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego, określonych w uchwale Rady Nadzorczej CKTiS SA nr 10/2013 z dnia 21.11.2013r.

Decyzje w zakresie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za rok 2022 zostały poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za ww. lata była oparta o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki CKTiS SA za lata obrotowe 2019 i 2022 oraz stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku z osiągnięciem przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego, a jej wysokość została określona na podstawie regulaminu wynagradzania członków Zarządu CKTiS SA jako procent od wyniku finansowego.

Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej w tym wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

1. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarzgdu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2019-2022 uzyskanego przez członków Zarzgdu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA od Emitenta (tys. zł.)

lmię i nazwisko/	%	Rok	%	Rok	%	Rok	Rok
Funkcja	zmiany	2022	zmiany	2021	zmiany	2020	2019
Jacek Jussak	-15,00%	198,00	7,70%	232,95	85,03%	216,30	116,90
Prezes Zarzgdu
Barbara Krakowska	-14,62%	99,00	7,07%	115,95	0,37%	108,30	107,90
Wiceprezes Zarzgdu
Jarosław Zemła	-17,91%	94,20	5,95%	114,75	-21,49%	108,30	137,94
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Kamiński	17,06%	22,3	36,07%	19,05	-16,66%	14,00	16,80
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Obarski	17,06%	22,3	172,14%	19,05	-58,33%	7,0	16,80
Wiceprzewodniczgcy Rady
Nadzorczej
Anna Antonik	17,06%	22,3	32,66%	19,05	-16,32%	14,36	17,16
Członek Rady Nadzorczej
Mariola Mendakiewicz	12,43%	22,7	38,76%	20,19	-18,71%	14,55	17,90
Członek Rady Nadzorczej
Marek Tatar	17,06%	22,3	51,19%	19,05	-22,03%	12,60	16,16
Członek Rady Nadzorczej

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2019-2022 uzyskanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA wraz z wynagrodzeniami uzyskanymi od spółek z Grupy Termo-Rex (tys. zł.)

lmię i nazwisko/ Funkcja	% zmiany	Rok 2022	% zmiany	Rok 2021	% zmiany	Rok 2020	Rok 2019
Jacek Jussak	-14,51%	206,00	8,39%	240,95	83,87%	222,30	120,90
Prezes Zarzgdu
Barbara Krakowska	-25,28%	342,04	43,85%	457,73	14,46%	318,20	278,00
Wiceprezes Zarzgdu
Jarosław Zemła	-25,39%	396,80	40,83%	531,82	2,35%	377,63	368,94
Wiceprezes Zarzgdu
Tomasz Kamiński	20,96%	30,30	25,25%	25,05	-3.85%	20,00	20,80
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Obarski	17,06%	22,30	172,14%	19,05	-58,33%	7,0	16,80
Wiceprzewodniczgcy Rady
Nadzorczej
Anna Antonik	17,06%	22,30	32,66%	19,05	-16,32%	14,36	17,16
Członek Rady Nadzorczej
Mariola Mendakiewicz	12,43%	22,70	38,76%	20,19	-18,71%	14,55	17,90
Członek Rady Nadzorczej
Marek Tatar	17,06%	22,30	51,19%	19,05	-22.03%	12,60	16,16
Członek Rady Nadzorczej

W powyższych zestawieniach wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej są prezentowane metodą kasową. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego wypłacanego w spółce zależnej, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego. W niniejszym zestawieniu ujęte jest również wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu od spółek z Grupy Termo-Rex.

Wyniki Spółki w latach 2019-2022 (tys. zł.)

Rok obrotowy	% różnicy	Rok 2022	% różnicy	Rok 2021	% różnicy	Rok 2020	Rok 2019
Zysk (strata)netto Termo-Rex SA	-244,75%	(1 132)	792,03%	782	-104,21%	(113)	2 686
Skonsolidowany zysk netto	-118,28%	(689)	24,60%	3 768	-37,51%	3 024	4 839

Informacje o zmianie średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych wynagrodzeń należnych wg. ksiąg.

(tys. zł.)

Rok	Wynagrodzenia razem*	Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	Wynagrodzenia pracowników pozostałych	Srednie roczne zatrudnienie	średnie wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych	Srednie wynagrodzenie miesięczne pracowników pozostałych
2017	5 278,98	688,93	4 590,05	70,58	65,03	5 42
2018	4 574,37	459,20	4 115,17	56,26	73,14	6,09
2019	4 225,76	447,56	3 778,20	46,50	81,25	6,77
2020	3 264,49	495,41	2 769,08	41,86	66,15	5,51
2021	3 058,80	508,46	2 550,34	33,78	75,49	6,29
2022	5 186,69	522,40	4 664,29	44,11	105,74	8,81

* Wysokość kosztów wynagrodzeń wynikająca z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki.

tys. Z1.)
Rok obrotowy	% różnicy	Rok 2022	% różnicy	Rok 2021	% różnicy	Rok 2020	% różnicy	Rok 2019	Rok 2018
Srednie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników	40,07%	105,74	14,11%	75,49	-18,57%	66,15	11,61%	81,25	73,14
Średnie roczne wynagrodzenie Zarządu	0,0%	138,0	-4,37%	138,0	19,34%	144,30	-3,75%	120,91	125,62
Średnie roczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	14,77%	21,68	51,12%	18,89	-26,30%	12,50	2,97%	16,96	16,47

14 -- - - 6 1

8. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki wypłaciły z tytułu wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach (w tys. zł):

lmię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie za rok 2022	Wynagrodzenie za rok 2021	Wynagrodzenie za rok 2020	Wynagrodzenie za rok 2019
Jacek	Prezes Zarzgdu	8,00	8,00	6,00	4,00
Jussak
Barbara	Wiceprezes	243,04	341,78	209,90	170,10
Krakowska	Zarzadu
larosław	Prezes	302,60	417,07	269,33	231,03
Zemta	Zarzadu
Tomasz	Przewodniczgcy	8,00	6,00	6,00	4,00
Kamiński	Rady Nadzorczej
Tomasz	Członek	0,00	0,00	0,00	0,00
Obarski	Rady Nadzorczej
Anna	Członek Rady	0,00	0,00	0,00	0,00
Antonik	Nadzorczej
Mariola	Członek Rady	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendakiewicz	Nadzorczej
Marek Tatar	Członek Rady	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzorczej

2022 rok
lmię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTiS SA
Jarosław Żemła	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – Prezes	302,60
	Zarządu CKTiS SA
	w tym zakwaterowanie w hotelu	11,9
	w tym samochód służbowy	4,8
Barbara	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę –	243,04
Krakowska	Wiceprezes Zarzgdu CKTiS SA
	w tym zakwaterowanie w hotelu	9,6
Jacek Jussak	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady	8,0
	Nadzorczej
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady	8,0
	Nadzorczej

2021 rok
lmię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTiS SA	Termo-Rex Power Romania SRL
Jarosław Zemła	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę - Prezes Zarządu CKTiS SA	417,07	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	13,59
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie z tytułu umowy o prace - Wiceprezes Zarzgdu CKTiS SA	341,78	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	11,94
Jacek Jussak	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	8,0	0,00
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	6,0	0,00

2020 rok
lmię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTiS SA	Termo-Rex Power Romania SRL
Jarosław Zemła	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę - Prezes Zarządu CKTiS SA	269,33	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	12,69
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie z tytułu umowy o prace - Wiceprezes Zarzgdu CKTiS SA	209,90	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	12,69
Jacek Jussak	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	6,0	0,00
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	6,0	0,00

2019 rok
lmię i Nazwisko	Wyszczególnienie	CKTiS SA	Termo-Rex Power Romania
Jarosław Zemła	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę - Prezes Zarządu CKTiS SA	231,03	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	13,14
Barbara Krakowska	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę - Wiceprezes Zarządu CKTiS SA	170,10	0,00
	w tym zakwaterowanie w hotelu	10,83
Jacek Jussak	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	4,0	0,00
Tomasz Kamiński	Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej	4,0	0,00

1. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

1. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników Wynagrodzenia

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

11.Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa.

Na datę sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

Jaworzno, 13.07.2023r.

Tomasz Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej

SRAG

Tomasz Obarski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Antonik Członek Rady Nadzorczej

Prife

Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Marek Tatar Członek Rady Nadzorczej

儿

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ .