AGM Information • Jun 10, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Marka Tatara.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie przyjęcia porządku obrad WalnegoZgromadzenia
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zarok obrotowy 2024
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024, złożone z:
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r., wynoszącego 9 956 517,04 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, osiągnięty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w części tj. w kwocie 5 416 517,04 zł, (pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł), przenieść na kapitał zapasowy Spółki, a w kwotę 4 540 000 zł, (cztery miliony pięćset czterdzieści złotych), przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Liczba akcji dających prawo do udziału w zysku wynosi 113 500 000. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie: 0,04 zł słownie (cztery grosze) .
Ustala się dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2025r.
Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2025r.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Termo-Rex SA za rok obrotowy 2024.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,80% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 484 231 ważnych głosów z 94 484 231 akcji stanowiących 83,25% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 484 231 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024r.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie udzielenia Annie Antonik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Annie Antonik, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie udzielenia Markowi Tatarowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Markowi Tatarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 44 625 706 ważnych głosów z 44 625 706 akcji stanowiących 39,32% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 44 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie udzielenia Januszowi Antonikowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Januszowi Antonikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Termo –Rex S.A. z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji
Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Panią Annę Antonik.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji
Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Janusza Antonik.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji
Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Tomasza Kamińskiego.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji
Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Tomasza Obarskiego.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji
Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Marka Tatar.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
§ 1 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego, Spółki: Termo-Rex S.A. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacane będzie jako stała kwota z tytułu sprawowania mandatu. Kwota wynagrodzenia będzie rozliczana za kolejne miesiące kalendarzowe do 10 dnia kolejnego miesiąca.
§ 2 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu w Radzie Nadzorczej wynosić będzie 2 200,00 zł brutto (dwa tysiące dwieście złotych brutto).
§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.