Pre-Annual General Meeting Information • Jul 10, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yönetim Kurulumuzun 30.04.2025 tarihli kararı uyarınca, şirketimiz TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ("Şirket") olağan genel kurul toplantısını ("Olağan Genel Kurul Toplantısı") 27.05.2025 tarihinde, Salı günü saat 14.00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz, N:9, 34485, Maslak, Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. E-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya ve mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'ya kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini; GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ile kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa, fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin EK-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini veya imza beyanını ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği (EK-1), Şirket merkezinden veya www.terayatirim.com internet sitesinden temin edilebilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nu yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul
edilmeyecektir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak olan vekilin ister noter onaylı vekaletname ile ister e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere genel kurul toplantılarında her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, payları bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerine ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.
Şirketimizin, aşağıda sunulan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.terayatirim.com internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.terayatirim.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK ve Gizlilik sekmesinden ulaşabilirsiniz.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
İmza İmza
Şirket Adresi: Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz, N:9, 34485, Maslak, Sarıyer / İstanbul
İletişim: 0212 365 10 26
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 270149
Mersis No: 0781014040900015
Şirket'in 27.05.2025 Salı günü, saat 14.00'da Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz, N:9, 34485, Maslak, Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan……………………….'yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri |
Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve | |||
| toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda | ||||
| toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||
| 2. | 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun | |||
| okunması ve müzakeresi, | ||||
| 3. | 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu | |||
| tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim | ||||
| Raporu'nun okunması, | ||||
| 4. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların | |||
| okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı | |||
| faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||
| 6. | 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr | |||
| ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
| Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret | |
|---|---|
| Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem | |
| içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel | |
| Kurul'un onayına sunulması, | |
| Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim | |
| kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin | |
| belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması, | |
| Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur | |
| hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in | |
| Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit | |
| edilerek karara bağlanması, | |
| Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu | |
| gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için | |
| Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim | |
| Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin | |
| görüşülerek karara bağlanması, | |
| Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu | |
| düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında | |
| üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek | |
| ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler | |
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in | |
| 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında | |
| bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak | |
| bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı | |
| ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde | |
| gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-69018 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 25.03.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00107657615 sayılı izni uyarınca; Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Süre" başlıklı 5. maddesinin, "5.Maddenin Devamı Süre" başlıklı 6. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, "Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Yeni Pay Alma Hakkı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin, "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 11. maddesinin, "Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesinin, "Şirketin |
| Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 15. maddesinin, | |||
|---|---|---|---|
| "İlan" başlıklı 16. maddesinin, "Hesap Dönemi" | |||
| başlıklı 17. maddesinin, "Karın Tespiti ve | |||
| Dağıtımı" başlıklı 18. maddesinin, "Yedek Akçe" | |||
| başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesi ve "Sermaye | |||
| Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 20. maddesinin, | |||
| "Mali Tablo ve Raporlar – Sermaye Piyasası |
|||
| Kuruluna Gönderilecek Belgeler" başlıklı 21. | |||
| maddesinin, "Şirketin Sona Ermesi" başlıklı 22. | |||
| maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 23. | |||
| maddesinin, "Toplantılarda İlgili Bakanlık | |||
| Temsilcisinin Bulunması" başlıklı 24. maddesinin | |||
| esas sözleşmeden çıkarılmasının onaylanması, | |||
| 16. | Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret | ||
| Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı | |||
| muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | |||
| 17. | Dilek, görüşler ve kapanış. |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.