TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Board/Management Information • Apr 14, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 14.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

SPK Kanunun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan; Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları, Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabulüne, Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali ALTINTAŞ ve Kadir  BOY'un Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak  seçilmelerine, Ali ALTINTAŞ'IN Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak atanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliği gereğince Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi  oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali ALTINTAŞ , Kadir  BOY ve Yatırımcı İlişkileri  Bölüm Direktörü Alper GÜR'ün Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi  olarak seçilmelerine, Kadir BOY'un Kurumsal Yönetim Komite Başkanı olarak atanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması  Komitesi oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali ALTINTAŞ ve Kadir  BOY'un Riskin Erken Saptanması  Komitesi üyeleri olarak  seçilmelerine ve Ali ALTINTAŞ'ın Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak atanmasına,

karar verilmiş olup, Komite Çalışma Esaslarını ekte Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.