AGM Information • Jan 22, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(Baştarafı 1339 . Sayfada) müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 11.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar Tarihi: 01.04.2013 Karar No: 2 Toplantiva Katılanlar: Hüsevir
Kaya - Sevda Kaya
Sirket ortakları sirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almıslardır
2- Şirket müdürü 16403358662 TC Kimlik nolu Hüseyin Kaya'nın sirket tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,
3- Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere 16403358662 TC Kimlik nolu, Kaynarca Mah.Bulvar Sok No=21/2 D=4 Pendik-Istanbul
adresinde ikamet eden Hüseyin Kaya'nın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Hüsevin Kava (TC 16403358662) imza Seyda Kaya (TC 16397358822) imza
Ticari Merkezi: İstanbul Sultanbevli Akşemsettin
Cad.Tenvir Mah.Petrolyolu Sok No.2
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin İstanbul 38.noterliğince 3.4.2013 tarih 1819 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine un.
olarak uygun müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Besa Cephe Sistemleri İnşaat
anayi Ve Ticaret Limited Sanayi Sirketi
Karar Tarihi: 03.04.2013 Karar No: 2013/01 Karar Konusu: Müdür Atanması
Toplantıya Katılanlar:Ahmet Sarp-Tahsin Bahadır Ağbaş
Sirket ortakları sirke merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır,
1- Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine Cumhuriyet Mah.Ayık
Sk.3-E/5 Üsküdar/İstanbul Adresinde Ikamet Eden 525 677
252 78 TC. Kimlik Nolu Savaş Koçan Atanmış, Şirketi Her ve ilzam etmek üzere yetki
verilmiştir. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine ov birliği ile karar verilmiştir. Ortak TC No:37577182662 Tahsin Bahadır Ağbas imza $Q_{\text{rtak}}$
hususta münferit imzası ile temsil
Ahmet Sarp imza $(5/A)(15/203429)$ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
CHAK
TC No:38455216622
Ticari Merkezi: İstanbul Sariyer Armutlu, Fatih Sultan
Mehmet Mah Atatürk Cad No.7
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin Besiktas 3.noterliğince 4.4.2013 tarih 11161 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uvgun olarak $\mathbf{v}$ e oratak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 11.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Cardineau İbrahim Abdelazim Aboutaleb
Sirketimiz vukarıda isim ve soyadları yazılı yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nur 390. maddesinin cevaz verdiği muhaberat yolu ile karar alabilme olanağı dairesinde aşağıdaki karârı almışlardır
Kararın Ticaret Sicili $\mathcal{L}$ nezdinde tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanın oybirliği ile karar verilmiştir.
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
The International Investor Company K.S.C.C. adına A.A.Al-Rahar Baskan imza Abdulaziz A.A.A. Al Bahar Başkan yardımcısı imza Dominique Claude Marcel Michel Cardineau The imza İbrahim Abdelazim Aboutaleb Tve imza $(5/A)(15/203664)$ İstanbul Ticorat Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 349627 Ticaret flavant DESTEK FAKTORÍNG ANONIM SIRKETI
Ticari Merkezi: İstanbul Besiktas Konaklar Mah.Büyükdere Cd.Yapı Kredi Plaza C Blok
K.13/32-33
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin Istanbul 10.noterliğince 1.4.2013 tarih 6302 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve iç vönergenin tescil ve ilanı istenmis olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.
Destek Faktoring Anonim
Şirketi'nin 2012 takvim yılına ait Olağan genel Kurul Toplantısı
28.03.2013 tarihinde saat 16.30 da Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Piaza C Blok Kat:
13/32-33 Beşiktaş/ İstanbul
adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ì۱ Müdürlüğünün .../03/2013 tarih ve 9669 sayılı yazısıyla
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.
T.C. Gümrük ve Ticaret 1.0. Outline ve Treater
Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret
Kanunun 416'ıncı maddesi
uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını
denetçinin toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya herhangi bir itirazin olmadığının, Hazır
Bulunanlar Listesinin tetkikinden
şirketin toplam 40.000.000.-TL'sı sermayesine tekabül
40.000.000 adet hissenin 40.000.000 adedinin asaleten adedinin vekaleten olmak üzere toplam 40.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Altunç Kumova tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.
1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine
Divan Kurulu Başkanlığına Altunç Kumova, Oy Toplana
Memurluğuna Azize Binnur Uzman, Tutanak Yazmanlığına
Özgür Akayoğlu'nun seçilmelerine toplantı tutanağının Başkanlık Divaninca imzalanmasına ov birliği ile karar verildi.
2) Şirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporunun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede vavimlanan TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliğinde belirtilen rapor talimatina uygun olduğunun
anlaşılması üzerine, yapılan
müzakereler sonucu ilgili yıla ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ayrı ayrı
okunarak oybirliği ile kabul edildi.
3.)-2012 takvim yılı Bilançosu ve Kâr - Zarar Hesabı ayn ayn Kukuk ve tasuk eunerek, Tonenin
Kurulu'nun ibrasında TTK'nın
436'ncı madde gereği Yönetim
Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan
oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, şirket
Denetçisinin toplantı esnasında hazır bulunduğu tespit edildi,
yapılan oylamada denetçinin ibrası da oybirliği ile kabul edildi.
4) AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. tarafından
hazırlanan 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve oy birliği ile charlong
5) Şirketin 2012 yılı kârından kanun ve ana sözlesme gereği kesilmesi gereken her çeşit kesintiler vergi ve fonlar
kesintiler vergi ve fonlar
ayrıldıktan sonra bakiye karın
Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6) Yönetim Kurulu Üvelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396 $^{\circ}$ nci maddelerinde sayılar yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
7) Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 05/03/2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararı doğrultusunda 2013 yılı Bağımsız Denetçisi olarak Akis Bağımsız denetim ve serbest
muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.'nin seçilmesine ve bu firma ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar verildi
8) 28.11.2012 tarih 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereğince yönetim kurulunca hazırlanan İç Yönerge genel kurula sunuldu ve hazırlanan İç Yönerge, Genel Kurul Tutanağına ek olarak birlikte imzalanarak oy birliği ile kabul edildi.
$9)$ Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.G Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi denetiminde son verild
Temsilcisi denetiminde son verild
Temperatur ve Ticaret Bakuming Temsilcisi
Mustafa Caliskan imze Divan Başkanı Altune Kumova imza Chung Runova miza
Oy Toplama Memuru Azize Binnur Uzman imza Tutamak Yazmam Özgür Akayoğlu imza
Destek Faktoring Anoním
Şirketi Genel Kurulu'nun
Çalışma Esas Ve Usulleri Halzkinda
İç Yönerge Birinci Bölüm
Amac, Kapsam, Davanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-
(1) Bu İç Yönergenin amacı; Destek Faktoring A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri cercevesinde belirlenmesidir. Bu fe y-y-v-v-------------------------------'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
(1) Bu İç Yönerge, Anonim $Sirketlerin$ Genel $K$ urul Toplantilarinin Usul Ve Esaslari İle Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim
kurulunca hazırlanmıştır.
(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını.
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu.
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini
d) Toplantı: Olağan olağanüstü genel kund toplantilarini.
e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı baskanından. gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından,
toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.
İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler Madde 4-
(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatin ve esas sözleşmenin
genel kurula ilişkin hükümlerine uygull olarak yapılır.
Toplantı Verine Giriş Ve Hazaflaklar
Madde 5
(1) Toplanti yerine, yönetim
(1) Toplanti yerine, yönetim urulu tarafından düzenlenen hazır
(Devam 1341 . Sayfada)
(Bastarafi 1340 Sayfada) bulunanlar listesine kavıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, vönetim kurulu üveleri, var ise denetci.
görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı baskanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer
yöneticilerinin, çalışanların võiteleinin, galvanin vagel
võiteleinin, galvanlarin
misafirler ve sair kişilerin
toplantiya alınan alınmayacağına Divan Başkanlığı karar verir.
(2) Toplanti yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile
Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tavin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsileilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmis verleri imzalamaları saitur. Söz konusu kontrol
işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veva birden fazla vönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya
kişiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak sekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtivac duvulacak kırtasiyenin. dokümanların, araç ve gereçlerin
toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu ve/veya Divan Başkanlığı gerekli gördüğü
takdirde toplantıda sesli ve
görüntülü kayıt yapılabilir.
Toplantinin Acilinasi Madde 6
(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya Şirket Merkezinin
bulunduğu ilin elverişli bir verinde Kanunun 416. Maddesi saklı
kalmak kaydı ile önceden ilan edilmiş zamanda ve yerde yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır
(1) Bu İç Yönergenin 6.ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı
açan kişinin yönetiminde öncelikle Önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli
görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Şirket
elektronik genel kurul sistemini kullanabilecek durumda ise bt konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkam tarafından uzmar kişiler görevlendirilebilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa davanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda vetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna. esas sözlesmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder...
Toplantı Baskanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8-
(1) Toplantı başkanlığı, başkanın
yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adresle, yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde,
internet sitesi acmakla vükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta once yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veva pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya gazetelerin iadeli
mektupla bildirilip cıkacağı taahhutlu bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi of ropiana yemic gary years girisle ilgili olarak bu te Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasında hüküm altına akinci ikkasinda hakun attifa
alınan görevlerin yönetim
kurulunca yerine getirilip
getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nei maddesi uyarınca çağrısız
toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunup tümünün hazır bulunmadığını, toplantının $bu$ sekilde yapılmasına itiraz olup
olmadığını ve nisabın toplantı
sonuna kadar korunup korunup korunmadığını incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise
değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının,
finansal tabloların, gündemin, esas gündemde sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözlesme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik $\frac{1}{2}$ tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının toplantıya ilişkin diğer gerekli
belgelerin eksiksiz bir biçimde bulunup toplantı yerinde
bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu
belirtmek. toplantı tutanağında
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya litzum üzerine vanmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol $_{\text{stmek}}$
f) Murahhas üyeler ile Murahhas Üye yoksa, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi sirketlerde deneteinin tonlantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem cercevesinde genel g) Gundeln çelçevesinde gener
kurul çalışmalarını yönetmek,
Kanunda belirtilen istisnalar gündem haricinde disina cıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedhirleri almak
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantivi kapatmak
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor,
öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konusmak isteyenlere söz vermek.
() Genel kurulea verileeek kararlara ilişkin oylama yaptırmak
ve sonuçlarını bildirmek
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilir edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen
nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
i) Eğer yarsa, Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula acıklamak.
k) Kanunun 436 nei maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazl oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
1) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların buna bağlı konuların
görüşülmesini, genel kurulun bu
konuda karar almasına gerek olmaksızın en az bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini düzenlenmesini
itirazları tutanağa sağlamak, espermek, karar ve tutanakları
imzalamak, toplantıda alınan
karalara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hicbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu,
denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, bazır bulunanlar listesini, gundemi,
önergeleri, varsa secimlerin ov kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantiyla ilgili tüm belgeleri toplanti bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu
üyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin Görüşülmesine
Geçilmeden Önce Yapılacak islemler Madde 9
(1) Toplantı başkanı, genel
kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme
sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantida hazir bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değistirilebilir.
(1) Olağan genel kurul
gündeminde aşağıdaki hususların ver alması zorunludur:
Açılış $ve$ toplant baskanlığının olusturulması.
b) Yönetim Kurulu vıllık faaliyet raporunun, denetime tabi șirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim Kurulu üveleri ile varsa denetcilerin ibraları.
c) Süresi dolan vönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi sirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üvelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlennesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi.
Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer
almayan konular görüşülemez ve karara bağlanama;
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay
sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yeniferinin seçimi hususları, yıl sonu finanşaf tabloların müzakeresi maddesiyle
Ilgili solutur ve gündemde konuya
ilişkiyi madde bulunu madde bulunmadığına bakılmaksızı
DESTEK LANANS RANTORING Anonim Sinked
halinde doğrudan istem xxxm
görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa k) omnomo mause cammano
bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık
yükümünün ihlali, birçok şirkette yuxumumi mani, onçok şirketir
tayelik sebebiyle görevin ifasında
güçlük, geçimsizlik, nüfuzun
kötüye kullanılması gibi haklı
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin
seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların ov birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp
bağlanamaz. karara
(5) Yapılan denetim sonucunda (3) Taphan denemi sonucunda
veya herhangi bir sebeple
Bakanlıkça, şirket genel kurulunda
görüşülmesi istenen konular gindeme konulur
(6) Gündem, genel kurulu
toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplanti başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine
söz sırası gelen kişi, toplantı
yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kavbeder.
Konuşmalar, bunun için ayrılan Associational point of the agency of the system of the system of the system of the system of the system of the system of the system of the system of the system of the system of the system of the system of the system of the konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi icinde tamamlamak kosuluvla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
Toplantı $(2)$ başkanınca, görüşülen konular hakkında
açıklamada bulunmak isteyen açıklamada burulmak buyun
yönetim kurulu üyeleri ile
denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin
yoğunluğu, görüşülmesi gerekli
konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayn oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik
ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş önerilerini iletmelerine ilişkin
(Devamı 1342 . Sayfada)
(Baştarafı 1341. Sayfada) olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır
(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp
okunduktan sonra, ovlamaya geçilir. Oylamaya geçileceği
açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca
doğrulanması koşuluyla konuşma
doğrulanması koşuluyla Colarinus hakkını kullanır. Oylamaya
geçildikten sonra söz verilmez.
$(2)$ Toplantida görüsülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak wonana mykin oyiar, er katalımak
veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı
kabul veya ret denilmek suretiyle
kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır.
Gerektiğinde, başkanlık, oy sayınında yardımcı olmak üzere
yeter sayıda kişiyi
görevlendirebilir. El
kaldırmovanlar kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir sekilde beyânda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.)
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik
ortamda katılan pay sahiplerinin temsilcilerinin veva kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini,
bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari
değerlerini gösteren hazır
bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile
tutanağın Kanun ve ilgili
mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında,
bilgisayarla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için
toplantı yerinde çıktıların
alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır
(4) Tutanakta: sirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere
temsil edilen toplam pay adedi,
katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme vazisinin tarih ve savisi, toplanti ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette vapıldığı, ilansız vapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir
tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta helirtilir
(6) Toplantida alinan kararlara olumsuz oy veren ve bu isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa vazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen
muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsileisi tarafından imzalanır
Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
Madde 14-
(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında
düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle vükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantiya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-
(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nei maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek
işlemler Kanunun 1527 nci
maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin
Katılımı Ve Genel Kurul
Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16-
(1) Bakanlık temsilcisinin
katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine
iliskin Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsileileri Hakkında Tönetmelik hükümleri saklıdır.
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin
hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının
düzenlenmesinde birinci fikrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar $Madde$ 17 -
(1) Toplantilarda, bu (1) ropianularda, bu iç
Yönergede öngörülmemiş bir
durumla karşılaşılması halinde
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin Kabulü Ve Değisiklikler Madde 18-
(1) Bu Iç Yönerge, Destek
Faktoring A.Ş. Genel Kurulunun
Onayı İle Yönetim kurulu Onayı İle Yönetim kurulu
tarafından yürürlüğe konulur, tescil
tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede Yapılacak Değişiklikler De Aynı Usule Tabidir
(1) Bu İç Yönerge, Destek
Faktoring A.Ş.'nin 28.03.2013
Tarihli 2012 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilmiş Olup, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde İlanı Tarihinde Yürürlüğe girer 28.03.2013
Yönetim Kurulu Üyeleri Altunç Kumova Yönetim Kurulu Başkanı imza Ebru Kumova Yönetim Kurulu Üyesi imza Azize Binnur Uzman Yönetim kurulu Üyesi imza Özgür Akayoğlu Yönetim Kurulu Üyesi imza
T.C Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Caliskan imza Divan Başkanı Altune Kumova imza Oy Toplama Memuru Azize Binnur Uzman imza Tutanak Yazmanı Özgür Akayoğlu imza
$(5/A)(15/203560)$
| Istanbul Müdürlüğü |
Ticaret | Sicili |
|---|---|---|
Sicil Numarası: 274176
Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Eski Büyükdere Cad. Yamaç Sk. No. 24 K.3-5
Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve ünvanı Yukarıda
Yazılı Bulunan Şirketin Beyoğlu 23. Noterliginden 11.3.2013 tarif
11578 sayı ile onaylı olağan genel
kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.
Trakmas Traktör Ve Makina Turizm. İşletmeleri Anonim
Sirketi 06.03.2013 Tarihinde ...................................... Toplantı Tutanağı
Trakmaş Traktör Ve Makina Turizm İsletmeleri Anonim Şirketi'nin 2011 yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.03.2013 tarihinde Saat 10.30 Eski
Büyükdere Cad. Yamaç Sokak No:24 Kat 3-5 Kağıthane / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Alan 195.03.2012
1971 - Sayılı yazılarıyla
1972 - Sayılı yazılarıyla
1972 - Sayılı yazılarıyla
1973 - Sayılmıştır
1974 - Sayılmıştır
1974 - Sayılmıştır
1974 - Sayılmıştır
1974 - Sayılmıştır
Tonlanti $T.T.K.'n$ 416. Maddesine göre davet
merasimine uyulmadan ve hiçbir ortağın itirazı bulunmadığından süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 600.000,00 TL.'lık sermavesine tekabul eden 600.000 adet hisseden, 600.000 adetinin asaleten toplantıda böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir
1- Divan Başkanlığına Hasan Mahmut Sel'ın, Oy Toplayıcılığına
Hakan Başpınar'nin Ve Katipliğe Selma Ünlü 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- İç yönerge okunarak oy birliği ile onaylandı. 2011 yılı Faaliyet Raporu Toplantida hazir bulunan Yönetim Kurulu Başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi Hasan Cem Sel Tarafından okundu ve
müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu Toplantıda hazır
bulunan Denetçi Nurten Günaydın tarafından okundu ve müzakereye
açıldı söz ilan olmadı ve oybirliği ile kabul edildi
4-2011 yıllarına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu (kar/zarar)
hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Dağıtımı yapılmamasına oybirliği
5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri
kendi ibralarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını cullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 2011 yılındaki çalışmalarından dolayı ayn ayn oy birliği ile ibra edildiler.
Yine yapılan oylama sonucu
(Denetoi) Murakin 2011 çalışmasından dolayı oybirliği ile ihra edildi
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakip'in ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşminesine geçmir. Tapman
görüşmeler sonunda Yönetim
Kurulu üyelerin ve Denetçiye istekleri doğrultusunda kendilerine toware - - - - - - - - - - - - - - - - - - verildi.
7- Sirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Üç yıl görev yapmak üzere adaylıklarını sözlü olarak beyan eden Şirket Yönetim
Kuruluna 3 (Üç) Yıl süre ile secilen. Yonetim Kurulu Başkanlığına Hasan Mahmut Sel Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığına Hasan Cem Sel ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet
Berberoğlu'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396.
Maddelerindeki yetki ve müsaadelerin tanınmasına oybirliği ile karar verildi.
9- Toplanti, dilek ve temenniler konusunda söz alan olmayinca
Divan Başkanı tarafından kapatıldı Tüm kararlar oy birliği ile alındı ve tutanak toplantı mahallinde hep beraber okunarak imzalandı
Bakanlık Temsilcisi Kezban Udgu İmza Divan Baskanı Hasan Mahmut Sel imza Ov toplavici Hakan Başpınar imza Katin
Selma Ünlü imza
İç Yönerge
n, romerge
Trakmaş Traktör Ve Makina
Turizm İşletmeleri Anonim Sirketi
Genel Kurulunun Calısma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç Ve Kapsam Madde 1-
(1) Bu İç Yönergenin Amacı; Trakmas Traktör Ve Makina Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usullerinin, Kanun, İlgili Mevzuat
Usullerinin, Kanun, İlgili Mevzuat
Ve Esas Sözleşme Hükümleri
Cercevesinde Belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Trakmaş Traktör Ve Makina Turizm isletmeleri anonim şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak Madde 2-
Tanımlar
(1) Bu İç Yönerge, Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantilarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Madde. MBu Iç Yonergede geçen; (Devami 1343 . Sayfada)
DØSTEK FIXANS FAR FORING Anonim Sinko
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.