AGM Information • Jan 22, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dısında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve ov vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
oriamai xainmaariil ve oy vermeierine inisaan lainyacak riekuntuali kuelumat sustanut kuelumat yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala yapitala y
nextana ocularen tasaitan recong matamierane ocularen yerçetele alimalaouinesi
sağlanır.
TTK, semaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenen ağırlaştırılmış
nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu top bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
TIK'nın 392. maddesi uyarıca, her Yönetim Kırulu üyesi, Şirketin tüm iş ve işlemleri
hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kırulu üyelerinin 17IK'nın 39
Madoe 11-
Genel Kurul, TIK, sermaye piyasası mevzuatı ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
Denetçi Genel Kurul tarafından, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat uyarınca her faaliyet
dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.
Strumpy 1, 1, 1, 1, 2004
Street, TTK, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansanan ve Tasarruf Finansanan
Sirketleri Kanunu, SPK: ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurt
Sirketleri Kanunu, SPK: içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya
dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve contagen interference of the contagen and the manufacture of the matter of the matter of the matter of the matter of the contagent interference processes. Kurulu tarafından kabul edilecek diğer semaye piyasası araçlarını i
Sirket'in tigili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, fınansınan bonosu ve borçlarına
aracı niteliğindeki diğer semnaye piyasası araçlarının ilmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. maer meningamasa saga samanya keyawasa menyama meningkan pembangkan pertama kematang di akaran meningkan pertama kematan pertama belir kemata saman meningkan berakharan meningkan berakharan berakharan berakharan menganakka Yönetim Kurulu vetkilidir.
Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlenlerine uyulmaksızın yapılan işlenler ve alman Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır, işbu madde kapsamında gerekli görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Rass Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, TTK, 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansınan ve Tasarruf Finansınan Şirketleri Kanunu,
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansınan ve Tasarruf Sözleşme değişikliğine karar verilir.
Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.
exasure
Sirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı işlemler TTK, sermaye piyasası mevzuatı ile
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansınan ve Tasarruf Finansınan Şirketleri Kanunu hükümleri uvarınca vürütülür.
Yönetim İç Yönergesi
DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM Şirketi Unvanlı Sirketin Temsil İlzamı Ve Sınırlı Yetkiye İlişkin 2021-1 Nolu İç Yönerg Tarih: 19.10.2021
Sayı: 2021-1
Tstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 349627 sicil sayısında DESTEK FİNANS
FAKTORİNG ANONIM ŞİRKETI unvanı altında kayıtlı olan ve merkezi Esentepe Mah.
Büyükdere Cad. No:175/165 Şişli/İstanbul adresinde bulunan şirketimiz sınırlı yetkiye ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371' nci maddeleri ve aynı zamanda da şirket ana sözleşmesi hükümleri doğrultusunda iş bu iç yönerge hazırlanmış bulunmaktadır.
nazınan onununakadır.
Şirketimizin yetki sınırları aşağıda gösterilmiş olup bu yetkiler ve buna paralel olarak
almacak temsil ilzama yönelik yönetim kurulu kararı çerçevesinde imza sirküleri tanzim edilecektir
eaneces.ur.
a) Şirketi 200.000.000.00 (İkiyüzmilyon) TL'sma kadar borçlandırmaya, biri her zaman (B)
grubu imza yetkililerinden olmak koşulu ile (B) ve (C) grubu 2 imza yetkilisinin Müşterek inzası ile temsil ve ilzam edilmesine.
b) Şirket borçlu ve alacaklı hesapları arasında virman talimatı verme, Şirket borçlu ve alacaklı hesaplarından EFT, havale ve nakit ödeme talimatı verme, nakdi ve gayri nakit kredi kullanım talimatları verme, şirket lehine üçüncü kişilere ait menkul ve gayri nakit kredi kullanım talimatları verme, şirket lehi yurütülmesi için, online bağlantı ve veya bilgi alışverişi sağlamak amacıyla Şirketimiz ile, Bakanlıklar, Vergi Daireleri, Tapu ve Kadastro daireleri gibi resmi kurunular, TBB Risk Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetle r karalışı A.S., Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ve e-imza hizmeti, kayıtlı elektronik posta
adresi (KEP hizmeti) kapsamında faaliyet gösteren şirketler arasında her türlü sözleşme ve taahhümamenin imzası da dahil olmak üzere (B) veya (C) grubundan iki imza yetkilisinin Müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.
soustantine tu canso et uzantine cando de la basalara alacak kaydedilmek üzere çek ve diğer kambiyo senetlerini ciro etme, çek/senet tevdi bordrosu, her türlü faturalar, dekontlar ve muhasebe evrakı, vergi daireleri ve diğ uanierum er vannameleri v.s. resmi işlere taalluk eden beyamameleri v.s. bazılandandan, bildirgeler, günrük beyamameleri v.s. resmi işlere taalluk eden beyamameleri v.s. bildir.
İlgili bütün belgelerin, ihtar, protesto, it İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., TBB Risk Merkezi, resmi daireler, iktisadi Devlet Teşekkülleri, devletin istiraki olan ortaklıklar ve belediyeler nezdinde temaslar yapma, sözlü ve yazılı müracaatlarda bulunma, işlemlerin
takip ve intacı, evrak ve vesaiki teslim alma konularında, herhangi bir (B) veya (C) grubu imza yetkililerinden biri ile (D) grubu imza yetkililerinden birinin Müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilecektir.
er türlü faturaların imzalanmasında (D) grubundan iki imza yetkilisinin Müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilecek olup, yetkili imzaların üç yıl süre ile şirketin unvanı veya bunu belirten bir kaşe altında atılması gere
Sirket SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 07/10/2021 tarih ve 51/1490 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Autumum o'n nozoz turun ve 2 in 1770 sayın zam in Sayın sonunya assantına geymeyini.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 250,000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası)'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı serm
(5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanma ulaşılamamış
olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırını yapılamaz.
Sirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası) olup bu sermaye 1 T. lithen degerde 50.000.000 (elli milyon) adet nama yazılı paya bölümüştür ve Şirket'in T. lithen degerde 50.000.000 (elli milyon) adet nama yazılı paya bölümüştür ve Şirket'in söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan a Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı, 6361 sayılı Fina
Kiralama.
Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde arturılabilir veya azaltılabilir.
Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
payana agustar.
Cakarlan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
Zam karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Karar Tarihi: 2021-24
Toplantıya Katılanlar: Altunç Kumova, Onur Kumova, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Özgür Akayoğlu
Konu: Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz
Yönetim Kurulumuz, aşağıda imzası bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak;
50.000.000 11.0000 Handamar examedyorum 1.0006.667 TL nominal değerli 16.666.667 edet payın ("Yeni Paylar") nama yazılı pay olarak çıkanlmasına ve söz konusu payların itibari değerli üzerinde olabilecek şekilde işili serma ihracına ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kuruhı'nun ilgili tebliğ ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine;
Artırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kisitlanmasına:
Halka arz edilecek nama yazılı payların beyaza ciro edilerek paylara devir kabiliyeti kazandırılmasına ve bu şekilde satılmasına;
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından sermaye
artırımı icin beyan hazırlanmasına:
Bu kararın ve ekte yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun 461, maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına;
7. Toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde.
vopaam kesu taesom satap sumain paylanin nonnan oogennoon nazional paylanin nonnan satap sumain paylanin paylanin paylanin paylanin paylanin paylanin paylanin paylanin paylanin beleni 1 TL nonnand değerli toplamda 2.500
DESTER FINANS FASHORING Monim Sirketi $\overline{\mathscr{U}}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.