TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Jul 3, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	14.05.2024
General Assembly Date	06.06.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz, N:9, 34485, Maslak, Sarıyer / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilmeler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özgür ALTAN'ın Genel Kurul onayına sunulması,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesindeki işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - 2024-2028 yılları arası için kayıtlı sermaye süresinin uzatılması ve tavanının artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması amacıyla başvuru yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Tera Yatirim 2023 GenelKurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Tera Yatirim 2023 GenelKurul Çağrı Dokümanı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Gündeme 13. madde olarak "01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arası finansal raporları sonucunda TMS 29 kapsamında çıkan dönem zararının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından mahsup edilmesi" ek gündem maddesi olarak eklenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.