AGM Information • Jul 4, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 06 Haziran 2024 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'de, "Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9, Maslak-Sarıyer/ İstanbul (Tel: 0 212 365 10 00)" adresinde yapacaktır.
2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Teklifi ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.terayatirim.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.terayatirirm.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekâletnamelerini doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri doğrultusunda toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacak;
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi: Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbul Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/270149 Mersis No: 0781014040900015
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 06.06.2024 Perşembe günü, saat 11:00'de Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9, Maslak-Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan……………………….'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri |
Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, | |||
| 2. | Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait | |||
| Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve | ||||
| onaylanması, | ||||
| 3. | 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özetinin | |||
| okunması, | ||||
| 4. | 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, | |||
| müzakeresi ve tasdiki, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı | |||
| faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||
| 6. | Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde | |||
| hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması | ||||
| konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin | ||||
| kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||
| 7. | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim | |||
| Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret | ||||
| Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında | ||||
| Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu | ||||
| üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, | ||||
| ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
||||
| 8. | Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilmeler | |||
| neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi | ||||
| kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine | ||||
| seçilen Özgür ALTAN'ın Genel Kurul onayına | ||||
| sunulması, |
| 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu |
||
|---|---|---|
| düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından | ||
| yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin | ||
| onaylanması, | ||
| 10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince | ||
| Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü | ||
| kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve | ||
| kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler | ||
| hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay |
||
| sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey | ||
| yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar | ||
| kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun | ||
| 395. ve 396. maddeleri çerçevesindeki işlemler için | ||
| izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal | ||
| Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde | ||
| bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında | ||
| pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 12. 2024-2028 yılları arası için kayıtlı sermaye süresinin |
||
| uzatılması ve tavanının artırılması için Sermaye | ||
| Piyasası Kurulu'ndan izin alınması amacıyla | ||
| başvuru yapılması hususunda Yönetim Kuruluna | ||
| yetki verilmesi, | ||
| 13.Dilek ve görüşler |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.