TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • May 15, 2023

Summary Info	2021 ve 2022 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Tescil

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	21.03.2023
General Assembly Date	14.04.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4 - Denetçi raporlarının okunması.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - 6. 2021 ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 2021 Yılı öncesi, 2021 ve 2022 yıllarına ait dağıtılabilir karların ve bir kısım emisyon primi kullanılarak %200 bedelsiz sermaye artış konusunun Genel Kurula öneri şeklinde sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, onaylanması

10 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi

13 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Tera Yatirim_2023_GK_Bilgilendirme_Doküman.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TYM genel kurul tutanak_2021_2022.pdf - Minute
Appendix: 2	KAR DAĞITIM POLİTİKASI 13042023 _V2.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	TERA YATIRIM BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	BAĞIŞ POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	TERA YATIRIM ÜCRET POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Other Result Document
Appendix: 6	TYM hazir bulunanlar_2021_2022.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 14 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2023 tarih ve 10816 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 124. sayfasında yayınlanmıştır.