TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

04/03/2025

04/03/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2024-31.12.2024

oda_Date|

		Tarih	Date

26/03/2025

26/03/2025

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza N9 İç Kapı N 10 Sarıyer/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Açıklamalar kısmında verilmektedir.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 26.03.2025 Çarşamba günü saat 10:00'da

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza N9 İç Kapı N 10 Sarıyer/İstanbul adresinde

yapacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla,

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

ve onaylanması,

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve

onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr

dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi

ve ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

8. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme sonucu yönetim kurulunca yapılan

atamanın onaylanması,

9. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin

tespiti,

10. Bankamızın 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere, TTK ve SPK

düzenlemeleri uyarınca, Denetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na

bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması,

11. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine

sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına

giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,

14. Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması,

15. Dilek ve Temenniler.