TENMAYA STORE CO.,LTD.

AGM Information • May 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年５月24日
【会社名】	株式会社天満屋ストア
【英訳名】	ＴＥＮＭＡＹＡ　ＳＴＯＲＥ　ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　野　口　重　明
【本店の所在の場所】	岡山市北区岡町13番16号
【電話番号】	岡山(086)232局7266番
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼人事総務部長 國　府　慎　一　郎
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区岡町13番16号
【電話番号】	岡山(086)232局7266番
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼人事総務部長 國　府　慎　一　郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03146 98460 株式会社天満屋ストア TENMAYA STORE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03146-000 2024-05-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年５月23日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年５月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

ａ  配当財産の種類、割当てに関する事項及びその総額

１株につき金 ５円　 総額57,749,750円

ｂ  効力発生日

2024年５月24日

②　その他剰余金の処分に関する事項

ａ  増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金        　1,000,000,000円

ｂ  減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金    　1,000,000,000円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役に木住勝美、野口重明、小坂章壽、國府慎一郎、森眞吾、武本俊夫、中村哲士、

山本愛子、石原久美子を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役に柳井孝之、大内晃治を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	95,023	3,915	0	(注)１	可決	96.04
第２号議案				(注)２
木住勝美	98,794	144	0	可決	99.85
野口重明	98,807	131	0	可決	99.87
小坂章壽	98,820	118	0	可決	99.88
國府慎一郎	98,820	118	0	可決	99.88
森眞吾	98,818	120	0	可決	99.88
武本俊夫	95,070	3,868	0	可決	96.09
中村哲士	95,090	3,848	0	可決	96.11
山本愛子	98,794	144	0	可決	99.85
石原久美子	95,076	3,862	0	可決	96.10
第３号議案				(注)２
柳井孝之	95,072	3,866	0	可決	96.09
大内晃治	98,814	124	0	可決	99.87

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。