AI assistant
Ten Square Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 23, 2026
5835_rns_2026-03-23_c968db4c-fa3a-4c92-a95f-6b44c3db67c3.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pełnomocnik: _____ działający w imieniu
Akcjonariusza: _____ na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu: 21 kwietnia 2026 r.
Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów lub wykonywanie prawa głosu odbywać się będzie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularz, o którym mowa powyżej, nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.
UWAGA!
Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce ☐*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ………………………………………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………………………………
(podpis/y)
Pełnomocnik: …………………………………………………………………………………………………………
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.
6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2025 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.
7) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025.
8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku.
9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku.
10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy.
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025.
12) Powzięcie uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2025.
13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
15) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.
16) Powzięcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.
17) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten
Square Games S.A. za rok zakończony w dniu 31.12.2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2025 roku w skład którego wchodzą:
1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 83 635 797;
2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 389 082 466;
3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2025 roku w wysokości PLN 246 128 702;
4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 – 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 23 782 933;
5) Dodatkowe noty i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A.
sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku.
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, w skład którego wchodzą:
1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 wykazujące zysk netto w wysokości PLN 76 963 750;
2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 373 042 899;
3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2025 roku w wysokości PLN 220 367 790;
4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 – 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę PLN 23 448 962;
5) Dodatkowe noty i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:...
(podpis/y)
Pełnomocnik:...
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie podziału zysku za 2025 rok i wypłaty dywidendy
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2025 rok i wypłaty dywidendy postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 83.635.797 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:
- kwota 63.745.650 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) na jedną akcję (z wyłączeniem akcji własnych Spółki będących w jej posiadaniu w dniu dywidendy);
- kwota 19.890.147 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki ustala:
- dzień dywidendy na 15 maja 2026 r.,
- termin wypłaty dywidendy na 22 maja 2026 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, a także §12 ust. 5 pkt 15) Statutu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2025 zawierające:
1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2025 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
2) wyniki oceny: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za 2025 rok, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. w 2025 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok i wypłaty dywidendy,
3) ocenę sytuacji Spółki w 2025 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
4) ocenę dotyczącą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Ten Square Games S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2025 roku,
6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2025 roku,
7) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2025 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz: ...
(podpis/y)
Pełnomocnik: ...
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten
Square Games S.A. za rok 2025
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ilczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Januszowi Dziemidowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz: ...
(podpis/y)
Pełnomocnik: ...
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Magdalenie Jurewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Wiktorowi Schmidt
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Wiktorowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz: ...
(podpis/y)
Pełnomocnik: ...
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Marszałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Biłosowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Biłosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Pernalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwala nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Ten Square Games S.A.
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 392 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A., w tym w szczególności pkt 5), 6) i 8) Rozdziału nr IX Polityki postanawia, że począwszy od 1 maja 2026 r:
- Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie PLN 10.400,00 brutto;
b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie PLN 5.200,00 brutto.
- Z tytułu pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w komitecie Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
a. dla Przewodniczącego komitetu w kwocie PLN 1.000,00 brutto;
b. dla pozostałych członków komitetu w kwocie PLN 500,00 brutto.
-
W przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej nastąpi w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej funkcji. Wskazaną zasadę stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej.
-
Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w terminach wypłaty wynagrodzenia pracownikom Spółki
§2
Z dniem 1 maja 2026 roku, traci moc uchwała numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
63
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz: ...
(podpis/y)
Pełnomocnik: ...
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku
w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten
Square Games S.A.
(projekt)
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592), po dokonaniu przeglądu obowiązującej w Spółce „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Ten Square Games S.A.", w brzmieniu przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 roku („Polityka Wynagrodzeń") stwierdza, że Polityka Wynagrodzeń zachowuje aktualność i jest dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki i postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń w niezmienionym brzmieniu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ | Wstrzymuję się | ☐ | Wg uznania pełnomocnika | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzeciw | ☐ | ||||||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | ||||
| Instrukcja: | |||||||
| Treść sprzeciwu: |
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)
ten square games
Ten Square Games S.A. ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
KRS: 0000704863 NIP: 8982196752 REGON: 021744780
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 647.600,00 PLN