Ten Square Games S.A. — Capital/Financing Update 2018

May 9, 2018

(Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000704863) www.tensquaregames.com

("Emitent" lub "Spółka")

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym

(dalej "Informacja")

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z prospektem emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2018 roku ("Prospekt").

Niniejsza Informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych

Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu Inwestorów uprawnionych do składania zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w dniu 19 kwietnia 2018 roku, Akcjonariusze Sprzedający w porozumieniu z Oferującym ustalili Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych w kwocie 46,00 PLN (czterdzieści sześć złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych i ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach inwestorów

W dniu 19 kwietnia 2018 roku Akcjonariusze Sprzedający w porozumieniu z Oferującym ustalili ostateczną liczbę Akcji Oferowanych sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających na 2.043.750 (dwa miliony czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) Akcji Sprzedawanych, z czego:

• 1.222.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Macieja Popowicza;
• 585.000 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Arkadiusza Pernala;
• 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Rafała Kamraja;
• 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Janusza Dziemidowicza;
• 33.750 (trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Miłosza Kordeckiego;
• 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Wiktora Janasa;
• 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Macieja Marszałka;
• 15.000 (piętnaście tysięcy) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Rafała Vogt;

15.000 (piętnaście tysięcy) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Konrada Słabiga.

W dniu 19 kwietnia 2018 roku Akcjonariusze Sprzedający w porozumieniu z Oferującym ustalili ostateczną liczbę Akcji Oferowanych dla poszczególnych inwestorów na:

• 396.000 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) Akcji Oferowanych oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych;
• 1.647.750 (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Akcji Oferowanych oferowanych w transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Terminy pisane w Informacji wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu (art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie)

Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji zawartych w niniejszym dokumencie, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u którego został złożony zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości niniejszej Informacji, tj. do dnia 24 kwietnia 2018 r. włącznie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.