Ten Square Games S.A. — AGM Information 2024

Apr 25, 2024

Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Ten Square Games S.A. zwołanemu na dzień 23 maja 2024 roku

Spółka w dniu 25 marca 2024 roku opublikowała raport roczny, zawierający m.in.: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2023 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2023-31.12.2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2023-31.12.2023.

Dokumenty te opublikowane są na stronie https://tensquaregames.com/pl/report-category/okresowe/

Poniżej zamieszczono treść uchwał i ocen Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

z dnia 24.04.2024 r.

w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

za rok 2023

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2023, które stanowi załącznik do uchwały.
• 1. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/

Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

z dnia 24.04.2023 r.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2023

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2023 zawierające:
  2. a) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2023 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
  3. b) wyniki oceny: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za 2023 rok, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. w 2023 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok,
  4. c) ocenę sytuacji Spółki w 2023 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  5. d) ocenę dotyczącą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  6. e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Ten Square Games S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2023 roku,
  7. f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2023 roku,
  8. g) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
  9. h) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2023 roku.
• 1. Treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2023 stanowi załącznik do uchwały.
• 1. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/

Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

z dnia 24.04.2024 r.

w przedmiocie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej podziału zysku za rok 2023

§ 1

Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok, wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały, na podstawie której zysk netto Spółki za 2023 rok w wysokości 16.662.194 PLN (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote) zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.