Ten Square Games S.A.

AGM Information • May 12, 2020

Zarząd Ten Square Games S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu decyzji o uzupełnieniach i zmianie w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku.

Uzupełnienia dotyczą następujących uchwał: Uchwały nr 20 dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Spółki (zgodnie ze zgłoszoną kandydaturą), Uchwały nr 23 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (uzupełnienie kwot), oraz uchwały nr 26 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego obejmującego prawo nabycia istniejących akcji Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (uzupełnienie w zakresie dat).

Zmiana dotyczy Uchwały nr 25 w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego na lata 2021-2022, zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. W uchwale zmieniono okres upoważnienia dla Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

W załączeniu Spółka przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.