Ten Ren — AGM Information 2013

Jun 17, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1233 天仁　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/17	發言時間	18:07:11
發言人	莊遠明	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-27772011
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/17
說明	1.股東常會日期:102/06/17 2.重要決議事項:2013年6月17日股東常會通過下列議案: 一、報告事項： 1.2012年度營業報告暨2013年度營業計劃概要報告。 2.監察人審查2012年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項 1.通過承認本公司2012年度決算表冊案。 2.通過承認本公司2012年度盈餘分配暨現金股利分配案。 配發股東紅利208,361,480元為現金股利,即每股分派現金股利新台幣2.3元； 董監事酬勞5,483,197元及員工紅利5,483,197元,以現金發放。 三、討論事項 1.通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 四、選舉事項 本公司改選董事及監察人案。 新任董事: 李明星 王連源 天福投資股份有限公司代表人:李洛麟(John L.LEE) 天福投資股份有限公司代表人:李世偉 天福投資股份有限公司代表人:蔡松欉 林仁宗 李建德 新任監察人 李鴻生 陳福松 曾明順 五、其他討論事項 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議：無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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