TEMC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

티이엠씨/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 제 11기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 나. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인, 내부거래 보고의 건	이익잉여금 처분계산서(안) 포함
2	제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
5	제4-1 의안:소집지(제23조)	-
6	제4-2 의안:주주의 의결권(제26조)	-
7	제4-3 의안:이사의 수(제31조)	-
8	제4-4 의안:이사의 임기(제33조)	-
9	제4-5 의안:이사의 의무(제35조)	-
10	제4-6 의안:이사의 책임감경(제35조의1)	-
11	제4-7 의안:시행일(부칙 제1조)	-
12	제4-8 의안:소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례(부칙 제6조)	-
13	제4-9 의안:독립이사에 관한 적용례(부칙 제7조)	-
14	제5호 의안 : 사외이사 정대원 재선임의 건	-
15	제6호 의안 : 상근감사 이용희 신규 선임의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대원	1978-08	1년	재선임	- 현)법무법인(유한)율촌 변호사 - 현)한국산업안전보건공단 자문변호사 - 현)티이엠씨㈜ 사외이사	(주)브이원텍 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용희	1960-01	3년	신규선임	상근	- 신한은행 청주지점장 - 미소금융재단 충북본부 팀장 - 신한은행 준법감시부 감사 팀장