TEMC CNS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

티이엠씨씨엔에스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 금번 주주총회는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 도입함
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표/연결재무제표,이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건	-
2	정관 일부 개정의 건	본점소재지 변경 : 제 3조 주주총회 소집권자 확대 : 제 23, 26조 상법변경 반영 : 제 25, 31, 34, 40조, 46조의 2 이사임기 명확화 : 제 36조 이사회 소집기간 단축 : 제 41조
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 선임의 건(후보:유원양)(임기3년)	-
3-2	사외이사 선임의 건(후보:박재근)(임기1년)	-
4	감사 선임의 건	상근감사 후보자 :김남기
4-1	상근감사 선임의 건(후보:김남기)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원양	1976-08	3년	재선임	- ㈜원익머트리얼즈 기술영업 ('04.04~'08.03) - 하나머티리얼즈㈜ 영업총괄 ('08.03~'14.08) - 티이엠씨씨엔에스㈜ 사내이사('23.11~'26.03) - 티이엠씨㈜ 대표이사('15.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재근	1959-07	1년	재선임	- 삼성전자 반도체사업부 소재기술 그룹장 ('85.01~'98.12) - 삼성전자 반도체사업부 생산기술센터 기술고문('98.01~'01.12) - 티이엠씨씨엔에스㈜ 사외이사('23.11~'26.03) - 한양대 융합전자공학부 교수 ('99.03~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김남기	1974-01	3년	신규선임	상근	- 사법연수원 38기 수료('09) - 법무법인(유한)강남 소속변호사('23.01~현재)