TEMC CNS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

오션브릿지/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,129		- 매출액
- 부채총계	16,330		- 영업이익	18,013
- 자본금	5,001		- 당기순이익	14,528
- 자본총계	105,800		*주당순이익(원)	1,496
나. 연결	- 자산총계	191,391		- 매출액
- 부채총계	83,041		- 영업이익	13,324
- 자본금	5,001		- 당기순이익	11,997
- 자본총계	108,351		*주당순이익(원)	1,337
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,942,687,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표/연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 → 원안대로 승인 2)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준) → 원안대로 승인 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6)제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의안건 제 2호 의안 :정관 일부 개정의 건 관련, 주총승인 후 변경상호는 '티이엠씨씨엔에스 주식회사'입니다. 부의안건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준)관련, 취임연월일은 2024년 4월 8일 입니다. 상법 제386조에 의거, 4월 7일까지 이석규 사내이사(대표이사)가 권리의무를 수행합니다.
※관련공시		2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동준	1964-03	3년	신규선임	-인하대학교 화학공학과 -삼성전자 소재기술 그룹장 -MEMC Korea EPI Wafer사업담당 -SK하이닉스 제조/기술부문 담당임원 -SK Material Performance, Global Expension 담당임원 (SK MP JS1 대표이사 겸직)