TEMC CNS Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 30, 2023

오션브릿지/주주총회소집결의/(2023.05.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-07
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:정윤철) 제 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:이호영) 2) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:사외이사 이호영)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정윤철	1971-10	3년	재선임	- 포스텍 전자전기공학과 학사/석사 - New York University, MBA - 미래에셋대우 이사대우 - Standard Chartered PE 이사 - Citigroup 부장 - 현, Alchemist Capital Partners Korea, 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호영	1963-09	3년	신규선임	- 한양대 경영학과 학사 - 우리은행 남대문기업영업본부 본부장 - 현, 우리은행 캄보디아 부행장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이호영	1963-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한양대 경영학과 학사 - 우리은행 남대문기업영업본부 본부장 - 현, 우리은행 캄보디아 부행장