TEMC CNS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

오션브릿지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,904		- 매출액
- 부채총계	19,654		- 영업이익	14,906
- 자본금	4,562		- 당기순이익	11,784
- 자본총계	51,250		*주당순이익(원)	1,294
나. 연결	- 자산총계	81,317		- 매출액
- 부채총계	26,493		- 영업이익	17,282
- 자본금	4,562		- 당기순이익	14,077
- 자본총계	54,824		*주당순이익(원)	1,482
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,600,713,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.41
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)  재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금   처분계산서(안) 승인의 건             (1주당 배당금 400원) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 :  사내이사 이경주 선임의건  ⇒ 원안대로 승인  2-2호 의안 :  사내이사 서재용 선임의 건  ⇒ 원안대로 승인  2-3호 의안 : 사외이사  장혜진 선임의 건  ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 :  비상근감사 송봉근 선임의 건  ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관일부 개정의 건  ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 주주총회소집결의 2019-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경주	1960-10	3	재선임	- 고려대학교 경영학 석사 졸업(1984)  - 고려대학교 경영학 박사 졸업(1992)  - 한국표준협회 경영지도 지도팀장(1986.01~1992.06)  - WP CENTER 수석컨설턴트(1992.07~1994.08)  - 한국기업혁신연구소 대표 컨설턴트(1994.09~2002.12)  - 인지디스플레이 대표이사/부회장(2002.01~2008.12)  - ㈜제우스 대표이사/사장(2009.01~2011.12)  - 오션브릿지(주) 대표이사/사장(2012.03~현재)
서재용	1965-08	3	재선임	- 원광대학교 전자공학과 졸업(1990)  - KORE ONKYO(1989.6~1992.10)  - ㈜제우스(1994.5~2012.01)  - 오션브릿지(주) 사내이사(2014.07~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장혜진	1975-03	3	재선임	- 이화여자대학교 중어중문학 졸업(1999)  - 강원대학교 법학전문대학원 졸업(2015)  - ㈜효성(1999.3~2003.6)  - 법무법인(유한) 강남(2015.4~2015.10)  - 변호사 장혜진법률사무소(2015.12~2016.06)  - 오션브릿지(주) 사외이사(2015.12~현재)  - 법무법인(유한) 강남(2016.06~2018.02)  - 법무법인 새강 (2018.02 ~ 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송봉근	1986-03	3	신규선임	비상근	- 미국 스탠퍼드대학교 화학공학 박사(2014)  - 충남대 화학과 조교수(2015~2017)  - 홍익대학교 화학공학과 조교수(2017~현재)