TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İbrahim Ahmet SAMANCI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	27.08.2014 16:47:21

Adres	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Telefon	352 - 3212066
Faks	352 - 3212041
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 3212066
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 3212041
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	27.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	22.09.2014 11:00
Adresi	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO : 17 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Gündem	1- AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI, 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞINA YETKİ VERİLMESİ 3- SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL KURULA ARZI 4- YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SEÇİLEN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GENEL KURULA ARZI 5- KAPANIŞ.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu 22 Eylül 2014 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No: 17 Melikgazi / Kayseri adresinde ekte belirtilmiş olan gündemdeki konuları görüşmek ve kararlaştırmak üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahiplerinin Genel Kurula temsilcileri aracılığı ile katılabilmeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin http://www.temapol.com.tr/internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına;

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Bilgilerinize Saygılarımızla arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.