TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 1, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	İbrahim Ahmet SAMANCI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	01.12.2015 18:34:12

Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No : 17 Melikgazi / Kayseri
Telefon ve Faks Numarası	:	0 352 321 20 66 - 0 352 321 20 41
E-posta adresi	:	temapol@temapol.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 352 321 20 66 - 0 352 321 20 41
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Denetimden Sorumlu Komitenin Kurulması

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.12.2015 tarihinde toplanarak aşağıda kararları almışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca,  "Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapılması, Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimi" ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer görev ve sorumlulukların ifası için "Denetimden Sorumlu Komite"nin oluşturulmasına,

Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri Abdullah Gökşin TEKER'in Başkan ve Ümit ÖZER'in üye olarak seçilmelerine, konuya ilişkin yetki ve sorumlulukların kendilerine verilmesine, bu kapsamda denetim komitesinin finansal raporlamadan sorumlu olarak belirlenmesine,

Şirketimiz Mali İşler Yöneticisi Dilek Karagöz'ün finansal raporlamadan sorumlu Şirket görevlisi olarak belirlenmesine,

"Denetimden Sorumlu Komite" çalışma usul ve esaslarını belirleyen "Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge"'nin onaylanmasına,

Konuya ilişkin duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.