TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	TMPOL

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	16.03.2017
General Assembly Date	13.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	12.04.2017
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	NOVOTEL Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, Kayseri Sanayi Odası Yanı, No:163, 38110 KOCASİNAN / KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - . Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kâr dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7 - Yönetim Kurulu'nun SPK'ya sunmuş olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6.maddesinin Genel Kurula arzı

8 - . Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

11 - . Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Dokümanı .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Madde 6 Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	Temapol Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI'nın, Tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ün, oy toplayıcılığına Osman ÜLKÜ'nün seçilmesine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2- Ortak Tevfik Gemici'nin sözlü teklifi doğrultusunda 2016 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi. 3- 2016 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn. İmat Mehmet ÖZSOY tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. 4- 2016 Yılı Finansal Tablolar İmat Mehmet Özsoy tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2016 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi. 5- TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.) 6- 2016 yılı Kârı ile ilgili olarak 21.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası ile beraber Karın dağıtılmaması teklifi de oy birliği ile kabul edilmiştir. 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2017 tarih, 29833736-110.03.02-E3619 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 23.03.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmış olan Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6.maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası okunmuş olup, oyla, oy birliği ile kabul edildi. 9- Yönetim Kurul Ücret görüşmesi yapılmış olup, 2016 yılı ücretlerinde hiçbir değişiklik yapılamamıştır. Buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 25.000 TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 25.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 3.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri Ümit ÖZER aylık net 3.000 TL ve Abdullah Gökşin TEKER'e aylık net 3.000 TL ücret ödenebilecek şekilde brüt ücret yapılması oy birliği ile kabul edildi 10- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda AKT Bağımsız Denetim AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi 11- 2016 yılında şirketimiz tarafından yapılan 11.713 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir. 13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2016 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi 1 4- Dilek ve görüşler bölümünde Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	13.04.2017 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	13.04.2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	Bakalnlık Temsilcisi Görevlendirme Yazısı.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin, 13.04.2017 tarihinde yapmış olduğu 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Kararları, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 18.04.2017 Tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,