Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

证券代码： 000829 证券简称：天音控股 公告编号： 2021-026 号

天音通信控股股份有限公司

关于2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年3 月9 日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《天音通信控股股份有限公司关于召 开2021 年第三次临时股东大会的通知》，定于2021 年3 月26 日召开公司2021 年第三次临时股东大会。

2020 年3 月15 日，公司收到第二大股东天富锦创业投资有限责任公司（以 下简称“天富锦”）《关于向天音通信控股股份有限公司2021 年第三次临时股 东大会增加临时提案的告知函》，提请公司董事会《关于公司子公司天音通信有 限公司对外担保的议案》作为新增临时提案提交公司2021 年第三次临时股东大 会审议。上述临时提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内 容详见公司于2021 年3 月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 《天音通信控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编 号：2021-024）。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《天音通信控股股份有 限公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，天富锦持有 公司10,047.39 万股股份，占公司总股本的9.80%，且上述临时提案属于股东大 会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提 交公司2021 年第三次临时股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，现对 公司《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》进行修订。修订后的《天 音通信控股股份有限公司关于2021 年第三次临时股东大会的补充通知》除增加 第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司子公司天音通信有限公司对外担 保的议案》外，公司2021 年第三次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容

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都没有变化。具体内容详见公司于2021 年3 月16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《天音通信控股股份有限公司关于2021 年第三 次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会 2021 年3 月16 日

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