Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 12, 2017

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2017-079 号

天音通信控股股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 8 月 31 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关 于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-078 号),为保 护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布本次股东大会的 提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2017 年 9 月 18 日(星期一)下午 15:00

网络投票时间:2017 年 9 月 17 日-2017 年 9 月 18 日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 9 月 18 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 9 月 17 日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票 表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日 2017 年 9 月 11 日(星期一)下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复 的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座(天音通信控股 股份有限公司北京总部会议室)

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

注①:该提案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,详细内容请见 公司于 2017 年 8 月 31 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

注②:该提案属于须经股东大会以特别决议通过的议案。

注③:该提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指 除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并 对计票结果进行披露。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√

三、提案编码

四、会议登记等事项:

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代 理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户 卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡 和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复 印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 9 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司证券管理部),恕不接受电话登记。

2、登记时间:2017 年 9 月 12 日(上午 9:00—11:00;下午 14:00—17: 00)

3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管 理部

4、会议联系方式:

• (1)联系人:孙海龙
• (2)联系电话:010-58300807
• (3)传真:010-58300805
• (4)邮编:100088
• 5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十次会议决议;

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 13 日

附件一:

天音通信控股股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天音投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本次股东大会没有累积投票提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年9月18日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年9月17日(现场股东大会召开 前一日)下午3:00,结束时间为 2017年9月18日(现场股东大会结束当日)下 午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

天音通信控股股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份 有限公司 2017 年第三次临时股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议 文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授 权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章:

年 月 日