Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 30, 2017

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2017-078 号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2017 年9 月18 日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2017 年9 月17 日-2017 年9 月18 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年9 月18 日9:30 至11:30， 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年9 月17 日15:00 至2017 年9 月18 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2017 年9 月11 日（星期一）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117 号德胜尚城D 座（天音通信控股 股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

注①：该提案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，详细内容请见 公司于2017 年8 月31 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注②：该提案属于须经股东大会以特别决议通过的议案。

注③：该提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指 除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并 对计票结果进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代 理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户 卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡 和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复 印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

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（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017 年9 月12 日17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年9 月12 日（上午9：00—11：00；下午14：00—17： 00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117 号德胜尚城D 座公司证券管 理部

4、会议联系方式：

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十次会议决议；

七、附件

• 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

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附件一：

天音通信控股股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年9月18日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年9月17日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为 2017年9月18日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

天音通信控股股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份 有限公司 2017 年第三次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议

文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投 票提案
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授 权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

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