Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 28, 2016

证券代码： 000829 证券简称：天音控股 公告编号： 2016-120 号

天音通信控股股份有限公司

关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度第六次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 12 月 14 日（星期三）15:00。

网络投票时间：2016 年 12 月 13 日-2016 年 12 月 14 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 14 日 9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 12 月 13 日 15:00 至 2016 年 12 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 12 月 7 日（星期三）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

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（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股

• 股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

1、审议《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部 基地挂牌出让事宜的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过，详见 2016 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告》 （公告编号：2016-117 号）。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代 理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户 卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡 和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复 印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 12 月 8 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 12 月 8 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：

00）

3、登记地点及联系方式：

（1）地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管理

部

－ （2）联系电话：010 58300807

－ （3）传真：010 58300805

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• （4）联系人：孙海龙

• （5）邮编：100088

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 2、联系人：孙海龙

－ 联系电话：010 58300807 － 传真：010 58300805

六、备查文件

• 1、第七届董事会第三十次（临时）会议决议。

七、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年11月29日

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附件一：

天音通信控股股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360829

• 2、投票简称：天音投票

• 3、议案设置及表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
1	审议《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南 山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》	1.00

（2）议案表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2016年12月14日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月13日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为 2016年12月14日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

天音通信控股股份有限公司

2016 年度第六次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份 有限公司 2016 年度第六次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会 议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议《关于子公司天音通信有限公司参与 深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出 让事宜的议案》

附注：

1、注意：对于不采用累积投票制的议案，填写表决意见时请在“同意”、“反对”、 “弃权”相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权” 中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；采用累积投票制的议案则以股 东拥有的表决权总数选择投票给相应的候选人，可以集中投票给其中的某一候选人，也可以 分散投给多个候选人，但累计投票数量不能超过该股东拥有的表决权总数。

2、本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构， 则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

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年 月 日