Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 21, 2015

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2015-071 号

天音通信控股股份有限公司

关于2015 年度第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年12 月15 日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在 《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015 年度第三次临时股东大会的通知》，定于2015 年12 月30 日召开2015 年度第三 次临时股东大会。

2015 年12 月20 日，公司收到第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下 简称“深圳鼎鹏”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司2015 年度第三 次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《审议关于公司向控股子公 司天音通信有限公司提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司2015 年度第 三次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规 定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提 出临时提案并书面提交召集人。经核查，深圳鼎鹏持有公司68,531,663 股股份， 占公司总股本的7.24%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题 和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015 年度第三次临 时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2015 年度第三次临时 股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2015 年度第三次临时股东大 会的补充通知》除增加《审议关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保 的议案》外，公司2015 年度第三次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容 都没有变化，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关 于召开2015 年度第三次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==